证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-029 莱茵达体育发展股份有限公司 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 6 月 19 日上午 10：30 召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，具体内容公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 新增:第十三条 加强对合规管理工作的组织领 | | | 导，公司主要负责人履行合规管理第一责任人职 | | | 责，首席合规官履行直接责任，纪检监察负责人履 | | | 行监督责任，领导班子成员履行"一岗双责"，积 | | | 极支持、主动参与合规管理工作。合规管理部门牵 | | | 头负责合规管理工作，业务及职能部门负责本部 | | | 门、本业务领域合规管理工作，员工结合岗位职 | | | 责，落实合规管理规定，确保企业经营管理行为和 | | | 员工履职行为依法合规。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：以自 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：以 | | 有资金从事投资活动；组织体育表演活动；体育场地 | 自有资金从事投 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-027 莱茵达体育发展股份有限公司 关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第十一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟申请 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司成都文化旅游发展股 份有限公司（以下简称"文旅股份公司"） 拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让 系统（以下简称"全国股转公司"）终止挂牌，本议案尚需提交文旅股份公司股东大会 审议及全国股转公司审批。现将具体情况公告如下： 一、文旅股份公司的基本情况 | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 财务指标 | 2022 | 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 12 月 31 | 日（经审计） | | 资产总额 | | 686,881,635.84 | 729 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 5 月 31 日以电话、微信、书面等方式向全体董事送达第十一届董事会第十五次会议通知， 本次会议于 2024 年 6 月 6 日上午 11:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天 府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，非独立董事郦琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开 娟以通讯方式参加了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议 案》 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-026 同意控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司主动申请在全国中小企业股份转 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-025 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2024 年 5 月 15 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体监事发出第十一届监事会第九次会议通知， 会议于 2024 年 5 月 20 日上午 10:30 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，应参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，监事徐劭以通讯方式参会，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为关于子公司资产减值准备财务核销事宜的决议程序合法，依据 充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，同意本次子公司资产减 值准备财务核销的议案。 三、备查文件 （ ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-024 董事郦琦、丁士威弃权，弃权原因：本次议案涉及的相关资产核销，虽已全额计提 减值准备，对公司 2024 年度损益不会产生影响，但不清楚酒店等相关资产提升档级背 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 5 月 15 日以电话、微信、书面等方式向全体董事送达第十一届董事会第十四次会议通知， 本次会议于 2024 年 5 月 20 日上午 10:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天 府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，非独立董事郦琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开 娟以通讯方式参加了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、 董事会会议 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层邮编：610000 Floor9,Building26,Boundary-FreeLandCenter,269Tianfu2Street,Hi- TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：莱茵达体育发展股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受莱茵达体育发展股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派唐恺、张悦荷律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-023 莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 3、截至本次股东大会股权登记日 2024 年 5 月 13 日，莱茵达控股集团有限公司持 股数量为 109,550,000 股，占公司总股本 8.4974%。根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产 业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股 份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃 其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委 托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198 股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为 45,088,802 股（占公司总股本的 3.4974 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-022 2.召开方式：网络互动 3.出席人员：董事长覃聚微先生，董事、总经理吴晓龙先生，独立董事谭洪涛先生、 王磊先生、徐开娟女士，副总经理杨建勇先生，财务总监刘克文先生，董事会秘书邹玮 女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 4.投资者参与方式： 投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 或扫描下方二维码参与本次业绩说明会。 二、公开征集问题 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投 资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将举办 2023 年年度网上业绩说明会，与 投资者互动、回应关注问题。 一、本次业绩说明会安排 1.召开时间：2024 年 5 ...

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，莱茵体育 2019-2020年度归属于上市公司股东的净利润分别为2603万元、-7172万元， 2020年发生亏损。2021年9月，成都体投集团依据约定依法向中国国际经济贸 易仲裁委员会（以下简称国际经贸仲裁委）提出仲裁申请。2023年4月，国际 经贸仲裁委裁决由莱茵达控股向上市公司莱茵体育支付2020年度业绩补偿款人 民币5020万元。2023年5月，因你公司未按时履行国际经贸仲裁委的仲裁裁 决，成都体投集团向杭州市中级人民法院申请了对你公司的银行账户和房产进 行查封保全并申请强制执行。 | 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00004789 分 | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | 1714957190000 | | 名 | | 称 | 关于对莱茵达控股集团有限公司采取警示函措施的决定 | | | | 文 | | 号 | 〔2024〕25号 主 题 | 词 | | 关于对莱茵达控股集团有限公司采取警示函措施的决定 莱茵达控股集团有限 ...

中泰证券股份有限公司 关于 莱茵达体育发展股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产 暨关联交易 之 2023 年持续督导意见 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 第一节 交易资产的交付或过户情况 5 | | 一、本次交易方案 5 | | 二、本次交易的决策程序和审批程序 7 | | 三、本次交易相关资产的交付或过户情况 7 | | 四、独立财务顾问核查意见 9 | | 第二节 交易各方当事人承诺的履行情况 10 | | 一、本次交易相关协议的履行情况 10 | | 二、本次交易相关承诺的履行情况 10 | | 三、独立财务顾问核查意见 25 | | 第三节 盈利预测或利润预测的实现情况 26 | | 一、本次交易不涉及盈利预测或利润预测的情况 26 | | 二、独立财务顾问核查意见 26 | | 第四节 管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状及上市公司对所购买 | | 资产整合管控安排的执行情况 27 | | 一、2023 年上市公司经营情况 27 | | 二、上市公司对所购买资产整合管控安排的执行情况 29 | | 三、独立财务顾问核查意见 29 | | ...