供销大集集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）机构功能，提高内部 审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，充分 发挥审计委员会在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所关于上市公司年 度财务报告审计的相关规定及《公司章程》《公司董事会审计委员会 实施细则》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际 情况，制定本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如 下主要职责： (一)协调会计师事务所审计工作时间安排； (六)中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 (二)审核公司年度财务信息及会计报表； (三)监督会计师事务所对公司年度审计的实施； - 1 - (四)对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； (五) ...

供销大集集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、非独立董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由董事会聘任 的其他高级管理人员。 第八条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或 ...

供销大集集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，强化年报信息披露责任人的工作职责，提高年报信 息披露的质量和透明度，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成 重大经济损失或造成不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、 控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： ㈠ 客观公正、实事求是原则； ㈡ 有责必问、有错必究原则； ㈢ 权力与责任相对等、过错与责任相对应原则； 在的重大会计差错、其他年报信息存在的重大错误、业绩预告和业绩 快报存在重大差异等情形,具体如下： ㈠ 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》 及相关规定,存在重大会计差错,足以影响财务报告使用者对财务状况、 经营成果和现金流量做出正确判断 ...

供销大集集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 第一条 为规范供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，进一步完善公司的治理结构，加强公司内幕信息 保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，防范内幕信息知 情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、业务 规则及《公司章程》《公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司董事会秘书 是内幕信息知情人登记管理事务的主要负责人，负责办理内幕信息知 情人的登记入档事宜，公司董事会办公室协助董事会秘书做好相关工 作。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进 行监督。 第 ...

第一条 为规范供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的提名及产生流程，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 供销大集集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。控 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持提名委 ...

供销大集集团股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合本公司的实际，制 定本办法。 第二条 本办法所称信息，是指可能对公司股票及其衍生品种价格产 生重大影响的信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本办法所称披 露，是指在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方 式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送监管部门，凡是对投资者 作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露；本办法所称 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重 ...

本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳 证券交易所股票上市规则》等规定所界定的关联方，包括关联 - 1 - 法人和关联自然人。 第三条 公司及纳入公司合并会计报表范围的全资子公司、 控股子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金 往来适用本制度。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方 式侵占公司利益。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安 全有法定义务。 第二章 防范控股股东及其他关联方占用资金的原则 供销大集集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）与控股股东及其他关联方的资金往来，建立防 止控股股东及关联方占用本公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 ...

供销大集集团股份有限公司 在供销集团财务有限公司开展金融业务 的风险处置预案 (2025年修订) 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解供销大集集团股份 有限公司 (以下简称公司)及全资子公司和控股子公司在供销集 团财务有限公司(以下简称财务公司)开展金融业务的风险，保 障公司资金安全，根据中国证券监督管理委员会和中国银行保险 监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》(证监发〔2022〕48号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，特制 定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立财务公司金融业务风险预防处置领导小 组(以下简称领导小组),由公司总裁任组长，为领导小组风险 处置第一责任人，由公司财务总监任副组长，领导小组成员包 括综合管理部、计划财务部、董事会办公室、合规法务部等相 关部门负责人。领导小组下设办公室，办公室设在公司计划财 务部，由公司计划财务部总经理兼任办公室主任，办公室成员 包括领导小组成员部门的相关人员。 领导小组负责组织开展公司与财务公司金融业务风险的 防范和处置工作，办公室负责在领导小 ...

第一条 为加强供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一 步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、规范性文件以及 公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于股份变 动的限制性规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事、高 - 1 - 供销大集集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年修订） ...

供销大集集团股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善供销 大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发 挥总裁的职责，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，特制定本细则。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司设副总裁及其他高级管理人员若干名，由总裁 提名，董事会聘任或解聘。副总裁及其他高级管理人员对总裁 负责，协助总裁工作。 第四条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国 证监会采取证券市场禁入措施期限未满的人员、被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等期限未 满的人员，不得担任公司的总裁、副总裁及其他高级管理人员。 第五条 总裁、副总裁及其他高级管理人员每届任期三年， - 1 - 连聘可以连任。 第六条 总裁、副总裁及其他高级管理人员列席董事会会议， 非董事总裁、副总裁及其他高级管理人员在董事会上没有表 ...