股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-020 万向钱潮股份公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常性关联 交易预计公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司关联方的 功能平台及渠道，降低公司的运营成本，2024年度拟执行公司与关 联方万向进出口有限公司（下称"进出口公司"）、 Wanxiang Automotive Components, LLC、Wanxiang Automotive Components Europe、尼亚普科传动系统(上海)有限公司（下称"尼亚普科（上 海）"）、R&S AUTOMOTIVE, INC.（下称"R&S公司"）、普星聚能 股份公司（下称"普星聚能"）、Neapco Europe GmbH等签署的日 常关联交易框架性协议。 2024年4月18日，公司召开第十届董事会2024年第二次临时会议 及第十届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《2023年度关 联交易执行情况报告及2024年度日 ...

实施日期 文件编号 版本号 修改水平 第一章 总则 万 向 钱 潮 股 份 公 司 董事会审计与考核委员会 工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的 有效监督与考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上 市公司治理准则》及其他有关规定，特设立董事会审计与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当占多数并担任召 集人，审计与考核委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 审计与考核委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 织等工 ...

关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买资产事项（以 下简称"本次交易"），因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免 对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请， 公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：万向钱潮，证券代码：000559）自 2024 年 4 月 17 日开市时起开始停牌。 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2024-010 万向钱潮股份公司 公司预计在不超过 5 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 4 月 24 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披露相关信息。若公司未能在上述期限内召开董事会 审议并披露交易方案，公司将根据本次交易推进情况确定是否向深圳证券交易所 申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司 证券将及时复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期 ...

上海市锦天城律师事务所 关于万向钱潮股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于万向钱潮股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：万向钱潮股份公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受万向钱潮股份公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《万 向钱潮股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-008 万向钱潮股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年4月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功 能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：潘文标副董事长 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司 - 1 - 章程及其他有 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-009 万向钱潮股份公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第十届董事会2024 年第一次临时会议和第十届监事会2024 年第一 次临时会议，审议通过了《关于讨论审议〈万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 3 月 28 日披露了相关公告。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件的要求，公 司针对 2024 年股票期权激励计划（"本次激励计划"）采取了充分必 要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。 公司就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公 告前 6 个月内，即 2023 年 9 月 27 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-007 万向钱潮股份公司监事会 关于2024年股票期权激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）核查方式 万向钱潮股份公司（"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开公司第 十届董事会 2024 年第一次临时会议和第十届监事会 2024 年第一次 临时会议，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，公司对 2024 年股票期权激励计划 （"本次激励计划"）激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监 事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核 查方式如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 1.公司于 2024 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cni ...

证券简称：万向钱潮 证券代码：000559 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的股票期权数量 7 | | （四）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 9 | | （五）本激励计划的授予与行权条件 10 | | （六）激励计划其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 17 | | （五）对股权激励行权价格的核查意见 18 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 19 | | （七）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意 | | 见 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-004 万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 1 万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）2024年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件以及 《万向钱潮股份公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-005 万向钱潮股份公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 特别声明： 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的 有关规定，并按照万向钱潮股份公司（以下简称"公司"、"本公司"） 其他独立董事的委托，独立董事易颜新先生作为征集人就公司拟于 2024 年 4 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公 司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内 容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任 何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人易颜新作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独 立董事的委托，就公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会中审议 的公司 2024 年股票期权激励计划相关议案征集股东委托投票权而 ...