股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－052 万向钱潮股份公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日 在万向总部万向多功能厅以现场和通讯表决方式召开。应参加会议的 董事 9 人，实到 9 人。会议由各位董事共同推选潘文标先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司 法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公 司第十届董事会执行董事的议案》。 与会董事一致选举倪频先生、潘文标先生、许小建先生为公司第 十届董事会执行董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届 满。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于董事会 各专业委员会组成人员的议案》。具体如下： 五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任总 经理的议案》。 经董事长倪频先生提名，董事会聘任李平一先生为公司总经理， 任期自 ...

浙江王建军律师事务所 关于万向钱潮股份公司 2023 年第⼆次临时股东⼤会的 法律意⻅书 浙江王建军律师事务所 法律意⻅书 致万向钱潮股份公司： 浙江王建军律师事务所(以下简称"本所")接受万向钱潮股份公司(以下简称 "公司"或"万向钱潮")的委托，根据《中华⼈⺠共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华⼈⺠共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东⼤会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东⼤会规则》")等法律、法规和其他规范性⽂件 (以下简称"法律、法规")以及《万向钱潮股份公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，就公司召开2023年第⼆次临时股东⼤会(以下简称"本次股东⼤会") 的有关事宜出具本法律意⻅书。 律意⻅承担责任。 基于上述，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师⾏业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意⻅如下： ⼀、本次股东⼤会召集⼈资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东⼤会是由公司董事会召集召开的。董事会作为本次股 东⼤会召集⼈符合《公司法》《股东⼤会规则》和《公司章程》的规定。 声明事项 ⼀、为出具本法律意⻅书，本所委派孙佳玮律 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023年8月28日（星期一）下午14:30 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2023-051 万向钱潮股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （2）网络投票时间：2023年8月28日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023年8月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功 能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：李平一执行董事 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司 章程及其他有关法律、 ...

万向钱潮股份公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开 了公司 2023 年第二次临时股东大会， 会议审议通过了《关于董事会 换届暨选举非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举独立董事的 议案》《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第十届董事会 成员和第十届监事会非职工代表监事；公司于 2023 年 8 月 28 日召开 了职工代表大会选举产生了公司第十届监事会职工代表监事。 2023 年第二次临时股东大会召开后，公司同日召开了第十届董 事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公 司董事长、副董事长、执行董事、董事会专门委员会委员及主任委员， 聘任公司高级管理人员及选举公司第十届监事长等相关议案。公司董 事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人、独 立董事 3 人，具体如下： 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－054 万向钱潮股份公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日 在万向总部万向多功能厅以现场和通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由与会监事一致推选监事鲁伟鼎先生主持。会 议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了以下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《选举公司第 十届监事会监事长的议案》。 与会监事一致选举鲁伟鼎先生为公司第十届监事会监事长。任期 自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-053 万向钱潮股份公司 特此公告。 万向钱潮股份公司 监 事 会 二〇二三年八月二十九日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥7,269,152,972.53, a decrease of 1.27% compared to ¥7,362,914,977.65 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders was ¥435,945,077.33, down 1.88% from ¥444,299,275.73 year-on-year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥390,791,034.31, a decline of 3.38% compared to ¥404,441,299.05 in the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 32.59% to ¥469,415,206.33 from ¥696,353,611.74 in the same period last year[27]. - The company reported a significant decrease in investment amounting to ¥140,501,161.10, down 96.53% from ¥4,052,125,011.43 in the same period last year[63]. - The company's operating profit for the period was approximately 455 million, a decrease of 5.7% compared to 482 million in the previous period[172]. - Net profit attributable to shareholders was approximately 436 million, down from 444 million, representing a decline of 1.6%[173]. - Total revenue for the period was approximately 457 million, compared to 487 million in the previous period, indicating a decrease of 6.4%[172]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥19,182,364,371.66, a slight decrease of 0.03% from ¥19,188,275,519.48 at the end of the previous year[27]. - The total liabilities increased to ¥5,616,483,294.68 from ¥5,140,670,657.83, reflecting an increase of approximately 9.3%[194]. - The total owner's equity decreased to CNY 7,311,609,707.68 from CNY 7,745,287,610.96, reflecting a decrease of about 5.6%[194]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥4,422,401,810.78, accounting for 23.05% of total assets, up from 22.47% last year[56]. - Short-term borrowings increased to ¥3,394,966,320.27, representing 17.70% of total liabilities, a rise of 6.60% compared to the previous year[56]. Research and Development - The company’s R&D investment increased by 19.47% to 282,166.76 million yuan compared to the previous year[48]. - Research and development expenses increased to approximately 282 million, up 19.5% from 236 million in the previous period[172]. - The company plans to enhance collaboration with global high-end clients such as Tesla, Mercedes-Benz, and BYD to expand its market share and improve product competitiveness[74]. - The company will increase investment in R&D for new products and technologies, focusing on materials like aluminum alloys and carbon fiber to meet the demands of the new energy vehicle sector[74]. Market and Competition - The company continues to focus on the automotive parts sector, providing solutions for major clients including Mercedes-Benz, BMW, and Toyota[36]. - The automotive parts market is experiencing intense competition, with new energy vehicles accounting for 28.3% of total vehicle sales, indicating a shift in market dynamics[73]. - In the first half of 2023, the domestic automobile market achieved cumulative sales of 13.239 million vehicles, a year-on-year increase of 9.8%[38]. - New energy vehicles sales reached 3.747 million units, with a year-on-year growth of 44.1%, capturing a market share of 28.3%[38]. Environmental Compliance - The company has completed the environmental impact assessment for the annual production of 100 million sets of automotive brake systems, with approval received in 2001[96]. - The company has established a self-built wastewater treatment station to ensure compliance with urban sewage network standards[106]. - The company has implemented a third-party monitoring plan for wastewater and air emissions, ensuring adherence to environmental regulations[105]. - The company achieved an annual wastewater discharge of 0.2 tons, significantly below the approved limit of 20 tons[98]. - The ammonia nitrogen concentration in wastewater was recorded at 0.329 mg/L, well under the limit of 35 mg/L, with an annual discharge of 0.016 tons against a limit of 1.7 tons[101]. Shareholder Information - The company reported a total of 85,273 ordinary shareholders at the end of the reporting period[159]. - The largest shareholder, Wanxiang Group, held 63.97% of the shares, totaling 2,113,434,626 shares[159]. - The company did not provide any guarantees to shareholders or related parties during the reporting period[153]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period[141]. Dividends and Financial Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[10]. - The company has a financial service framework agreement with Wanxiang Finance, aimed at reducing operational costs and optimizing financial management[144]. - The company has not engaged in any entrusted wealth management during the reporting period[125].

提名人万向钱潮股份公司董事会现就提名易颜新为万向钱潮股份公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万向钱潮股份 公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022- 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－043 万向钱潮股份公司 独立董事提名人声明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过万向钱潮股份公司第九届董事会提名委员会资格审查 (如适用)，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－040 万向钱潮股份公司 独立董事候选人声明 声明人易颜新，作为万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事候选人，现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向钱潮股份公司第九届董事会提名委员会资格审查(如适 用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－047 万向钱潮股份公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2023年8月11日召开的公 司第九届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年8月28日（星期一）下午14:30时。 网络投票时间：2023年8月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023－046 万向钱潮股份公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司(以下简称"公司")第九届监事会任期已届满，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公 司章程》有关规定，公司按照相关法律程序开展监事会换届选举工作。具体如下： 一、第十届监事会的组成 公司第十届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 3名。公司第十届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 二、第十届监事会非职工代表监事候选人的情况 公司于2023年8月11日召开第九届监事会2023年第一次临时会议，审议通过 了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名鲁伟鼎、高琦为公司第 十届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。 三、其他说明事项 （一）经审查，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合公司监事任 职的要求。上述监事候选人尚需 ...