创元科技股份有限公司 章 程 | . | 1 | œ | 4 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | > | œ | | | | | | 创元科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党组织的政治核心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他规定成立的股份有限公司。 公司经江苏省体改委苏体改生[1993]256号《关于同意设立苏州物资集团股 份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在苏州市行政审批局注册登记，取 得营业执照。公司已根据江苏省体改委苏体改生(1996)380号《转发<关于对原有 股份有限公司规范中若干问题的意见)的通知》要求，进行了规范，依法履行了 重新登记手续，在江苏省苏州工商行政管理局登记注册，取得了营业执照。现统 一社会信用代码91320500720523600 ...

创元科技股份有限公司董事会议事规则 （2025 年第一次修订稿） 第一条 董事会议事规则是董事会在议事和决策过程中必须遵循的程序和规定。 第二条 本规则依据《公司法》和《公司章程》和有关法规规定制定。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作，制订股东会提案； （二）执行股东会的决议，并制订股东会决议授权事项的处理结果的报告； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 本规则所述议事范围以《公司章程》规定的董事会职权及相关事项为限。 第四条 董事会议事事项 （十三）决定公司的工资水平和福利、奖励办法； （十四）向股东会提请聘请或更换承办公司审计业务的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章、本章程规 ...

创元科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年第一次修订稿） 为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，现根据中国证 监会关于上市公司股东会规范意见的要求和公司章程，特制定如下股东会议事规 则： 第一条 股东会议事规则是股东会在议事和决策过程中必须遵循的程序和规 定。 第二条 本规则依据《公司法》和《公司章程》和有关法律、法规规定制定。 第三条 本规则所述议事范围以《公司章程》规定的股东会职权及相关事项 为限。 第四条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。 对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一） 选举和更换非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准第六条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项 ...

创元科技股份有限公司 独立董事制度（2025 年第一次修订稿） 创元科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年第一次修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的 规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡 ...

创元科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则（2025 年第一次修订稿） 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人 1 名，由战略与 ESG 委员会委员选举 产生，若公司董事长当选为战略与 ESG 委员会委员，则由董事长担任。 创元科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2025 年第一次修订稿） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司战略管 理水平，完善公司发展战略，健全投资和融资决策程序，加强决策科学性，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资、融资方案等方面的事项进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 ...

创元科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（2025 年第一次修订稿） 创元科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年第一次修订稿） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内部审计、内控制度的审议、检查和监督，以及沟通外部审计、审 核公司财务信息等方面的事项。公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报 告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人。公司董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事委员中会计专业人士担任； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第一章 总则 第一条 为强化董事 ...

三、董事在任职期内应遵循勤勉诚信的原则，履行有关法律、法 规规定的义务和职责，不得损害公司利益和违反公司章程及制度，不 得无故缺席董事会和其他应出席的有关会议。 （2025 年第一次修订稿） 四、本制度经股东会批准后执行。2015 年 11 月 18 日公司股东大 会审议通过的《创元科技股份有限公司董事、监事津贴制度》同时废 止。 创元科技股份有限公司 根据《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等有关规定，为鼓励董事尽职尽责，诚信从事公司重大 事项的决策和审定，确保企业健康运营，根据责、权、利结合的原则， 特制订《董事津贴制度》。具体内容如下： 创元科技股份有限公司 董事津贴制度（2025 年第一次修订稿） 一、实施津贴制度的人员范围为：本公司的独立董事和不在本公 司（包括下属子公司）任职、不在本公司领取其他薪酬的董事。 创元科技股份有限公司 二、津贴标准：独立董事 8 万元/年（含税）；董事 5 万元/年（含 税）。 董事津贴制度 2025 年 9 月 11 日 ...

创元科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会实施细则 （2025 年第一次修订稿） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的选聘、薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员的选聘标准和程序、薪酬政策与方 案；审查公司董事候选人和经理人选；根据考核标准，对董事、高级管理人员进 行考核并提出建议。 创元科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会实施细则（2025 年第一次修订稿） 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 创元科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025年半年 | 2025年半年度占 | 2025年半年度 | 2025年半年 | 2025年半年度 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 度期初占用 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 度偿还累计 发生金额 | 期末占用资金 余额 | 因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— ...

创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告（2025-045） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-045 创元科技股份有限公司 第 1 页 共 3 页 创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告（2025-045） 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，其中，公司《股东 大会议事规则》修订后名称将变更为《股东会议事规则》，《董事、监事津贴制 度》修订后名称将变更为《董事津贴制度》。 关于修订公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第十 一届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司部分内控制度的预（议）案》， 现将相关情况公告如下： 一、公司制度修订情况 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—— ...