万向钱潮股份公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024－001 截至本公告披露日，潘斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。潘斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对潘斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二〇二四年二月五日 1 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事潘斌先生提交的书面辞职报告，潘斌先生因个人原因申请辞去 公司独立董事职务，同时辞去提名与薪酬委员会委员及审计与考核委 员会委员职务。辞任后潘斌先生将不再担任公司任何职务。 鉴于潘斌先生的离任将会导致公司独立董事人数少于董事会总 人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，其辞职将在 公司股东大会选举增补新任独立董事之日起生效，在此之前，潘斌先 生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司将按照有关规 定尽快完成独立董事的补 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 万向钱潮股份公司投资者关系活动记录表 编号：20231218 投资者关系活动  特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 活动参与人员 董事会秘书兼市场部总经理：闻超；财务部副总经理：崔立国；发展 部总经理：徐圆 上海证券：仇百良、李煦阳 时间 2023 年12 月18 日 地点 公司会议室 形式 现场调研 1.公司主要竞企有哪些？ 答：公司的竞争对手主要为国际头部的相关零部件供应商。公司 将不断进行对标，加大技术创新，继续深耕。 2.未来，公司发力方向/产品主要哪些？ 答：公司紧随新能源的发展趋势，不断开发满足市场需求的产品。 公司将大力研发标准底盘、高速电机轴承等产品，推动公司不断发展。 3.23 年底的价格战对公司影响？如何看待 24 年的整车价格战 ...

中信证券股份有限公司 关于万向钱潮股份公司 非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为万向 钱潮股份公司（以下简称"万向钱潮"或"公司"）2020 年非公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，中信证券 对万向钱潮 2020 年非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万向钱潮股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕1720 号）的核准，万向钱潮向特定对象万向集 团公司共计 1 名股东发行人民币普通股总计 550,631,890 股，募集资金总额为 人民币 2,819,235,276.80 元。 上述发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期 36 个月。上述非公 开发行股票已于 2020 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市。上述发行完 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－064 万向钱潮股份公司 关于非公开发行限售股份解禁上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次限售股份解禁上市流通的股份类别为非公开发行限售股 份； 2. 本次限售股上市流通数量为 550,631,890 股，占截至本公告 日上市公司股本总数比例为 16.67%； 3. 本次限售股份发行时承诺的限售期限为 36 个月； 4. 本次限售股份上市流通日为 2023 年 11 月 6 日； 5. 本次限售股份解禁上市流通涉及 1 名股东。 一、本次解禁的限售股份基本情况 自公司 2020 年非公开发行股票至今，公司未发生因利润分配、 公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。 三、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及履行 情况 截至本公告披露日，公司总股本为 3,303,791,344 股，其中： 有限售条件股份数量为 550,793,445 股，其中高管锁定股为 161,555 股，2020 年非公开发行股票新增的有限售条件流通股为 550,6 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－065 万向钱潮股份公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十月三十一日 1、联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路 2、联系电话：0571-82832999 3、传真：0571-82602132 4、电子邮箱：wenchao@wxqc.cn 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》，董事会同意聘任闻超先生为公司董事会秘书，任期与第十 届董事会一致。鉴于闻超先生当时暂未取得深圳证券交易所颁发的上 市公司董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在闻超先生取得董事会 秘书任职资格证明后生效（闻超先生简历及相关情况见附件）。在此 之前，暂由公司执行董事许小建先生代行董事会秘书职责。 闻超先生已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任 前培训，并于近日取得了上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证 券交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥3,814,973,449.37, representing a year-on-year increase of 1.83%[7] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥170,202,582.71, showing a decrease of 0.23% compared to the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥146,464,714.14, down 2.56% year-on-year[7] - The total operating revenue for the period was RMB 11.08 billion, slightly down from RMB 11.11 billion in the previous year, indicating a decrease of approximately 0.2%[44] - The total profit for the period was approximately ¥648.84 million, a decrease of 4.24% compared to ¥677.51 million in the previous period[45] - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥606.15 million, down from ¥614.89 million, reflecting a decrease of 1.20%[45] - The company reported a significant increase in accounts receivable financing, which rose by 56.67% year-on-year[15] - The investment income for Q3 2023 decreased by 59.43% compared to the previous year, primarily due to reduced gains from financial instruments[16] - The company reported a decrease in investment income to RMB 72.90 million from RMB 179.71 million, a decline of approximately 59.5%[44] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥19,589,071,005.99, reflecting a 2.09% increase from the end of the previous year[7] - The total assets as of September 30, 2023, were RMB 19.59 billion, an increase from RMB 19.19 billion at the beginning of the year, indicating a growth of approximately 2.1%[41] - Total current liabilities increased to CNY 9,895,241,779.92 from CNY 8,378,617,656.38, marking an increase of 18.1%[23] - Non-current liabilities decreased significantly to CNY 1,096,094,107.01 from CNY 1,890,310,622.55, a reduction of 42.0%[23] - The total liabilities and equity amounted to CNY 19,589,071,005.99, up from CNY 19,188,275,519.48, reflecting a growth of 2.1%[23] - The total liabilities of the company were approximately ¥10.96 billion, reflecting a stable position compared to previous reporting[49] - Total liabilities amounted to CNY 10,268,928,278.93, with a slight decrease of CNY 73,849.37 compared to the previous period[50] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥657,218,993.51, down 8.47% year-on-year[7] - The company's cash inflow from operating activities was CNY 11,416,922,436.31, a decrease of 17.7% compared to CNY 13,709,312,328.14 in the previous period[29] - The net cash flow from operating activities was CNY 657,218,993.51, compared to CNY 718,012,825.63 in the previous period, indicating a decline of 8.5%[29] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -217,591,322.23, an improvement from CNY -3,576,409,411.59 in the previous period[29] - The company reported a net cash flow from financing activities of approximately -¥263.73 million, compared to a positive cash flow of ¥419.65 million in the previous period[47] Shareholder Information - The weighted average return on equity for the year-to-date was 7.21%, a decrease of 0.08% compared to the same period last year[7] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.051, a decrease of 1.92% compared to the same period last year[7] - Basic earnings per share for the period were ¥0.183, slightly down from ¥0.186 in the previous period[45] - The company’s minority shareholders' net profit was approximately ¥4.91 million, down from ¥9.65 million, indicating a decrease of 49.12%[45] Operational Highlights - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.5 billion in Q3 2023[60] - User base expanded by 20% compared to the previous quarter, totaling 5 million active users[60] - The company projects a revenue growth of 10% for Q4 2023, with expected earnings of $1.65 billion[60] - New product line launched, contributing an additional $200 million in revenue during the quarter[60] - Investment in R&D increased by 25%, totaling $100 million, focusing on innovative technologies[60] - Market expansion efforts resulted in a 30% increase in sales in the Asia-Pacific region[60] - The company completed a strategic acquisition, enhancing its market share by 5%[60] - Customer retention rate improved to 85%, up from 80% in the previous quarter[60] - The company plans to enter two new markets by the end of 2024, aiming for a 15% market penetration[60] - Operating margin improved to 18%, reflecting better cost management strategies[60] Other Financial Metrics - The cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were RMB 4.47 billion, compared to RMB 4.31 billion at the beginning of the year, showing an increase of approximately 3.6%[41] - The company's long-term equity investments decreased to RMB 276.79 million from RMB 289.53 million, a decline of about 4.4%[41] - The company's retained earnings decreased to CNY 1,952,820,854.95 from CNY 2,237,393,155.13, a decline of 12.7%[23] - The company's retained earnings were CNY 916,646,904.93, with an increase of CNY 221,837.86 compared to the previous period[52] Audit and Reporting - The report for the third quarter was not audited, indicating a preliminary assessment of financial performance[54] - The cash flow statement for the period indicates stable cash management practices, although specific figures were not detailed in the provided content[53] - The company continues to focus on maintaining a strong balance sheet while exploring potential market expansions and new product developments[56]

| 万 | | | | | | | 实施日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向 | 钱 | 潮 | 股 | 份 | 公 | 司 | 文件编号 | | 信息披露管理办法 | | | | | | | 版本号 | | （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） | | | | | | | 修改水平 | 第一章 总则 第一条 为了规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规，制定本 办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求 披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明 清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届监事会第二次会议通知于2023年10月 16 日以书面形式发出，2023 年 10 月 26 日以现场+通讯表决的方式召 开。应参加会议的监事 5 人，实参会监事 5 人。会议由监事会主席鲁 伟鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了以下议案： 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－061 特此公告。 万向钱潮股份公司 万向钱潮股份公司 第十届监事会第二次会议决议公告 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年第三 季度报告》。 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了审慎审核，并出具审 核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 二〇二三年十月二十七日 1 ...

万向钱潮股份公司 独立董事对第十届董事会第二次会议 基于以上情况，我们同意该关联交易事项提交公司第十届董事会 第二次会议审议。 独立董事：陈劲、易颜新、潘斌 二〇二三年十月十五日 相关事项的事前认可独立意见 1 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及有关法规规定，我们作为万向钱潮股份公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对第十届董事会第 二次会议相关议案进行了事前审阅，现就审议的相关事项发表如下事 前认可独立意见： 一、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 2023 年公司与相关关联方之间的采购、销售交易均是公司及控 股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，公司新增的与关联方 的 2023 年度日常关联交易预计系为了满足公司生产的需求，关联交 易遵循了公平、公正的交易原则，定价公允，决策程序合法有效，符 合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。 ...