供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ㈠出席股东大会情况 2024 年本人任职期间，公司召开 2 次股东大会，本人均出席参会。 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2024 年 4 月 26 日本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中 相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人均按照 会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议，以审 慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股东大 会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效；在 会议上，本人积 ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 二、发表独立意见及独立董事专门会议工作情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，2024 年本人任职期内就以下事项作出 了客观、独立和公正的判断，并发表了独立意见，促使董事会决策更为客观公允。 一、出席会议情况 2024年 4月 26日本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相 关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人均按照会 议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议 ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2024 年 4 月 26 日本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中 相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次，本 人均按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审 议，以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员 会、股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合 法有效；在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市 公司治理方面的作用，维护公司整 ...

供销大集集团股份有限公司 董 事 会 公司第十届董事会独立董事王满仓、郭世辉、王卫东，第十一届董事会独立 董事杨钧、李丽、李学永对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》独 立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影 响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查公司第十届董事会独立董事王满仓、郭世辉、王卫东，第十一届董事 会独立董事杨钧、李丽、李学永的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 供销大集集团股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董 ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 本人自 2024 年 4 月 26 日起担任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员 会中相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 9 次，股东大会 4 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议， 以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股 东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效； 在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理 方面的作用，维护公司整体 ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 1.本人均亲自出席董事会会议并对会议审议的所有议案投同意票。 2.本人无授权委托其他独立董事出席会议的情况。 二、发表独立意见及独立董事专门会议工作情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，2024 年本人任职期内就以下事项作出 了客观、独立和公正的判断，并发表了独立意见，促使董事会决策更为客观公允。 本人自 2024 年 4 月 26 日起担任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员 会中相关职务，2024 年本人任职期间， ...

㈡出席董事会会议情况 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 本人自 2024 年 4 月 26 日起担任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员 会中相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 9 次，股东大会 4 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议， 以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股 东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效； 在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理 方面的作用，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年 ...

供销大集集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-018 供销大集集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 供销大集集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 1,901,838.35 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 767,738.18 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外 ...

㈠ 交易对价支付情况 供销大集已按照《股权收购协议》 的约定支付股权转让款的 50%，即 755,560,568.62 元，后续将按照约定支付剩余股权转让款。 ㈡ 股权交割前承诺解决事项情况 供销大集集团股份有限公司 关于收购北京新合作商业发展有限公司 51%股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"或"供销大集"）2024 年 11 月 20 日 第十一届董事会第七次会议、2024 年 12 月 6 日 2024 年第四次临时股东大会审议通 过《关于收购北京新合作商业发展有限公司 51%股权的议案》，会议同意以现金 151,112.11 万元收购中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称"供销商贸集团"）、湖 南中升物贸投资有限公司（以下简称"中升物贸"）及湖南睿隆商贸有限公司（以下简 称"睿隆商贸"）持有的北京新合作商业发展有限公司（以下简称"商业发展公司"或"标 的公司"）51%股权（以下简称"标的股权"），详见 2024 年 11 月 21 日《第十一届董事 会第七次会议决议公 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-010 供销大集集团股份有限公司 关于股东部分股份司法再冻结到期及轮候冻结生效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司系统查询到股东常熟市新合作常客隆数科商业有限公司 （原"江苏新合作常客隆数科商业有限公司"，以下简称"常熟市常客隆"）、张 家口新合作元丰商贸连锁有限公司（以下简称"张家口新合作"）、山东泰山新合 作商贸连锁有限公司（以下简称"山东泰山新合作"）持有的公司部分股份冻结情 况发生变化，具体情况如下： 一、股东股份司法再冻结到期及轮候冻结生效情况 2022 年 4 月 11 日，常熟市常客隆持有的 14,749,570 股公司股份、张家口新合 作持有的 18,159,690 股公司股份、山东泰山新合作持有的 79,347,920 股公司股份被 广东省深圳市福田区人民法院（以下简称"深圳福田法院"）司法再冻结；2024 年 9 月 26 日，上述股份被海南省第一中级人民法院（以下简 ...