本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 5.截至2025年3月6日，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发"能化转债"转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格， 并及时履行信息披露义务。 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-13 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 一、可转债发行上市情况 1.发行情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕2771号"文核准，公司于2020年12月10日公开 发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元，扣除发 行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信会计师事 务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-11 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 徐茂辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐茂辉先生在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开第十届 董事会第四十三次会议，审议通过《关于解聘副总经理的议案》，现将有关情况 公告如下： 根据甘肃省人民政府下发的任免通知（甘政任字〔2024〕29 号），甘肃省 人民政府决定免去徐茂辉的公司副总经理职务，退休。根据《公司章程》规定， 经董事会提名委员会审查，公司董事会解聘徐茂辉先生担任的副总经理职务，解 聘自本次董事会审议通过之日起生效。徐茂辉先生未持有公司股份，解聘后徐茂 辉先生不再担任公司任何职务，本次解聘事项不会对公司日常生产经营产生不利 影响。 2025 年 3 月 6 日 甘肃能化股份有限公司 关于解聘副总经理的公告 甘肃能化股份 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-12 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议基本情况 （一）会议基本情况 1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十二次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50 网络投票时间：2025 年 3 月 5 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9:15—9: ...

1.关于解聘副总经理的议案； | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-10 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十三次会议于2025 年3月4日上午十点在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，本次会议通知和资料已于2025年2月25日以OA、微信、电话、传真、电 子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。会 议由公司董事长许继宗主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 二、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 表决结果：13票同意 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730030 关于甘肃能化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃能化股份有限公司 一、本次股东大会的召集程序 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃能化股份有限公 司（以下简称"甘肃能化""贵公司""公司"）委托，指派张军、范文泽律师 （以下简称"本所律师"）出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃能化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范 性文件的 ...

Group 1: Coal Business Overview - The company operates 8 coal production mines with an annual production capacity of 16.24 million tons, and has 3 mines under construction with a planned capacity of 6.9 million tons [1] - The main coal types produced are thermal coal and coking coal, with thermal coal being the primary product sold to power generation companies under long-term contracts [1] - The company is enhancing coal quality through the construction of washing plants and optimizing production processes [2] Group 2: Cost Management - In 2024, coal production costs are expected to decline despite higher costs associated with deep mining operations [2] - The company is implementing intelligent mining technologies and improving budget management to reduce operational costs [2] Group 3: Internal Coal Consumption - The company sells coal to its power and chemical plants based on market principles, with internal coal consumption projected to reach approximately 12 million tons per year once new projects are operational [2] Group 4: Power Generation Business - The main operational power plant, Baiyin Thermal Power Company, has a capacity of 2×350MW and is among the top in the province for efficiency and low coal consumption [3] - A new thermal power project in Lanzhou is under construction, designed to generate 3.302 billion kWh of electricity and provide 13.6241 million GJ of heat annually, with completion expected by the end of 2025 [4] Group 5: Chemical Business Development - The company is developing a clean and efficient gasification project to produce ammonia, urea, and other products, with the first phase successfully starting operations in February 2025 [5] - The project aligns with national industrial policies and aims to enhance production efficiency while reducing energy consumption [5] Group 6: Market Value Management - The company is focused on improving its market value management in response to guidelines from the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, as its stock price has often been below net asset value since July 2024 [6]

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-08 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召 开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、会议基本情况 4．召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50 网络投票时间：2025 年 3 月 5 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日 09:15 至 15:00 期间的任 意时间。 5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股 东 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-09 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 | | --- | | 性陈述或重大遗漏负连带责任。 | 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日在《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-08）（以下简称"原 通知"）。经事后审查发现原通知中部分内容有误，现将相关内容予以更正。 本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前公告内容： 四、参加网络投票的具体操作流程 四、参加网络投票的具体操作流程 ...... 2．投票简称：能化投票 ...... ...... ...... 除以上更正的内容外，《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 ...

为适应公司业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，甘肃能化 股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行不超过 20 亿元公司债券，主要 内容如下： 一、本次发行符合《公司债券发行与交易管理办法》公开发行公司债券条 件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对照公开发行公司 债券的相关资格和条件的要求，经认真逐项自查，目前，公司具备健全且运行良 好的组织机构；最近三个会计年度年均可分配利润足以支付公司债券一年的利 息；财务状况稳健，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，且公司诚信记 录良好，不存在借贷债务违约或延迟支付本息的情况，具备公开发行公司债券的 资格和条件。 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-06 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本次债券发 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-07 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 甘肃能化股份有限公司（以下称"公司"）第十届董事会第四十二次会议，审 议通过《关于投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、对外投资概述 1.根据国家能源建设发展战略、煤电产业政策以及甘肃省和兰州新区的发展 规划，为进一步落实省委省政府"强省会"决策部署，提高资源综合利用效率， 优化公司产业布局、做强做优煤电主业，公司拟投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目。该项目规划新建 2×1000MW 高效超超临界燃煤空冷发电机组，一机一 塔，同步建设脱硫、脱硝设施，配套建设 750kV 配电装置、输煤铁路专用线、灰 场、分布式屋顶光伏等，设计年发电量 90 亿度，年耗煤量 446 万吨，项目静态 投资 796,141 万元，动态投资 828,417 万元。项目建设资金通过银行、其他金融 机构贷款及招商引资、引入战略投资者等方式解决。 2.公司本次对外投资不构成关联交 ...