创元科技第十一届董事会第一次会议决议公告（ls2024-A61） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A61 创元科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次 会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）关于选 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,096,752,309.97, representing a 6.75% increase compared to ¥1,027,438,524.17 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥66,579,289.05, a significant increase of 40.87% from ¥47,263,891.47 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥63,933,197.23, up 42.82% from ¥44,162,591.72 in the previous year[3] - Basic earnings per share increased to ¥0.1660, reflecting a 40.56% rise from ¥0.1181 in the same quarter last year[3] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 325,945,763.91, an increase of 43.9% compared to CNY 226,357,188.43 in the same period last year[15] - Operating profit reached CNY 367,086,757.39, up from CNY 250,865,532.72, reflecting a growth of 46.3% year-over-year[15] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 322,655,718.69, significantly higher than CNY 111,482,789.73 in the previous year[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥254,174,806.00, a substantial increase of 500.35% compared to ¥42,337,790.79 last year[3] - Cash flow from operating activities surged by 500.35% to ¥254,174,806 from ¥42,337,790.79, primarily due to increased sales revenue[6] - The company achieved a net cash inflow from operating activities of CNY 3,320,621,453.36, compared to CNY 3,174,544,514.51, indicating improved cash flow management[17] - Total cash outflow from operating activities decreased to ¥3,066,446,647 from ¥3,132,206,723, showing a reduction of about 2.1% year-over-year[18] - The cash flow from operating activities was positively impacted by a reduction in cash payments related to operating activities, which decreased to ¥88,078,298.73 from ¥99,209,457.63[18] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥6,314,743,698.64, showing a 2.43% increase from the previous year-end[3] - The total liabilities decreased to ¥2,756,293,691.81 from ¥2,835,250,337.24, representing a reduction of 2.8%[14] - The company's cash and cash equivalents were ¥1,098,809,379.68, down from ¥1,162,283,201.45, a decline of 5.5%[12] - Long-term loans decreased by 52.94% to ¥40,000,000 from ¥85,000,000 due to repayments during the reporting period[6] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,036,476,979.40, down from ¥1,095,233,643.13 at the end of the previous year[18] Revenue and Costs - The total operating revenue for the third quarter of 2024 reached ¥3,356,415,470.26, an increase of 4.8% compared to ¥3,202,527,511.07 in the same period last year[14] - The total operating costs amounted to ¥3,025,307,652.81, up from ¥2,968,477,962.92, reflecting a year-over-year increase of 1.2%[14] - Total revenue from operating activities was CNY 3,320,621,453.36, compared to CNY 3,174,544,514.51 in the previous year, marking a growth of 4.6%[17] Investments and Expenses - The company's construction in progress rose by 88.69% to ¥15,801,693.21, attributed to increased investment in technology renovation projects[5] - Research and development expenses amounted to CNY 161,046,940.64, slightly increasing from CNY 158,350,264.95, indicating a focus on innovation[15] - The investment income for the quarter was CNY 27,789,239.20, up from CNY 26,426,681.04, showing a growth of 5.2%[15] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 58,950,093.73 from CNY 61,941,762.33, a reduction of 4.8%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,430, with the largest shareholder holding 35.57%[7] - The company plans to repurchase and cancel 40,600 restricted stocks as part of its incentive program, which has been approved by the shareholders[11]

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A54 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第四次临时会议 于 2024 年 10 月 10 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 10 月 29 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将 本次临时股东大会的有关事项通知如下： 创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知（ls2024-A54） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日，公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的更正公告（ls2024-A59） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A59 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日在《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第 四次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A54）。经事后核查发现，提案情况 及授权委托书中存在错误，现对相关内容更正如下： 一、会议审议事项之"（一）提案情况" 更正后内容： （一）提案情况 | 提案编码 | 提案名称 | 备 注 该列打勾 | | --- | --- | --- | | | | 的栏目可 | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创元科技关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告（ls2024-A58） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A58 创元科技股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 创元科技关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告（ls2024-A58） 职工代表监事简历： 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会将于 2024 年 10 月 26 日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，公司近日召开了职工大会，经职工民主选举，茅红萍女士当选为公 司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。 茅红萍女士将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。茅 红萍女士的任职资格符合有关法律、法规的规定。公司职工代表监事在监事会成 员中的比例符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 创元科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 15 ...

证券代码：000551 证券简称：创元科技 创元科技股份有限公司 2024 年 10 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 东吴证券股份有限公司，陈孜文 | | | | | | 时间 2024 | 年 10 月 12 日 | 星期六 上午 9:30 至 | 11:00 | | | | 地点 公 ...

创元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创元科技股份有限公司董事会现就提名蒋薇薇为创元科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为创元 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 1 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

创元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋薇薇作为创元科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人创元科技股份有限公司董事会提名为创元科技股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

创元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁彬作为创元科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人创元科技股份有限公司董事会提名为创元科技股份有限 公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

创元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创元科技股份有限公司董事会现就提名葛卫东为创元科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为创元 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...