甘肃能化股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃能化股份有限公司董事会现就提名王东亮、 武建军为 甘肃能化股份有限公司第 十 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为甘肃能 化股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过甘肃能化股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。( 文 团 是 中 国 否 本 事 就 中 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 共国 否 查看 如否,请详细说明: ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是一口否 如否,请详细说 ...

国 是 口 否 如否,请详细说明: 独立董事候选人声明与承诺 声明人 >> >> 作为甘肃能化股份有限公司第 十 届 董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人甘肃 能化股份有限公司董事会提名为甘肃能化股份有限公司 (以下简称该公司)第 十 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过甘肃能化股份有限公司第 十 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 国 是 口 否 如否,请详细说明:_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 国是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证 ...

甘肃能化股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-64 甘肃能化股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 甘肃能化股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------- ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-65 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届董事会第四十次会议于2024年10月29日（星期二） 上午十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯（含书面 资料审议传签等方式）相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年10月22日以OA、 微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事13名， 实际参加表决董事13名，本次现场会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 1.关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案； 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 因任期满六年，公司独立董事田松峰、周一虹向董事会提交辞职报告，导致公司 董事会独 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-63 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事田 松峰、周一虹提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事时间已满六年，田 松峰、周一虹向公司董事会申请辞去独立董事、董事会专门委员会相关职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，田松峰、周一虹未持有公司股份。田松峰、周一虹辞职 将导致公司独立董事人数低于法定人数，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，田松峰、周一虹的辞职需在公司股东大会选 举新的独立董事后生效。公司已于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第四十 次会议，提名王东亮、武建军为公司第十届董事会独立董事候选人。 田松峰、周一虹在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对田松峰、 周一虹在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-67 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:50 以现场表决和网络投票结 合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一．会议基本情况 1．会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十次会议审议通过《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:50 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 ...

2.公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-66 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）已 连续五年为公司提供审计服务，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）为 2024 年度财务与内部控制审计机构。 首席合伙人：李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 2023 年度，中兴华经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收 入 140,0 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-68 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于公司及下属企业之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开第 十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，2023 年 4 月 6 日 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为下属企业提供担保的议案》，同意 公司为刘化化工 59,000 万元融资提供连带责任担保，担保期限 2-3 年，同意窑 煤公司为天宝煤业向商业银行等金融机构申请 100,000 万元授信额度提供连带 责任担保，担保期限为 10-15 年。详见公司于 2023 年 3 月 22 日、4 月 7 日披 露于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于为下属企业提供 担保的公告》（2023-18）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-22 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-62 | | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： "能化转债"（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9 日；转股价格现为3.00元/股。（因公司实施2020年度、2021年半年度、2021年 年度权益分派，2022年重大资产重组，2022年度权益分派，2022年发行股份购买 资产配套募集资金上市以及实施2023年度权益分派，能化转债的转股价格由原来 的3.33元/股调整为3.00元/股。） 2024年第三季度，"能化转债"因转股减少0元人民币（即0张），共计转换 成"甘肃能化"股票0股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，甘肃能化股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券 ...

关于下属景泰白岩子煤矿取得联合试运转复函的公告 甘肃能化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 近日，公司收到甘肃省能源局《关于白岩子煤矿联合试运转的复函》（甘能 函[2024]122 号），公司下属靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称"景泰煤业"） 白岩子煤矿联合试运转方案已完成备案，联合试运转时间为 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日。 证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-61 债券代码：127027 债券简称：能化转债 景泰煤业为公司下属控股子公司，主要负责白岩子煤矿及洗煤厂项目建设， 矿井设计生产能力 90 万吨/年,根据详查报告，矿井煤炭资源量 9075.8 万吨（气 煤资源量为 4736.3 万吨；1/3 焦煤资源量为 4339.5 万吨）。后期，景泰煤业将 力争在规定期限内完成项目联合试运转，做好单位工程竣工验收及质量认证工 作，推进项目专项验收顺利完成，确保公司依法合规运营。 甘肃能化股份有限公司 2024 年 9 月 19 日 ...