创元科技关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告（ls2024-A67） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A67 创元科技股份有限公司关于控股子公司 苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 31 日，国家电网有限公司（简称"国家电网"）通过其电子商务平 台发布了"国家电网有限公司 2024 年第七十六批采购（特高压项目第五次材料招标 采购）推荐的中标候选人公示"（简称"公示一"）和"国家电网有限公司 2024 年 第七十四批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公 示"（简称"公示二"）。创元科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司苏州 电瓷厂股份有限公司（简称"苏州电瓷"）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如 下： 一、项目概述 根据公示一，苏州电瓷为国家电网 2024 年第七十六批采购（特高压项目第五次 材料招标采购）～绝缘子包 3、包 4 的推荐中标候选人（招标项目编号： 0711-24OTL10821 ...

创元科技关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告（ls2024-A66） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A66 创元科技股份有限公司 关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，创元科技股份有限公司（简 称"公司"）将参加由苏州市委金融办、全景网、东吴证券、苏州市 上市公司协会、证券同业工会、基金业联合会等联合举办的"苏州上 市公司投资者集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 06 日（星 期三）15:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通 与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 第 1 页 共 2 页 创元科技关于参加苏州上市 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派陶奕律师、张自力律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发 表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业 ...

创元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告（ls2024-A60） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A60 创元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 10 月 10 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A54）。 公 司 董 事 会 于 2024 年 10 月 26 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 的更正公告》（公告编号：ls2024-A59），同时在巨潮资讯网上披露了《创元科 ...

创元科技关于董事会换届选举完成的公告（ls2024-A63） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A63 创元科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。同日公司召开第十一届董事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》和《关 关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。 创元科技关于董事会换届选举完成的公告（ls2024-A63） 二、第十一届董事会专门委员会组成情况 一、第十一届董事会组成情况 公司第十一届董事会有 9 名董事，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下： 非独立董事：沈伟民先生（董事长）、周成明先生（副董事长）、俞雪中先生、 张文华先生、童益进先生、钱华先生； 独立董事：选举葛卫东先生、袁 ...

创元科技关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告（ls2024-A65） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A65 创元科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关 于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任 公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，现将具体情况如下： 一、公司高级管理人员组成情况 公司董事会完成了高级管理人员的换届聘任，具体人员组成情况： 总经理：周成明先生 副总经理：张文华先生、周微微女士 财务总监：刘文华先生 公司董事会同意续聘周微微女士为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次会议 审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止，简历详见附件。 周微微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所需的专业知识和管理能力，具备履 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第一次会议通 知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。 2、第十一届监事会第一次会议在董事会结束后在公司会议室召开。 3、会议由监事会主席张宁先生主持，所有监事均已出席了本次监事会会议， 本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 创元科技第十一届监事会第一次会议决议公告（ls2024-A62） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A62 创元科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 创元科技第十一届监事会第一次会议决议公告（ls2024-A62） （二）公司 2024 年第三季度报告。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的 ...

创元科技关于监事会换届选举完成的公告（ls2024-A64） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A64 创元科技股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 上述监事简历详见附件。 监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第十一届监事会成员均具备担 任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不是失信 被执行人。以上监事任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起至第十一届 监事会届满之日止。 二、部分监事任期届满离任情况 公司第十届监事会非职工代表监事殷汉根先生任期届满后不再担任公司监事职务， 殷汉根先生未持有公司股份。公司监事会对殷汉根先生任职监事期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工 ...

创元科技第十一届董事会第一次会议决议公告（ls2024-A61） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A61 创元科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次 会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）关于选 ...

创元科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：dq2024-04 创元科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 创元科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 根据证监会公告[2023]65 号公告，执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益(2023 年修订)》并调整上年度同期数据。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | --- | --- | --- | --- ...