| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于解聘副总经理的公告 本次解聘副总经理张得君不会对公司日常生产经营产生不利影响，解聘生效 后，张得君将不再担任公司任何职务。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召开第十届董 事会第四十七次会议，审议通过关于解聘副总经理的议案，现将相关情况公告如 下： 根据上级组织任免文件，按照《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会 审查，公司董事会解聘张得君担任的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过 之日起生效。 截至本公告披露之日，张得君持有公司股份 28,425 股，占截至 2025 年 3 月底公司总股本的 0.0005%。本次解聘后，张得君所持股份将继续遵守《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 ...

☑是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 甘肃能化股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 甘肃能化股份有限公司董事会 现就提名陈建 忠、刘新德、王东亮 为 甘肃能化股份有限公司第 十一 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 甘肃能化 股份有限公司第 十一_ 届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 甘肃能化 股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 332 3作为甘肃能化股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 甘肃能 化股份有限公司董事会 提名为甘肃能化股份有限公司（以 下简称该公司)第 十一届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过甘肃能化股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 了是中国各 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 第 乙是 □ 否 人 and The Trans 如否,请详细说明:即高意 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 ■ 回 否 如否, ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-48 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 （2）完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定 控股股东及实际控制人的职责和义务；同时，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相 关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。 （3）修改董事会人员构成，董事会成员人数由 13 名改为 9 名，其中独立董事由 5 名改为 3 名，并明确董事会成员中包含 1 名职工董事；修改公司党委领导班子成员 人数，由 9 人改为 5 人，其中，党委书记 1 人，党委副书记 1 人（由党员总经理担任）， 专职副书记 1 人，其他党委成员若干人，设纪委书记 1 人，工会主席 1 人（由专职党 委副书记兼任）；公司高管人员为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-46 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届监事会第三十次会议于2025年6月4日（星期三） 以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年5月29日以OA、微信、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文 件的规定。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于撤销监事会 和监事并废止<监事会议事规则>的公告》。 上述议案1将提交公司股东会审议。 二、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司监事会 2025年6月5日 经与会监事审议，会 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-47 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 一、基本情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、国务院国资委《深化国有企业监事会改 革实施方案》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公 司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健 全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或 监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。 本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东会审议。公司 将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人员职务任免、安置以及相关档案和资料 移交归档，并进行章程等工商登记备案工作。 二、备查文件 1.第十届董事会第四十七次会议决议； 2.第十届监事会第三十次会议决议。 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-45 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十七次会议于2025 年6月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于2025年5月29日以OA、微信、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事12人，实际参加表决董事12 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文 件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案； 表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于撤销监事会和监 事并废止<监事会议事规则>的公告》。 2.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规 ...

年报显示，2024年，甘肃能化实现营业总收入96.04亿元，同比下降14.70%；归母净利润12.14亿元，同 比下降30.13%。2025年一季报显示，公司第一季度实现营业收入19.2亿元，同比下降32.1%；归母净利 润为5106万元，同比下降90.5%。 值得注意的是，上个月甘肃能化下属煤矿也曾发生安全事故。4月15日，公司公告显示，公司下属窑街 煤电集团有限公司金河煤矿掘进工作面发生二氧化碳突出事故，事故造成2人遇难，3人受伤，受伤人员 经全力抢救无效死亡。 公告显示，甘肃能化核心业务为煤炭开采和销售，下辖靖煤公司和窑煤公司两个矿区，生产经营地分布 甘肃省白银平川、景泰，兰州红古、武威天祝和酒泉肃北等地，拥有8对生产矿井，核定年产能1624万 吨；3个在建矿，在建年产能690万吨。同时具备煤炭地质勘察与测绘服务、瓦斯发电、热电联产、机械 检修、检测检验、建筑施工、矿建建筑、煤炭储运、油页岩炼油、煤层气开发利用、气化气高效清洁利 用等业务能力和完整的煤炭产、供、销业务体系、煤电一体化产业链条。 2022年4月，甘肃能化前身靖远煤电公告称，拟以发行股份方式购买能化集团、中国信达、中国华融合 计持有的窑煤集 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-44 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司董事会 甘肃能化股份有限公司 关于公司董事、高管辞职的公告 2025 年 5 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 朱新节先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱新节先生在 任职期间为公司合规管理、改革改制和经营发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 近日，公司收到朱新节先生的辞职报告，因上级组织对其工作另有安排，朱 新节先生辞去公司董事、总法律顾问职务。 朱新节先生未持有公司股份，其辞职将不会导致公司董事会低于法定人数， 根据《公司章程》有关规定，其辞职报告自送达之日生效。辞职生效后，朱新节 先生不再担任公司任何职务。 ...

甘肃能化（000552）公告，公司近日收到朱新节先生的辞职报告，因上级组织对其工作另有安排，朱新 节先生辞去公司董事、总法律顾问职务。朱新节先生未持有公司股份，其辞职将不会导致公司董事会低 于法定人数，根据《公司章程》有关规定，其辞职报告自送达之日生效。辞职生效后，朱新节先生不再 担任公司任何职务。 ...