万向钱潮股份公司 独立董事对第十届董事会第二次会议 基于以上情况，我们同意该关联交易事项提交公司第十届董事会 第二次会议审议。 独立董事：陈劲、易颜新、潘斌 二〇二三年十月十五日 相关事项的事前认可独立意见 1 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及有关法规规定，我们作为万向钱潮股份公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对第十届董事会第 二次会议相关议案进行了事前审阅，现就审议的相关事项发表如下事 前认可独立意见： 一、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 2023 年公司与相关关联方之间的采购、销售交易均是公司及控 股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，公司新增的与关联方 的 2023 年度日常关联交易预计系为了满足公司生产的需求，关联交 易遵循了公平、公正的交易原则，定价公允，决策程序合法有效，符 合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。 ...

万向钱潮股份公司 相关事项的独立意见 二〇二三年十月二十七日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》及有关法规规定，我们现就万向钱潮股份公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 1 公司新增的与关联方的 2023 年度日常关联交易预计系为了满足 公司生产的需求，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，定价公允， 决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公 司及中小股东的利益。我们同意该关联交易事项。 独立董事：陈劲、易颜新、潘斌 独立董事对第十届董事会第二次会议 一、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 公司采购、销售等日常性关联交易均是公司及控股子公司日常生 产经营中所必需的持续性业务，符合法律、法规的规定，交易公平、 公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的 利益的行为。 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－060 万向钱潮股份公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于新增公司 2023 年度日常关联交易 预计的公告》。 1 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订信 息披露管理办法的议案》。 为了规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规，结合公司 实际情况，特对信息披露管理办法进行修订。该办法从本次董事会通 过之日起实施。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《万向钱潮股份公司信息披露管理办法》。 万向钱潮股份公司第十届董事会第二次会议通知于2023年10月 16 日以书面和邮件形 ...

公司与普星聚能股份公司(以下简称"普星聚能") 新增关联交易事 项符合相关法律、法规的规定，该关联交易事项经依法召开的董事会审 议、关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，符合法定程序。本次交易是各合作方经友好协商，遵循了公平、 公正、公开、自愿、诚信的原则。且有利于实现绿色、清洁、节能降耗 的社会效益，降低生产成本。不存在向关联方输送利益的情形，不存在 损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形，对公司未来财务 状况、经营成果无不利影响。我们同意该关联交易事项。 独立董事：陈劲、易颜新、潘斌 二〇二三年十月十四日 1 万向钱潮股份公司 独立董事对第十届董事会 2023 年第一次临时会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》及有关法规规定，我们现就万向钱潮股份公司（以下简称"公司"） 第十届董事会 2023 年第一次临时会议审议的相关议案发表如下独立 意见： 一、关于公司签订《屋顶分布式光伏发电项目合作框架协议》 暨关联交易的议案 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－056 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于设立钱 潮智造（芜湖）有限公司并注销万向钱潮股份公司芜湖分公司的议案》。 根据公司战略发展规划和业务开展需要，为增强经营活力，提升 管理效率，公司拟以自有资金新设钱潮智造（芜湖）有限公司，公司 持有其 100%股权；拟注销万向钱潮股份公司芜湖分公司（以下简称 "芜湖分公司"），芜湖分公司的资产转让给钱潮智造（芜湖）有限 公司，业务及人员由钱潮智造（芜湖）有限公司承继。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于设立钱潮智造（芜湖）有限公司 并注销万向钱潮股份公司芜湖分公司的公告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于注销全 资子公司的议案》。 根据公司整体经营发展战略规划，为进一步整合资源，优化业务 1 万向钱潮股份公司 第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-059 万向钱潮股份公司 关于公司签订《屋顶分布式光伏发电项目合作框架协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 10 月 13 日，万向钱潮股份公司(以下简称"公司") 召开第 十届董事会2023 年第一次会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于公司签订<屋顶分布式光伏发电项目合作框架协议>暨关联交易 的议案》，同意公司与关联方普星聚能股份公司(以下简称"普星聚 能") 签订《屋顶分布式光伏发电项目合作框架协议》。经双方同意，本 着平等、互利、诚信的原则，公司引进普星聚能作为优先光伏发电项目 合作伙伴，并支持普星聚能在公司区域内（包含下属公司）投资开发光 伏发电项目，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现互利共赢。 本次关联交易事项已经公司第十届董事会 2023 年第一次临时会 议审议通过，关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避 了表决，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对 该议案进 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－057 万向钱潮股份公司 关于设立钱潮智造（芜湖）有限公司并注销万向钱潮 股份公司芜湖分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议并通过了《关于设 立钱潮智造（芜湖）有限公司并注销万向钱潮股份公司芜湖分公司的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据公司战略发展规划和业务开展需要，为增强经营活力，提升 管理效率，公司拟以自有资金新设钱潮智造（芜湖）有限公司，公司 持有其 100%股权；拟注销万向钱潮股份公司芜湖分公司（以下简称 "芜湖分公司"），芜湖分公司的资产转让给钱潮智造（芜湖）有限公 司，业务及人员由钱潮智造（芜湖）有限公司承继。 注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区港湾东路 58 号 经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；货物进出 口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；金属材料销售；建筑材 料销售。 三、拟注销分公司的基本情 ...

万向钱潮股份公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议并通过了《关于注 销全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下： 一、注销全资子公司事项概述 根据公司整体经营发展战略规划，为进一步整合资源，优化业务 结构，降低经营管理成本，提高资产运营效率，提升公司经营质量。 经审慎研究，公司拟注销全资子公司万向钱潮销售有限公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 本次全资子公司注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大 会审议。本次全资子公司注销事项自董事会审议通过后生效，并由董 事会授权管理层负责办理相关注销事宜。 二、拟注销的全资子公司基本情况 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－058 10、经营情况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的审计后账面 总资产为 13190.54 万元 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-055 万向钱潮股份公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司职工代表大会于 2023 年 8 月 28 日在公司 会议室召开，会议选举赵海刚先生、李波先生、朱振丹女士（简历 见附件）为公司第十届监事会职工代表监事，与在 2023 年 8 月 28 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工 代表监事共同组成公司第十届监事会。任期与第十届监事会任期一 致。 特此公告。 李波先生持有本公司股票，数量为 0.33 万股，占发行人现有总 股本的比例为 0.0001%。与公司实际控制人、控股股东不存在关联 关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。 李波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事 的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 朱振丹女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股 ...

我们在审阅公司提交的相关候选人个人履历、工作简历等有关资 料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公 司章程》及有关法规的规定，基于我们的独立判断，现就以上事项发 表独立意见如下： 1、同意聘任李平一先生为公司总经理； 2、同意聘任闻超先生为公司董事会秘书，鉴于闻超先生尚未取 得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书职责暂由执行董 事许小建先生代为履行，待闻超先生取得深圳证券交易所董事会秘书 资格证书后，上述聘任正式生效； 3、上述提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担 任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。 万向钱潮股份公司 独立董事对相关事项的独立意见 独立董事：陈劲、易颜新、潘斌 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》及有关法规规定，我们现就万向钱潮股份公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任总经理的议案》、 《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见： 二〇二三年八月二十九日 ...