证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-097 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄辉作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码信息服务集团股份 有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-104 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名窦超为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码信息 服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-108 神州数码信息服务股份有限公司 第九届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 12 月 26 日以邮件方式向全体监事发出， 会议以书面传签方式召开，并于 2024 年 12 月 30 日形成有效决议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》； 鉴于公司第九届监事会任期将于 2025 年 1 月 17 日届满，根据相关法律法规和 《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定的提名程 序，公司股东神州数码软件有限公司拟提名王翰林女士、赵波先生为股东代表监事候 选人。监事会对股东代表监事候选人资格进行了认 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-109 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会任期将于 2025 年 1 月 17 日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司按照 相关法律程序进行监事会换届选举。 公司第九届监事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 12 月 30 日形成有效决议， 审议通过了《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》，监事会对股东代表 监事候选人资格进行了认真核查，同意提名王翰林女士、赵波先生为公司第十届监事 会股东代表监事候选人。上述监事候选人简历附后。 上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事一起组成公司第十届监事会。公司第十届监事会任期三年，自 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司 章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长或联席董事长为公司的 | 第八条 董事长或副董事长（联席董事长） | | | 法定代表人。 | 为公司的法定代表人。 | | 2 | | | | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | | | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | | | 由联席董事长主持；联席董事长不能履 | 长（联席董事长）主持；副董事长（联席董 | | | 行职务或不履行职务时，由半数以上董 | 事长）不能履行职务或不履行职务时，由半 | | | 事共同推举的一名董事主持。 | 数以上董事共同推举的一名董事主持。 | | | 监事会自行召集的股东大会，由监 | 监事会自 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-095 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会任期即将届满，按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公 司履行相关程序对董事会进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事 会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于换届选举第十届董事会非独立董事的 议案》、《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司第十届董事会由九名 董事组成，其中非独立董事四名、独立董事五名。根据公司股东推荐并经公司第九届 董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会同意提名郭为先生、王永利先生、李 鸿春先生、邢景峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名王巍先生、 罗婷女士、黄辉 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）函告，获悉其办 理了部分股票质押式回购交易展期业务，具体事项如下： 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-093 一、本次股票质押式回购交易的基本情况 | | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | 展 期 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 东 | 股股东及 | 本次质押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质 押 起 | 原 质 押 | 后 | 质 | 质 | 权 | 押 | | 名称 | | 一致行动 | （股） | 比例（%） | 比 例 | 售股 | 充质 | 始日 | 到期日 | 押 | 到 | 人 | | 用 | | | | 人 | | | （%） | | 押 | | | 期日 | | | | ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-088 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：本公司及分公司、下属控股子公司（包括全资、控股子公司，以及其 分公司，下同）。 2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 130 亿元。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担 保合同为准。 4、本次预计的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 100%、对资产负债率超 70% 的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投资者关 注相关风险。 一、担保情况概述 为提高工作效率，保证公司及分公司、下属控股子公司向业务相关方（包括但不限 于银行、金融机构及供应商等，下称"业务相关方"）申请授信或其他履约义务的顺利 完成，根据公司及分公司、下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计提 供不超过人民币 130 亿元（含，下同）的担保，包括公司为控股子公司提供担保、控 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-091 神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至 2024 年 11 月底已发生金额 | 2023 年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | （未经审计） | 额（经审计） | | 关联销售 | 神州控股 神州数码 | 销售商品、技 术服务或劳务 | 价格，协 | 5,000.00 | -25.60 | 489.28 79.65 | | | | 销售商品 | 根据市场 | 700.00 | —— | | | | | 销售技术服务 或劳务 | 商确定 | 2300.00 | 258.41 | 115.60 | | | 南方航空 | 销售商品、技术 | | 7,000.00 | 3,659.14 | 2,785.90 | | | | 服务或劳务 | | | | | | | 小计 | - | - | 15,000.00 | 3 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-090 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、财务资助基本情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司拟 以自有资金向神州数码信息系统有限公司（以下简称"信息系统公司"）提供额度为 不超过人民币 5 亿元（含，下同）的财务资助，本额度可在 2025 年度第一次临时股 东大会审议通过之日起 1 年内使用，资金占用费按全国银行间拆借中心公布的贷款 基础利率（央行 LPR）收取，根据资金实际使用天数结算。 2、履行的审议程序 本事项已经公司第九届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过，尚须提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。 3、特别风险提示 被资助对象信息系统公司资产负债率较高，其短期偿债能力一般，但本次财务资 助对象为公司合并报表范围内控股子公司，公司将在向其提供资助的同时，加强对其 经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。 一、 ...