创元科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-029 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 创元科技股份有限公司 □是 否 1 创元科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,179,507,860.35 | 1,175,188,185.26 | 0.37 | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：000551 证券简称：创元科技 创元科技股份有限公司 2025 年 4 月 25 日投资者关系活动记录表 编号：2025-005 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与创元科技 2024 年度业绩网上说明会的投资者 时间 2025 年 4 月 25 日 星期五 下午 3:00 至 5:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理 周成明先生； 独立董事 葛卫东先生； 董事会秘书、副总经理 周微微女士； 财务总监 刘文华先生。 投资者关系活动 主要内容介绍 公司董事长、总经理周成明先生；独立董事葛卫东先生； 董事会秘书、副总经理周微微女士；财务总监刘文华先生参加 了此次业绩说明会，就公司的基本情况及业务发展情况等问题 与投资者进行了交流。主要问题如下： 一、介绍创元科技 2024 年度经营情况 2024 年，宏观经济面临多重挑战，国际环境复杂多变， 国内经济有所复苏，但市场需求 ...

投资要点 事件：2024 年，公司实现营业收入41.92 亿元，同比减少3.03%；实现归母净利润2.51 亿元，同比增长 61.39%。 2024 年归母净利润同比高增61%，利润率提升。2024 年公司实现营业收入41.92 亿元，同比减少 3.03%；实现归母净利润2.51 亿元，同比增长61.39%；扣非归母净利润2.23 亿元，同比增长77.81%。 2024 公司销售毛利率同比提升2.30pct 至23.83%，期间费用率同比下降0.61pct 至13.44%，销售净利率同 比提升2.82pct 至9.07%。 2024 年净利率提升带动ROE 上行，资产负债率下降。2024 年，公司加权平均净资产收益率同比上升 3.41pct 至10.11%。对ROE 采用杜邦分析可得，2024 年公司销售净利率为9.07%，同比上升2.82pct，总 资产周转率为0.68（次），同比下降0.01（次），权益乘数从23 年的2.50 下降至2.69。截至2024 年末公 司资产负债率为40.98%，同比下降5.01pct。 2024 年经营性现金流净额同比大增，净现比恢复。2024 年，1）公司经营活动现金流净 ...

一、基本情况 创元科技股份有限公司关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告（2025-028） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：2025-028 创元科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事 会第二次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人及公司第十一届董事会董事长 的议案》。选举周成明先生为公司第十一届董事会董事长，自董事会审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止；根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。 具体内容详见2025年4月8日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更董事长、董事及法定代表人的公告》（公告编号：2025-023）。 二、工商变更登记及备案情况 近日，公司完成了法定代表人变更手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执 照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人由沈伟民变更为周成明，其他登记事项 不变。公司新换发的营业执 ...

资金面上看，该股今日主力资金净流出1280.20万元，近5日主力资金净流出3368.10万元。 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 两融数据显示，该股最新融资余额为3.63亿元，近5日减少2086.91万元，降幅为5.44%。 （文章来源：证券时报网） 截至发稿，共有919家公司公布了2024年度分配方案，其中分配方案中包含送转的有65只，送转方案公 布当日股价上涨的有31只，涨停的有电工合金、美能能源、振邦智能等，方案公布后5日股价上涨的有 22只，累计涨幅居前的有星图测控、雷尔伟、中兴商业等，累计涨幅为37.05%、23.16%、20.79%。 （数据宝） | 日期 | 每10股送转（股） | 每10股派现（元） | 净利润（万元） | 净利润同比（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 2.00 | 1.00 | 25062.95 | 61.39 | | 2023.12.31 | 0.00 | 0.70 | 15529.55 | -5.27 | | 2022.12.31 | 0.00 | 0.70 | 16392. ...

创元科技股份有限公司 专项审计报告 天衡专字（2025）00288 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 合由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 创元科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对创元科技股份有限公司(以下简称"创元科技")2024年度财务报表 进行了审计,并于 2025年 4 月 3 日出具了"天衡审字(2025) 00566 号"无保留意见审计 报告。 关于涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天衡专字(2025) 00288 号 中国注册会计师:高蕾 附件 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联 交易》的要求,创元科技编制了后附的 2024年度通过财务公司存款、贷款等金融业务汇总 表(以下简称"金融业务汇总表")。 如实编制和对外披露金融业务汇总表并确保其真实、合法及完整是创元科技的责任。我 们对金融业务汇总表所载信息与我们审计创元科技 2024 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对创元 科技公司实施 2024年度财务报表审计中所执行的关 ...

创元科技股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00289 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一贴管理会（………） 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00289 号 创元科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了创 元科技股份有限公司(以下简称"创元科技")2024年12月 31日的财务报告内部控制有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是创元科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,创元科 ...

关于创元科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00284 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫" 关于创元科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2025) 00284 号 创元科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了创元科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报 表,并出具了天衡审字(2025)00566 号审计报告。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 达核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他用途。 附件:创元科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 开 2025年 ...

（葛卫东） 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届、十一届董事 会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》有关法律、法规、 规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出 席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议， 充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。谨 慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行 认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 2024 年 10 月 29 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，本人继续担 任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 创元科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛卫东，男，1968 年生，硕士研究生，工程师。曾任江苏 ...

第一章 担保事项的审批权限 创元科技股份有限公司 对外担保管理办法 创元科技股份有限公司 对外担保管理办法 经 2025 年 4 月 3 日召开的公司第十一届董事会第二次会议审议通过 总 则 第一条 为规范创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，维护投资者的合法权益，保证公司的财产安全，根 据《民法典》、《公司法》、《证券法》以及《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定，制定本办法。 第二条 本办法适用的范围：公司、纳入公司合并报表范围的全资或控股子 公司（以下简称"子公司"）、纳入"子公司"合并报表范围的全资或控股子公司 （以下简称"孙公司"）。 第三条 本办法所称对外担保，是指第二条适用范围内的公司为他人提供的 保证、抵押或质押，但不得为任何非法人单位或个人提供担保。 第四条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经 出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。 公司提供担保属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大 会审议： （一） ...