关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的 （2025）泰律意字（神州信息）第 01 号 2025 年 1 月 9 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 致：神州数码信息服务集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码信息服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性 文件以 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-002 神州数码信息服务集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025 年 1 月 9 日 9:15 至 2025 年 1 月 9 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼 第一会议室（香山公园东门外） 2025 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-096 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人Benjamin Zhai（翟斌）作为神州数码信息服务集团股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码 信息服务集团股份有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □ 否 一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-095 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会任期即将届满，按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公 司履行相关程序对董事会进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事 会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于换届选举第十届董事会非独立董事的 议案》、《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司第十届董事会由九名 董事组成，其中非独立董事四名、独立董事五名。根据公司股东推荐并经公司第九届 董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会同意提名郭为先生、王永利先生、李 鸿春先生、邢景峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名王巍先生、 罗婷女士、黄辉 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司 章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长或联席董事长为公司的 | 第八条 董事长或副董事长（联席董事长） | | | 法定代表人。 | 为公司的法定代表人。 | | 2 | | | | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | | | 由联席董事长主持；联席董事长不能履 | 长（联席董事长）主持；副董事长（联席董 | | | 行职务或不履行职务时，由半数以上董 | 事长）不能履行职务或不履行职务时，由半 | | | 事共同推举的一名董事主持。 | 数以上董事共同推举的一名董事主持。 | | | 监事会自行召集的股东大会，由监 | 监事会自 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-106 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划业绩考核指标达成的公告 本员工持股计划资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金、融资资金和通过法 律法规允许的其他方式取得的资金，股票来源为受让公司回购的本公司股票和通过 二级市场购买的公司股票。2022 年 9 月 29 日至 2023 年 2 月 20 日，本员工持股计划 证券账户通过二级市场集中竞价交易累计购入本公司股票 6,062,277 股，从公司回 购专用证券账户以非交易过户的形式过户 4,985,200 股。本持股计划共计持有公司 股份 11,047,477 股，占公司当时总股本的 1.12%。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日披露的《关于员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》（公告编号：2023- 012）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《神州数码信 息服务集团股份有限公司 2022 年员工持股计划》等相关要求，第九届董事会 2024 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-104 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名窦超为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码信息 服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-108 神州数码信息服务股份有限公司 第九届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 12 月 26 日以邮件方式向全体监事发出， 会议以书面传签方式召开，并于 2024 年 12 月 30 日形成有效决议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》； 鉴于公司第九届监事会任期将于 2025 年 1 月 17 日届满，根据相关法律法规和 《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定的提名程 序，公司股东神州数码软件有限公司拟提名王翰林女士、赵波先生为股东代表监事候 选人。监事会对股东代表监事候选人资格进行了认 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-107 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司定于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年度第二次临时股东大会， 本次股东大会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2025年度第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2024年第五次临 时会议于2024年12月30日审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-097 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄辉作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码信息服务集团股份 有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...