证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2023-042 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）14：30； （2） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2023 年 9 月 11 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023 年 9 月 11 日 9:15 至 2023 年 9 月 11 日 15:00 期间任意时间。 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。 （1）在股权登记日 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 （尚需经公司股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则… | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 … | | 第三章 | 服 // | | 第一节 | 股份发行… | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让… | | | 第四章 党的组织…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | 第五章 股东和股东大会 | | 第一节 | 股本… | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知……………………………………………………………………………… 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2023-038 莱茵达体育发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 1.本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权 益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份 支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"。根据上述会计准则解释的发布，公司 需对会计政策进行相应变更。 2.变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的修订前 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司 资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、及《公司章程》等有关规 定，作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的原则，我们对公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司 资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表如下专项说明和独立 意见： 谭洪涛、王磊、徐开娟 2023 年 8 月 24 日 1、本报告期内，未发生公司控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生但延续到本报告期末的控股股东占用公司资金的情况。 2、本报告期内，未发生公司其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以 前年度发生但延续到本报告期末的其他关联方占用公司资金的情况。 3、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对全资子公司、控股子公司已审批的担保 额度为 47,500 万元，实际担保余额为 33,118 ...

| | 浙江莱茵达体育赛 | 子公司 | 其他应收款 | 6,494.21 | 95.64 | | 130.00 | 6,459.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事运营管理有限公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的子 公司及其附属 | 浙江莱茵达电竞文 | 子公司 | 其他应收款 | 15.90 | | | 0.20 | 15.70 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 化发展有限公司 | | | | | | | | | | | | 泰州莱茵达置业有 | 子公司 | 其他应收款 | 419.63 | | | | 419.63 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 企业 | 上海莱德置业有限 | 子公司 | 其他应收款 | 1,427.97 | | | 70.00 | 1,357.97 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2023-036 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以电话、微 信、电子邮件等方式向全体董事发出第十一届董事会第五次会议通知，会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10：00 在四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 1903 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等规定。本次会议由董事长覃聚微先生主持，会议审议通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求对会计政策进行合理变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《国有企业公司章程制定管理办法》等文件要求， 并结合公司实际经营需要，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，同意对《公司章程》相关内容进行修订。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临 时股东大会审议。 现将相关修改内容公告如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | 第十二条 根据《中华人民共和国公司法》《中国共产 | | 定，设立党支部，开展党的活动。公司为党 | 党章程》规定，公司设立党的组织，开展党的工作。 | | 支部的活动提供必要条件。 | 公司党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。 | | 第八章 党的组织与建设 | 第四章 党的组织 | | 第一百五十条 公司党建工作总体要求是： | 第三十条 公司 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善莱茵达体育发展股份有限公司 (以下简称"公司")的法人治理结构，促进公司的规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》（以 下简称"《独立董事规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《莱茵达体育发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤 勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、规章、规范性文 件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， - 1 - 尤其要关注中 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2023-037 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以电话、电 子邮件方式向全体监事发出第十一届监事会第四次会议通知，会议于 2023 年 8 月 24 日 上午 11:30 在四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 D 座 1903 公司会议室 以现场加通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席芮光胜主持现场会议， 监事徐劭、李秋实以通讯表决、现场方式参加本次会议。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释 第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能 够客观 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律 法规、规范性文件及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的有关规定，结合莱 茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，我们作为公司第十 一届董事会独立董事，现对公司第十一届董事会第五次会议相关事项进行审核并 发表如下独立意见： 一、《关于变更会计政策的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，执行变更后会计政策能 够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司 实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本 次会计政策变更。 二、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核的议案》 独立董事：谭洪涛、王磊、徐开娟 二〇二三年八月二十四日 - 2 - （本 ...