| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-43 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 王家山煤矿分公司系非独立法人生产矿井，王家山煤矿分公司一号井具备独立生 产系统和安全生产许可证。2024年，生产煤炭产品73.38万吨，占2024年公司煤炭产 量的3.85%，测算2024年该矿井实现营业收入2.46亿元，占2024年公司营业收入的 2.56%。 公司对本次事故罹难职工表示沉痛哀悼，对职工家属表示诚挚慰问。目前，事故 原因正在调查中，善后及相关工作正在有序开展。截至本公告披露日，甘肃靖煤能源 有限公司其他单位生产经营正常，本次事故未对公司经营造成重大不利影响。公司将 深刻吸取事故教训，自觉铸牢安全发展理念，进一步压实安全责任，狠抓风险隐患排 查治理，深入推进安全生产标准化建设，着力提高安全管理水平。同时公司将充分关 注事故调查进展情况，按信息披露标准及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 甘肃能化股份有限公司 关于下属王家山煤矿一号井发生透水事故的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

| 些？谢谢。 | | --- | | 答复：感谢关注，近年来，公司全力以赴做强做优煤炭产业， | | 加速布局发电产业，加快煤化工产业项目建设，积极构建"煤 | | 炭、电力、化工、基建"一体化产业新格局，提高企业核心竞 | | 争力。待公司所有项目投产后，煤炭核定年产能为 2314 万吨， | | 电力总装机容量将达到 4829MW。 | | 3.请问公司目前在建电力项目、化工项目投产后，一年能消耗 | | 公司煤炭的数量，是否会从省外采购？ | | 答复：感谢关注，公司在建、拟建的电力、化工等项目投产后， | | 内部耗煤量将近 1200 万吨/年，实际内部耗用量将根据到厂实 | | 际煤质和耗煤企业煤源结构发生变化。 | | 4.公司 2025-2027 年基本把煤电厂和化工项目建好，预估大概 | | 净利润是多少？在建电厂和未建电厂及煤化工项目的资金来 | | 源是通过什么渠道筹集？ | | 答复：感谢关注，公司多措并举筹措项目资金。传统信贷是公 | | 司筹措资金的主要渠道，公司与商业银行尤其是本地银行机构 | | 有良好的合作关系，目前，国家政策性银行和商业银行信贷政 | | 策相对宽松，利率成 ...

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-41 债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负连带责任。 1.时间：2025年5月15日（周四）下午15:00-17:00。 2.召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。 3.参与方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏 目参与本次年度网上业绩说明会。 4.拟出席人员：公司董事长许继宗，独立董事袁济祥，财务总监王文建，董事会秘书滕万军。如因行程 安排有变，出席人员可能会有调整。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流针对性，现就公司网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月15日15:00前登陆"互动易"平台 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025年4月29日在巨潮资讯网披露。为 使广大投资者更加全面、深入地 ...

甘肃能化股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况， 公司将于 2025 年 5 月 15 日（周四）举办网上业绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会相关安排 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-41 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流针对性，现就公司网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 15 日 15:00 前登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目， 进入公司 2024 年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行交流回答。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Gansu Energy Chemical [3][5] Core Views - The company is experiencing a decline in both coal sales and prices, with a significant drop in net profit expected for 2025 [2][3] - The company is actively advancing its coal-electricity integration strategy, with several projects under construction that will enhance its production capacity [2][3] Financial Performance - In 2024, the company is projected to achieve a revenue of 9.604 billion yuan, a year-on-year decrease of 14.7%, and a net profit of 1.214 billion yuan, down 30.1% year-on-year [4] - The first quarter of 2025 is expected to see a drastic decline in net profit to 51 million yuan, a 90.48% drop year-on-year and a 72.04% decrease quarter-on-quarter [1][4] - The company plans to distribute a cash dividend of 360 million yuan in 2024, with a dividend payout ratio of 30%, resulting in a dividend yield of 2.8% based on the closing price on April 28 [3] Production and Capacity - The company has successfully launched the Jingtai Baiyanzi coal mine, which is expected to improve coal price elasticity due to its high-quality coal [2] - As of the end of 2024, the company has three pairs of mines under construction, with a total planned production capacity of 6.9 million tons [2] - The total coal production capacity is expected to reach 23.14 million tons and power generation capacity to 4,829 MW upon completion of ongoing projects [2] Earnings Forecast - The projected net profits for 2025 to 2027 are 465 million yuan, 915 million yuan, and 1.206 billion yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 27.5X, 14.0X, and 10.6X [3][4]

甘肃能化股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 010045 号 甘肃能化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是甘肃能化董事 会的责任。 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 ...

甘肃能化股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现 情况说明的审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核报告 二、甘肃能化股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B,L i z e ...

甘肃能化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事陈建忠 2024 年度述职报告 2024年，本人严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第1号－主板上 市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》的规定要求，秉承对公司和全体 股东负责的精神，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席公司 相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，不断促进公司规范 运作和治理水平的提升。现将2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024年，公司召开董事会10次，本人均亲自出席，其中现场出席董事会7次， 通讯方式参加董事会3次。本人对会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事 项，亦无反对、弃权的情形。公司召开4次股东大会，本人均列席。 主要审议《关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的议案》，本人认 为，本次授权窑煤公司参加公开竞买关联交易是公司生产经营所必需的，有利于 降低购置成本，提高生产效率，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会 对公司独立性产生影响。 2.现金管理事 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-33 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | | 经详细审查独立董事陈建忠、袁济祥、刘新德、王东亮、武建军的职业背景、 工作经历，核实其兼职情况，并审阅其签署的自查文件及声明与承诺等内容，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位任职， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，未持有公司股份，不存在可能影响独立性判断的其他关系。因此，公司 上述现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格、独立 性等相关要求。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 甘肃能化股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 ...