莱茵达体育发展股份有限公司 战略委员会议事规则 莱茵达体育发展股份有限公司 战略委员会议事规则 （2024年6月） 第一章 总 则 第一条 为完善莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《莱茵达体育发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员 会日常工作的联络、会议组织等；公司投资发展部为战略委员会提供专业支持， 负责公司战略规划初稿的拟定、战略规划实施情况的反馈和有关资料的准备。 第二章 人员构成 第四条 战 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-028 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 6 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第十六次会议 通知，本次会议于 2024 年 6 月 19 日上午 10：30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事黄光耀、郦琦、丁士威，独立董事王 磊、徐开娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 董事会议事规则 莱茵达体育发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《莱茵达体育发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）拟定公司章程修改方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； - 1 - （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生程序，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《莱 茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名组成，其中2名委员由独立董事担任。提名委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事会指定1名独立 董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人 不能或无 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 6 月 （尚需经公司临时股东大会审议通过） 莱茵达体育发展股份有限公司 股东大会议事规则 莱茵达体育发展股份有限公司 股东大会议事规则 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保 证股东大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《莱茵达体育发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》以及其他 的有关法律、法规规定，制定本规则。 第一条 股东大会职权 （一）股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审议批准监事会的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议； - 1 - 莱茵达体育发展股份有限公司 股东大会议事规 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 （尚需经公司股东大会审议通过） | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 党的组织 5 | | 第五章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第六章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第九章 | | 财 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-030 本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会委员组成情况为： 谭洪涛（独立董事、主任委员）、王磊（独立董事、委员）、原博（董事、委员）。 特此公告。 莱茵达体育发展股份有限公司 关于调整第十一届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 6 月 19 日上午 10：30 召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事 会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理 中的作用，公司董事会对第十一届董事会审计委员会委员进行如下调整： 公司董事、总经理吴晓龙先生不再担任审计委员会委员； 经公司董事长提名，董事会选举通过，由董事原博先生担任第十一届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-031 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日（星期五）14：30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024 年 7 月 5 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 7 月 5 日 9:15 至 2024 年 7 月 5 日 15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 莱茵达体育发展股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2024年6月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障董事会薪 酬与考核委员会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《莱 茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪 酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司综合管理部为薪酬与考核委 员会提供专业支持，负责提供被考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员会反 馈考核制度执行情 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 审计委员会议事规则 莱茵达体育发展股份有限公司 审计委员会议事规则 （2024年6月） 第一章 总 则 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件以及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的有关规定，制定本议事规则。董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，其中至少应有1名独立董事为会 计专业人士。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以 ...