甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 董事会审计委员会工作细则 2025 年 8 月 1 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，职工董事可以成为审计委员会成员，独立董事成员超过半数，由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主 任委员由公司董事会确定。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再 担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。审计委员 会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，在 新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。董事会应根据《公司章程》及本规 则增补新的委员。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会对公司财务信息、内 部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 董事会战略发展委员会工作细则 2025 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为适应甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决议的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等相关规范性文件的规定， 制定本工作细则。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以 连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原 因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略发展委员会职务。 董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 第七条 公司战略和规划管理部室对战略发展委员会负责，向其报告工作， 2 为战略发展委员会提供工作支持和服务，收集、提供战略发展委员会履行职权相 关的资料，完成战略发展委员会交办的工作。证券部为战略发展委员会提供综合 服务，负责委员会日 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等相关规范性 文件的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，在董事会领导下 开展工作，向董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则中所指的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及公司董事会认定的其他人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬 ...

董事会提名委员会工作细则 甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 2025 年 8 月 1 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共 同推举一名董事委员代履行职务。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再 担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务。董事会应 根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 第八条 公司组织相关职能部室对提名委员会负责，向其报告工作，为提名 第一章 总则 第一条 为完善甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进 一步规范董事、高级管理人员的选择标准和程序，促进经营层高效管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-69 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 募集资金 2025 年半年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等相关规定，公司编制了《募 集资金 2025 年半年度存放与使用情况公告》。 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能 源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可〔2022〕3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股（A 股） 740,740,740 股，每股面值 1.00 ...

l 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:元 上市公司名称: 甘肃能化 | 非经营性资金日期2 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025年半年度度 | 2025年半年度 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | | | | | | | | | | 额(不含利息) | 息 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制入 | | | | | | | | | | | | 及其居属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | - | ﺇ | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

000552 甘肃能化 2025 年半年度财务报告（未经审计） 甘肃能化股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025.8 1 000552 甘肃能化 2025 年半年度财务报告（未经审计） | | 合并资产负债表 2025年06月30日 | | | | --- | --- | --- | --- | | 碧制真 以 | | | 金额单位:人民币元 | | THE | 行次 | 期末数 | 年初数 | | 流动资产: C. > | 1 | | | | 货币资金 | 2 | 5,145,753,163.15 | 4,804,614,247.46 | | 交易性金融资产 | 3 | 50,000,000.00 | 767,427,232.87 | | 衍生金融资产 | 4 | | | | 应收票据 | 5 | | 84,918,632.73 | | 应收账款 | 6 | 821,389,831.33 | 885,249,127.86 | | 应收款项融资 | 7 | 86,684,155.48 | 182,712,207.61 | | 预付款项 | 8 | 76,093,673.23 | 55,661,787 ...

甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议于2025 年8月21日十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议通知于2025年8月11日以OA、微信、电话、电子邮件等方 式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际参 加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规 章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-68 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 1.关于聘任公司副总经理的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据日常生产经营管理需要，聘任高厚奇先生为公司副总经理，任期与本届董事 会相同，至 2028 年 6 月 19 日。（简历 ...

甘肃能化股份有限公司 2025 年半年度报告全文 甘肃能化股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-67 【2025.8】 1 甘肃能化股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢晓锋、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计 主管人员)徐斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分描述了经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 | 管理层 ...

Group 1 - The coal mining sector increased by 0.68% on August 20, with Anyuan Coal Industry leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3766.21, up 1.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 11926.74, up 0.89% [1] - Anyuan Coal Industry's closing price was 6.68, reflecting a 6.37% increase, with a trading volume of 970,300 shares and a transaction value of 638 million yuan [1] Group 2 - The coal mining sector experienced a net outflow of 257 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 56.08 million yuan [2] - Major stocks in the coal mining sector showed varied performance, with Yanzhou Coal Mining Company and China Shenhua Energy receiving significant net inflows from retail investors [3] - The trading data indicates that while some companies like Anyuan Coal Industry faced net outflows from institutional investors, others like Shaanxi Coal and Chemical Industry experienced net inflows from speculative funds [3]