股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024－006 万向钱潮股份公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 网络投票时间：2024年4月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 6 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以 ...

上海市锦天城律师事务所 关于万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 案号：01F20240961 致：万向钱潮股份公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受万向钱潮股份公司（以 下简称"公司"或"万向钱潮"）的委托，并根据万向钱潮与本所签订的专项法 律顾问协议，担任公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计 划"）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公 司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规章及规范性文件的规定出具本法律意见书。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事 ...

万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年三月 （草案） 万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 1 万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）2024年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件以及 《万向钱潮股份公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为6,974.60万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额330,379.13 ...

万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、对公司经营 业绩有直接影响的其他管理人员和核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心队伍个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟 实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《万向钱潮股份公司章程》、公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定， 并结合公司的实际情况，特制定《万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和健全公司长效激励约束机制，保证本 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评 ...

万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、本激励计划激励对象获授的股票期权分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的 10%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 | 57 | 王少福 | 356 | 王希 | | --- | --- | --- | --- | | 58 | 陈开锐 | 357 | 张剑 | | 59 | 赵峰 | 358 | 胡玥 | | 60 | 徐志安 | 359 | 沈敏 | | 61 | 赵非 | 360 | 舒美平 | | 62 | 郭威 | 361 | 崔立国 | | 63 | 马宇弘 | 362 | 陈倩 | | 64 | 刘忠 | 363 | 陈怡 | | 65 | 赵宏飞 | 364 | 吴锬阳 | | 66 | 吴昊 | 365 | 徐微 | | 67 | 李行 | 366 | 陈银炀 | | 68 | 丁小慧 | 367 | 陈慧 ...

万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划自查表 公司简称：万向钱潮 股票代码：000559 | | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 | 是 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-002 万向钱潮股份公司 第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面和邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日 以现场+通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董 事认真审议并通过了以下议案： 一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<万向钱潮 股份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司董事、高级管理人员、对公司经营业绩有直接影响的其 他管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心队伍个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-003 万向钱潮股份公司 第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面形式发出，2024 年 3 月 26 日以现场+通讯表 决的方式召开。应参加会议的监事 5 人，实参会监事 5 人。会议由监 事会主席鲁伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<万向钱 潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 监事会认为：《万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《2024 年股票期权激励计划（草案）》"）及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司 的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。 具体内容详 ...

Group 1: Financial Performance - In 2022, the company achieved approximately 14 billion in revenue, with 9.6 billion from parts, including 4.6 billion from Qianchao bearings and 8.3 billion from Qianchao drive shafts [2] - The company has a revenue gap of 3 billion, which includes income from the parent company's various factories and subsidiaries [2] - The gross profit margin for automotive parts increased from 18% to 20% in H1 2023 due to efficiency improvements and cost reductions [3][4] Group 2: Market Strategy and Clientele - The company aims to maintain stable growth in its automotive parts business, focusing on major clients in the industry, including partnerships with leading car manufacturers [2] - The company is expanding into high-end markets and has secured projects with major manufacturers like BMW, Volkswagen, and Dongfeng Nissan [3] - The company exports products worth approximately 1.4 billion, primarily to Germany, Japan, South Korea, and Malaysia, with expectations for steady growth [3] Group 3: Technological Advancements - The company is actively developing automotive electronics, including products like electronic parking brake calipers (EPB) and anti-lock braking systems (ABS) [4][5] - The company is focusing on lightweight materials and new technologies to enhance product quality and gross margins [4] - The integrated line control braking system is currently under development, with a focus on improving chassis technology [4][5] Group 4: Investment and Future Planning - The company holds a 10.738% stake in Wanxiang Yier San, which reported revenues of 2.197 billion in 2022, contributing to the company's strategic shift towards clean energy vehicle technology [4] - Future plans include global expansion based on customer needs, with a factory established in Thailand to meet local demands [3][4]

万向钱潮股份公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024－001 截至本公告披露日，潘斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。潘斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对潘斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二〇二四年二月五日 1 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事潘斌先生提交的书面辞职报告，潘斌先生因个人原因申请辞去 公司独立董事职务，同时辞去提名与薪酬委员会委员及审计与考核委 员会委员职务。辞任后潘斌先生将不再担任公司任何职务。 鉴于潘斌先生的离任将会导致公司独立董事人数少于董事会总 人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，其辞职将在 公司股东大会选举增补新任独立董事之日起生效，在此之前，潘斌先 生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司将按照有关规 定尽快完成独立董事的补 ...