证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2025-43 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年3月 20日上午9:15至2025年3月20日下午15:00期间的任意时间。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼会议室。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。 7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章 ...

致：陕西省国际信托股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西省国际信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西省国际信托股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 3 月 20 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文 ...

Core Viewpoint - Shaanxi Guotou A reported significant growth in both revenue and net profit for the year 2024, indicating a successful business transformation and innovation strategy [1][2] Financial Performance - In 2024, Shaanxi Guotou A achieved an operating income of 2.928 billion yuan, a year-on-year increase of 4.08% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 1.361 billion yuan, reflecting a substantial year-on-year growth of 25.73% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.27 yuan [1] - The company plans to distribute a total cash dividend of 0.9 yuan per 10 shares for the year 2024 [1] Asset Growth - As of the end of Q4 2024, total assets of Shaanxi Guotou A amounted to 25.451 billion yuan, representing a growth of 5.9% compared to the previous year [2] - The net assets attributable to shareholders were 17.888 billion yuan, showing a year-on-year increase of 4.7% [2] Strategic Initiatives - The company has been actively involved in business transformation and innovation, leveraging its shareholder background and local resource advantages [1] - Shaanxi Guotou A has established a private equity investment fund with 50 million yuan to support the development of specialized "little giant" enterprises in sectors like new energy and intelligent technology [1] - The company, in collaboration with Hai Tong Mergers & Acquisitions Private Fund Management Co., has initiated a 2 billion yuan industrial merger fund to promote the upgrade and market expansion of advantageous enterprises in the Qin Chuang Yuan platform [1][2] Future Outlook - The management indicated plans to raise up to 3.8 billion yuan through a private placement of A-shares to enhance capital reserves, which will support industry transformation and regional financial development [2] - With the ongoing "three classifications" reform in the trust industry, Shaanxi Guotou A is expected to leverage its competitive advantages to continue achieving growth while supporting local economic development [2]

陕西省国际信托股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2025)0736 号 目 录 | 一、审计报告…………………………………………………（1-5） | | --- | | 二、财务报表 | | （一）合并财务报表 | | 1.合并资产负债表……………………………………………（6-7） | | 2.合并利润表……………………………………………………（8） | | 3.合并现金流量表………………………………………………（9） | | 4.合并股东权益变动表……………………………………（10-11） | | （二）母公司财务报表 | | 1.母公司资产负债表………………………………………（12-13） | | 2.母公司利润表 ………………………………………………（14） | | 3.母公司现金流量表 …………………………………………（15） | | 4.母公司股东权益变动表…………………………………（16-17） | | 三、财务报表附注…………………………………………（18-73） | | 四、证书复印件 | | （一）注册会计师资质证明 | （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会 ...

关于陕西省国际信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0031 号 目 录 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字(2025)0031 号 关于陕西省国际信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 陕西省国际信托股份有限公司全体股东： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西省国际信托股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024年度财务报表, 包括2024年12月31日合并及 母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月14日出具了希会 审字(2025)0736号无保留意见的审计报告。 | 一、专项说明 （1-2） | | --- | | 二、附表 （3） | 三、证书复印件 本专项说明 ...

陕西省国际信托股份有限公司 内部控制审计报告 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2025)0735 号 内部控制审计报告 陕西省国际信托股份有限公司全体股东： 希会审字(2025)0735 号 目 录 一、内部控制审计报告 ......................... （1-2） 二、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 我们认为，贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有 ...

陕西省国际信托股份有限公司 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-41 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事（任期自 2023 年 3 月 20 日至 2024 年 11 月 4 日），任职期间本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 公司《独立董事管理办法》等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行 独立董事职责，按时出席公司相关会议，切实关注公司经营治理状况，仔细审议 董事会及各专业委员会的议案，客观、公正、审慎地对各重大事项发表了独立的 意见，积极维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人任 职期间的履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 管清友，男，中国国籍，汉族，1977 年 12 月生，中国社会科学院经济学博 士，清华大学博士后，曾任清华大学国情研究院项目 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-34 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》相关规定和要求，恪 尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关会 议，认真行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审 议董事会及各专业委员会各项议案，并对审议的相关事项发表了客观、公正、独 立的意见，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的 合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 赵廉慧，男，中国国籍，汉族，1974 年 7 月生，中共党员，民商法学博士。 历任中国政法大学讲师、副教授、教授，曾任中国信托业协会 ...

（一）工作履历、专业背景 任海云，女，中国国籍，汉族，1974 年 11 月生，管理学博士，注册会计师。 2015 年 6 月至 2021 年 4 月在西安交通大学从事产业经济学博士后研究工作。历 任延安大学教师、西北农林科技大学教师，曾赴纽约理工大学访学 1 年，担任陕 西广电网络传媒（集团）股份有限公司证券部部长助理 1 年。现任陕西师范大学 国际商学院教授，博士生导师，财务与会计系主任。兼任上市公司荣信教育文化 产业发展股份有限公司和陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事，公司第十届 董事会独立董事。 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-36 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人经陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举，当选公司独立董事，任职资格于 2024 年 11 月 4 日获得国家金融监督管理总局陕西监管局核准。任职期内（自 2024 年 11 月 4 日起），本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-39 第一章 总则 第一条 为了强化董事会的决策功能，促进信托主业不断发展，加强对消费 者权益的保护，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《信托公司 管理办法》《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》《中 国银行业监督管理委员会关于印发银行业消费者权益保护工作指引的通知》《信 托公司治理指引》和《公司章程》等有关规定，特设立董事会信托与消费者权益 保护委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会信托与消费者权益保护委员会负责督促公司依法履行受托职 责，负责研究消费者权益保护重大问题和政策。当公司或股东利益与受益人利益 发生冲突时，保证公司为受益人的最大利益服务。 第二章 人员组成 第三条 信托与消费者权益保护委员会成员由3至5名董事组成，委员中至少 有 1 名独立董事为金融或法律专业人士。 第四条 信托与消费者权益保护委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 信托与消费者权益保护委员会设主任委员(召集人)1名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 ...