创元科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会任期即将届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关法律程序举行监事会换届选举。 创元科技监事会换届选举的公告（ls2024-A56） 2024 年 10 月 10 日，公司召开第十届监事会 2024 年第四次临时会议，审议 通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事的预案》，公司第十届监事会 拟提名张宁先生、刘雪峰先生为第十一届监事会非职工代表监事候选人（候选人 简历详见附件）。 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A56 上述预案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。 上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会 选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。 为确保监 ...

☑ 是 □ 否 创元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创元科技股份有限公司董事会现就提名袁彬为创元科技股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为创元科 技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 1 有） 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

创元科技股份有限公司 章程 创元科技股份有限公司 章 程 （2024 年第三次修订稿） 1 创元科技股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 创元科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充 分发挥公司党组 ...

创元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛卫东作为创元科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人创元科技股份有限公司董事会提名为创元科技股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

创元科技第十届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告（ls2024-A53） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A53 创元科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会 2024 年第四次临 时会议通知于 2024 年 10 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监 事发出。 2、第十届监事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯表决 方式召开。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议通过了如下议案：关于选举公司第十一届监事会 非职工代表监事的预案。 鉴于公司第十届监事会三年任期即将届满，根据法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，公司监事会拟提名张宁先生、刘雪峰先生为 ...

创元科技股份有限公司股票交易异常波动的公告（ls2024-A57） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A57 创元科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 创元科技股份有限公司（简称"公司"）股票于2024年10月09日、10月10日连续 两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》， 属于股票异常波动情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情 况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化； 4、公司及控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项； 5、股票异动期间，公司控股股东和公司董事、监事及高级管理人员未发生买卖 公司股票的行为； 6、 ...

创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知（ls2024-A54） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A54 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第四次临时会议 于 2024 年 10 月 10 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 10 月 29 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将 本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日，公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

创元科技关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告（ls2024-A51） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A51 创元科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 05 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购 价格的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容 详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 因公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 1 人因个人原因离职，已不 符合激励对象条件，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计 40,600 股。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 40,600 股，公司注册资本减少 40,600 元。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下： ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派陶奕律师、张自力律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发 表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 （三）本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 5 日下午 14：30 在苏州工业园 区苏桐路 37 号公司会议室如期召开，会议由公司董事长沈伟民先生主持。本次 股东大会通过深圳证券交易所交易系 ...

创元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告（ls2024-A50） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A50 创元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 08 月 20 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A45）,于 2024 年 09 月 03 日披 露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A49）。 2、现场会议召开时间：2024 年 09 月 05 日 14:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 09 月 0 ...