| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-73 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于全资子公司窑煤公司对下属金凯公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第十 届董事会第四十一次会议，审议通过《关于全资子公司窑煤公司对下属金凯公司 增资的议案》，具体内容如下： 一、增资情况概述 窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限责任公司（以下简称"金凯公司"）为 全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称"窑煤公司"）之全资子公司，为 切实增强金凯公司资本实力，优化其资本结构，助推金凯公司申报"专精特新" 企业，促进对外开拓市场和实现可持续良性发展，由窑煤公司使用自有资金对金 凯公司增资 8,940 万元，本次增资完成后，金凯公司注册资本由 1,060 万元增加 至 10,000 万元，仍为窑煤公司之全资子公司。 本次增资事宜不涉及关联交易，也 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-74 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于公司及下属企业之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开第 十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，2023 年 4 月 6 日 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为下属企业提供担保的议案》，同意 公司为刘化化工 59,000 万元融资提供连带责任担保，担保期限 2-3 年，同意窑 煤公司为天宝煤业向商业银行等金融机构申请 100,000 万元授信额度提供连带 责任担保，担保期限为 10-15 年。详见公司于 2023 年 3 月 22 日、4 月 7 日披 露于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于为下属企业提供 担保的公告》（2023-18）、《2023 年第二次临时股东大会决议公 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-72 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次会议于2024 年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年12月19日以OA、微信、电 话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决 董事13人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规 范性文件的规定。 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司窑煤 公司对下属金凯公司增资的公告》。 二、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于全 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-71 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕 及注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，甘肃能化股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月通过公开发行方式，发行 2,800 万张 可转换公司债券（以下简称"本次可转债发行"），债券面值 100 元/张，募集 资金总额 2,800,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资 信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计 30,688,301.89 元（不 含税），本次可转债发行实际募集资金净额为 2,769,311,698.11 元。2020 年 12 月 16 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-70 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 可转换公司债券2024年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."能化转债"将于2024年12月10日按面值支付第四年利息，每10张"能化 转债"（面值1,000元）利息为15元（含税）； 2.付息债权登记日：2024年12月9日； 3.除息日：2024年12月10日； 4.付息日：2024年12月10日； 5."能化转债"票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年 1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 6."能化转债"本次付息债权登记日为2024年12月9日，凡在2024年12月9 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年12月9 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息 债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后 ...

之 法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730030 关于甘肃能化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃能化股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃能化股份有限公 司（以下简称"甘肃能化""贵公司""公司"）委托，指派张军、范文泽律师 （以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃能化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范 性文件的有关规定出具本法律意见书。 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-69 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:50 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议基本情况 （一）会议基本情况 1．会议届次：2024 年第三次临时股东大会 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 ...

Investment Rating - The investment rating for Gansu Energy Chemical (000552.SZ) is maintained as "Buy" [1] Core Views - The report indicates that the decline in coal prices may negatively impact Q3 performance, but emphasizes the growth potential in coal, electricity, and chemical sectors [2][3] - The company reported a revenue of 7.8 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 9.4%, and a net profit attributable to shareholders of 1.03 billion yuan, down 33.9% year-on-year [2] - The report forecasts a decrease in net profit for 2024 to 1.44 billion yuan, a decline of 17.3% year-on-year, with expected earnings per share (EPS) of 0.27 yuan [2][3] Summary by Sections Financial Performance - For Q3 2024, the company achieved a revenue of 2.18 billion yuan, a quarter-on-quarter decrease of 22.3%, and a net profit of 130 million yuan, down 62.7% quarter-on-quarter [2] - The average coal price for the first three quarters of 2024 was 715 yuan/ton, a decrease of 10.6% year-on-year, with Q3 averaging 680 yuan/ton, down 3.8% quarter-on-quarter [2] Business Segments - Coal Business: The company operates 8 coal mines with an annual capacity of 16.24 million tons, primarily selling thermal and coking coal [2] - Non-Coal Business: The company has an installed power capacity of 809 MW, with expectations of improved profitability in the electricity segment due to falling coal prices [2] Growth Prospects - The company has three coal mines under construction with a total capacity of 6.9 million tons, and two power plants under construction with a total capacity of 2020 MW, expected to be operational by 2025 and 2027 [2] - The company aims to increase coal production capacity to 23.14 million tons and chemical product capacity to 1.4 million tons by the end of the 14th Five-Year Plan [2][3]

证券研究报告 | 季报点评 gszqdatemark 2024 10 31 年 月 日 甘肃能化（000552.SZ） 产销下滑拖累业绩，景泰项目投产，成长可期 公司发布 2024 年三季度业绩公告。公司 24Q1-3 归母净利润 10.3 亿元，同比减少 33.9%；营业收入 78.0 亿元，同比减少 9.4%。24Q3 归母净利润 1.34 亿元，同比减少 51.9%；营业收 入 21.8 亿元，同比减少 23.7%。 主要经营数据情况。 ➢ 24Q1-3 煤炭产量 1458 万吨，销量 1259 万吨。 ➢ 24Q3 煤炭产量 425 万吨，环比-15.9%，销量 402 万吨，环 比-8.7%。 ➢ 24Q1-3 发电量 28.1 亿度，售电量 26.6 亿度，24Q3 发电量 10.1 亿度。 ➢ 24Q3 复合肥产/销量为 2.3/2.1 万吨，环比+10.1%/-22.1%； 浓硝酸产/销量为 1.2/0.8 万吨，环比-29.8%/-52.3%。 景泰白岩子煤矿已顺利投产，煤质优异有望提高公司煤炭价格弹 性。公司下属景泰煤业白岩子煤矿联合试运转方案已完成备案， 联合试运转时间为 2024 年 ...

如否,请详细说明: 独立董事候选人声明与承诺 声明人王杂危作为甘肃能化股份有限公司第 十_届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人甘肃能 化股份有限公司董事会提名为甘肃能化股份有限公司(以 下简称该公司)第一一届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过甘肃能化股份有限公司第 十 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...