证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-15 债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 关于不向下修正"能化转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 债券代码：127027 债券简称：能化转债 当前转股价格：人民币 3.00 元/股 转股起止日期：2021 年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日 因公司实施2020年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现 有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份46,733,789股后的2,240,237,261 股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），"能化转债"的转股 价格由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除 息日）起生效。 因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日） 公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份53,810,888股后的 转债"的转股价格由3.23元/ ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-14 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十四次会议于2025 年3月28日以通讯方式召开，本次会议预通知已于2025年3月6日以OA、微信、电话、 传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事 13人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性 文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于不向下修正"能化转债"转股价格的议案。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于不向下修正"能 化转债"转股价格的公告》。 二、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 甘肃 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 债券代码：127027 债券简称：能化转债 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-15 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于不向下修正"能化转债"转股价格的公告 当前转股价格：人民币 3.00 元/股 转股起止日期：2021 年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日 自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 28 日，甘肃能化股份有限公司（以下简 称"公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格 85%的情形，已触发"能化转债"转股价格向下修正条件。 经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"能化转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来 6 个月内 （2025 年 3 月 31 日至 2025 年 9 月 30 日），如再次触发"能化转债"转股价格 向下修正条件，亦不提出 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 5.截至2025年3月6日，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发"能化转债"转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格， 并及时履行信息披露义务。 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-13 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 一、可转债发行上市情况 1.发行情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕2771号"文核准，公司于2020年12月10日公开 发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元，扣除发 行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信会计师事 务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-11 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 徐茂辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐茂辉先生在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开第十届 董事会第四十三次会议，审议通过《关于解聘副总经理的议案》，现将有关情况 公告如下： 根据甘肃省人民政府下发的任免通知（甘政任字〔2024〕29 号），甘肃省 人民政府决定免去徐茂辉的公司副总经理职务，退休。根据《公司章程》规定， 经董事会提名委员会审查，公司董事会解聘徐茂辉先生担任的副总经理职务，解 聘自本次董事会审议通过之日起生效。徐茂辉先生未持有公司股份，解聘后徐茂 辉先生不再担任公司任何职务，本次解聘事项不会对公司日常生产经营产生不利 影响。 2025 年 3 月 6 日 甘肃能化股份有限公司 关于解聘副总经理的公告 甘肃能化股份 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-12 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议基本情况 （一）会议基本情况 1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十二次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50 网络投票时间：2025 年 3 月 5 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9:15—9: ...

1.关于解聘副总经理的议案； | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-10 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十三次会议于2025 年3月4日上午十点在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，本次会议通知和资料已于2025年2月25日以OA、微信、电话、传真、电 子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。会 议由公司董事长许继宗主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 二、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 表决结果：13票同意 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730030 关于甘肃能化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃能化股份有限公司 一、本次股东大会的召集程序 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃能化股份有限公 司（以下简称"甘肃能化""贵公司""公司"）委托，指派张军、范文泽律师 （以下简称"本所律师"）出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃能化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范 性文件的 ...

Group 1: Coal Business Overview - The company operates 8 coal production mines with an annual production capacity of 16.24 million tons, and has 3 mines under construction with a planned capacity of 6.9 million tons [1] - The main coal types produced are thermal coal and coking coal, with thermal coal being the primary product sold to power generation companies under long-term contracts [1] - The company is enhancing coal quality through the construction of washing plants and optimizing production processes [2] Group 2: Cost Management - In 2024, coal production costs are expected to decline despite higher costs associated with deep mining operations [2] - The company is implementing intelligent mining technologies and improving budget management to reduce operational costs [2] Group 3: Internal Coal Consumption - The company sells coal to its power and chemical plants based on market principles, with internal coal consumption projected to reach approximately 12 million tons per year once new projects are operational [2] Group 4: Power Generation Business - The main operational power plant, Baiyin Thermal Power Company, has a capacity of 2×350MW and is among the top in the province for efficiency and low coal consumption [3] - A new thermal power project in Lanzhou is under construction, designed to generate 3.302 billion kWh of electricity and provide 13.6241 million GJ of heat annually, with completion expected by the end of 2025 [4] Group 5: Chemical Business Development - The company is developing a clean and efficient gasification project to produce ammonia, urea, and other products, with the first phase successfully starting operations in February 2025 [5] - The project aligns with national industrial policies and aims to enhance production efficiency while reducing energy consumption [5] Group 6: Market Value Management - The company is focused on improving its market value management in response to guidelines from the State-owned Assets Supervision and Administration Commission, as its stock price has often been below net asset value since July 2024 [6]

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-08 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召 开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、会议基本情况 4．召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50 网络投票时间：2025 年 3 月 5 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日 09:15 至 15:00 期间的任 意时间。 5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股 东 ...