创元科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （袁 彬） 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届、十一届董事 会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》有关法律、法规、 规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出 席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议， 充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。谨 慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行 认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 2024 年 10 月 29 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，本人继续担 任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人袁彬，男，1981 年生，中共党员，研究生，法律职业资格 ...

创元科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 经 2025 年 4 月 3 日召开的公司第十一届董事会第二次会议审议通过 第一章 总 则 创元科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一条 为了规范创元科技股份有限公司(以下简称"公司") 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、债权 人及职工利益，更好履行公司的社会责任，全面、有效地提升和 宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、 《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中有关对外 捐赠的相关要求，特制定本制度。 (三)量力而行。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致 亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，一般不能 对外捐赠。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有权 处分的合法财产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有 直接关系的公益事业的行为，帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐 生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公 司 ...

创元科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （蒋薇薇） 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》有关法律、法规、规定和 《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分 发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。谨慎、 认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 2024 年 10 月 29 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，本人担任公 司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋薇薇，女，1981 年生，副教授，管理学博士，经济学博士后。曾任苏州 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告 如下： 一、授权具体内容 创元科技关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告（2025-027） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-027 创元科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 第 1 页 共 6 页 创元科技关于提请股东大 ...

创元科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告（2025-015） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-015 创元科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日的应收 票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、固定资 产、投资性房地产、商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断各项资 产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 经测试，2024 年对各项资产计提资产减值准备合计为 7,952.43 万元。2024 年度 计提资产减值准备的金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 二、计提资产减值准备的说明 各项资产减值准备计提情况如下： 单位：人民币万元 第 1 页 共 5 页 创元科技股份有限公司（简称"公司 ...

创元科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 创元科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 会议审议通过：①关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案。②关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的预案。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开了第十届监事会 2024 年第二次临时会议。 会议审议通过：关于与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的 预案。 3、2024 年 4 月 3 日，公司召开了第十届监事会第六次会议。 会议审议通过：①2023 年度监事会工作报告。②2023 年度报告及其摘要。 ③2023 年度利润分配方案。④2023 年度财务决算报告。⑤2023 年度内部控制评 价报告。⑥关于 2023 年计提资产减值准备的议案。⑦关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案。 4、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第十届监事会 2024 年第三次临时会议。 会议审议通过：公司 2024 年第一季度报告全文（及正文）。 2024 年度，创元科技股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

关于本报告 本报告是创元科技股份有限公司向社会公众发布的 2024 年度社 会责任报告，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与创元 科技股份有限公司《2024 年年度报告》同时披露。 本报告旨在真实反映公司 2024 年度社会责任的发展与实践，总 结了 2024 年度公司在经营活动中，对社会、经济、环境以及可持续 发展等方面做出的贡献。向股东、合伙伙伴、政府、员工等利益相关 方公开报告公司运行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实 践活动。 报告编写过程中，公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可 持续发展报告（试行）》等规定，结合公司实际情况编写，并认真落 实《公司法》第二十条关于"公司从事经营活动，应当充分考虑公司 职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益， 承担社会责任。国家鼓励公司参与社会公益活动，公布社会责任报告。" 的相关要求，结合公司的实际 ...

创元科技股份有限公司 2024 年度对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025-017） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-017 创元科技股份有限公司 2024 年度 对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，创元科技股份有限公司（"本公司"）查验了苏州创元集团财务有限公 司（"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等资料，取得并 审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告， 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了持续关注和评估，具体情况报告 如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司（前身苏州物资集团财务公司）是经中国人民银行（苏银管（93） 220 号）批准成立的非银行金融机构。2002 年 2 月，苏州物资集团财务公司股权 重组方案得到中国人民银行苏州市中心支行批复（苏银〔2002〕71 号），同意 由苏州创元（集团）有限公司控股。同年 9 月中国人民银行苏州市中心支行批复 同意苏州物资集团财务公司更名为苏州创元集团财务有限公司（苏银〔2 ...

创元科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告（2025-018） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-018 创元科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第十一 届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天衡所为公司 2025 年度审计机构 的预案》，公司拟续聘天衡所为公司提供 2025 年度财务报表与内部控制审计服 务，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 第 1 页共 ...

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-021 创元科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 创元科技关于独立董事独立性自查情况的专项意见（2025-021） 创元科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定以及公司《独立董事制度》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，创元科技股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士，对离任独立董事梁俪琼女士、 顾秦华先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士、梁俪琼女士、顾秦华 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 及董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以 ...