证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-077 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第九届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于减少公司注册资本 并修订<公司章程>的的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的有关规定，公司回购计划未予以实施股权激励的股份应当在在股份回购 完成之后 36 个月内依法予以注销。鉴于上述期限即将届满，公司将注销回购专用证 券账户中三年持有期限即将届满的 7,879,276 股股票。 根据上述情况，公司计划对《公司章程》相关条款进行修改，具体情况如下： | 条款 | 变更前 | | | | | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-079 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 九届监事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式 向全体监事发出，会议以书面传签的方式召开，并于 2023 年 11 月 20 日形成有 效决议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》； 监事会认为，公司本次注销部分回购股份符合《公司法》、《上市公司股份 回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，不会 对公司经营情况和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利 ...

2023 年 11 月 21 日 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》和《关于减少注册资 本并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相 关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订，具 体修订内容如下： | 条款 | 变更前 | | | | | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 | 册 | 资 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 983,653,713 元。 | | | | | | | 975,774,437 元。 | | 第十九条 | 公司的股份总数为 | | | | 983,653,713 | | | 公司的股份总数为 975,774,437 | | | 股，其中，人民币普通股为 | | | | | | | 股，其中，人民币普通股为 | | | 983,653,713 股。 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2023-075 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式向全体 董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 11 月 20 日形成有效决议。应 出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》； 鉴于公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，该股份回购完成后三年期限即将届满，董事会同意公司根 据相关法律法规的要求注销回购专用证券账户中即将期限届满的 7,879,276 股股份， 并提请股东大会授权董事长或其指定人士办理注销相关手续。本次股份注销完成后， ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-076 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于注销部分回购股份 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、回购股份审批及实施情况 （一）2021 年回购情况 经公司 2020 年 8 月 25 日第八届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施公司员工持股计划 或股权激励。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-072、2020-080）。 截至 2021 年 1 月 26 日回购期满，公司累计回购股份 ...

Group 1: Company Relationship and Stock Performance - The company and Shenzhou Digital are independent listed companies with only a related legal relationship, and no guarantees have been provided to Shenzhou Digital [1] - The stock price is influenced by macroeconomic factors, market conditions, and industry fundamentals, leading to uncertainty in its performance [1] - The company is committed to enhancing its core business operations to increase value and return to investors [1] Group 2: Business Operations and Future Plans - The company is focused on building advanced intelligent computing centers to support clients in their digital transformation processes [1] - Continuous technological accumulation and innovation are key strategies for the company to enhance its service offerings [1]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-074 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，神州数码信息服务集团股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）15:30-17:00。届时公司高管将 在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 神州数码信息服务集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231101 □特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活动□新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 民生证券 丁辰晖 民生证券 李晓航 东北证券 陈俊如 德邦证券 王 晨 广发证券 李婉云 国联证券 黄 楷 西南证券 罗紫莹 中金公司 魏鹳霏 参与 富瑞金融 马牧野 嘉实基金 周雅娟 单位 富国基金 白冰洋 富安达基金 朱 义 名称及 东兴基金 周 昊 海富通基金 瞿顾凯 人员 华夏基金 施知序 摩根基金 翟 旭 姓名 中邮人寿 朱战宇 中信保诚 金 炜 建信保险 杨 晨 广银理财 阮 铭 华夏财富 刘春胜 恒越基金 钱 臻 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2022 年 12 月 21 日、2023 年 1 月 6 日召开第九届董事会 2022 年第 五次临时会议、2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2023 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2023 年担保额度为不超过 人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司 及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额 连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司 2023 年担保额度的公 告》（公告编号 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,370,664,312.70, a decrease of 13.20% compared to the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 5,881,434.67, an increase of 31.43% year-on-year[18]. - The company achieved operating revenue of 6.618 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 87 million yuan in the first three quarters of 2023[39]. - Total operating revenue for the current period is ¥6,617,667,766.19, a decrease of 7.77% compared to ¥7,175,030,999.25 in the previous period[56]. - Net profit for the current period is ¥61,123,503.98, a decrease of 42.06% compared to ¥105,559,340.61 in the previous period[57]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY -993,021,662.23, a decrease of 86.73% compared to the previous year[18]. - The company reported cash and cash equivalents of approximately ¥890.6 million as of September 30, 2023, down from ¥1.035 billion at the end of the previous year[85]. - The total current assets decreased to approximately ¥9.10 billion from ¥9.74 billion, a decline of about 6.6% year-over-year[88]. - The company recorded a net cash outflow from operating activities of approximately ¥993 million for the reporting period[85]. - The company’s total assets decreased from approximately ¥12.440 billion to ¥11.793 billion year-over-year[80]. Equity and Liabilities - The company's equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 6,157,451,310.30, an increase of 2.26% compared to the end of the previous year[18]. - The total equity attributable to shareholders increased to approximately ¥6.157 billion from ¥6.021 billion year-over-year[80]. - The company’s total liabilities increased to approximately ¥5.636 billion from ¥5.610 billion year-over-year[80]. - The company’s total liabilities and equity amounted to approximately ¥11.793 billion as of September 30, 2023[80]. Operational Highlights - Revenue from the financial technology sector reached 3.264 billion yuan, a year-on-year increase of 6.15%, with financial software revenue growing by 21.20% to 2.059 billion yuan[39]. - The company has sufficient orders on hand, with unfulfilled contracts in financial software amounting to 1.85 billion yuan, a year-on-year increase of 30.43%[39]. - The company has continuously won bids for electronic banking solutions, including projects for Xiamen Bank and Fujian Strait Bank[41]. - The company has been actively involved in data security projects with various banks, enhancing their digital financial capabilities[41]. Investment and Expenses - Research and development expenses increased to ¥474,809,942.19, up 14.31% from ¥415,256,376.61 in the previous period[56]. - Investment income decreased by 40.41% year-on-year, primarily due to the disposal of long-term equity investments in the previous period[24]. - Financial expenses decreased by 51.28% compared to the same period last year, mainly due to an increase in interest income[24]. - Other income increased by 34.88% year-on-year, mainly due to an increase in government subsidies received[35]. Stock and Incentives - The company awarded 37.155 million stock options to 256 incentive objects as part of its 2023 stock option incentive plan[44]. - The company completed the stock option incentive plan registration on August 31, 2023, granting 37.155 million shares to 256 individuals[68]. - The total number of holders in the 2022 employee stock ownership plan has been adjusted to 178[46]. - The company is committed to improving its employee stock ownership plan and aligning employee interests with company performance[46]. Miscellaneous - The company has disclosed its stock repurchase progress and shareholder reduction announcements throughout 2023[48]. - The company has provided guarantees for its subsidiaries, indicating ongoing support for its business operations[50]. - The company is focused on expanding its digital financial services and enhancing the technological capabilities of its clients[42]. - The company has held multiple shareholder meetings to discuss its financial performance and future strategies[48].