股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-108 供销大集集团股份有限公司 关于发行股份购买资产部分股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为 438,540,337 股，占公司股份总 数的 2.4285%。 2.本次有限售条件的流通股上市流通日为 2024 年 12 月 25 日。 3.本次解除限售的股东须遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等部门规 章、规范性文件或业务指引的相关规定。 一、本次解除限售股份的基本情况 供销大集集团股份有限公司（曾用名：西安民生集团股份有限公司，以下简称"供 销大集""上市公司"或"公司"）2016 年重大资产重组，向海航商业控股有限公司（以 下简称"海航商控"）及其特定关联方（含一致行动人）、新合作商贸连锁集团有限公 司（以下简称"新合作集团"）及其一致 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-107 | 通集团有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中合联投资有限 | 100,000,000 | 0.55% | - | - | - | - | - | - | - | | 公司 | | | | | | | | | | | 新合作商贸连锁 | 447,030,738 | 2.48% | 380,136,286 | 85.04% | 2.11% | 358,514,269 | 94.31% | 20 | 0.00% | | 集团有限公司 | | | | | | | | | | | 湖南新合作实业 | 372,661,617 | 2.06% | 342,604,379 | 91.93% | 1.90% | 317,166,356 | 92.58% | 0 | 0.00% | | 投资有限公司 | | | | | | | | | | | 山东泰山新合作 商贸连锁有限公 | 223,147,796 | 1.24 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-106 供销大集集团股份有限公司 关于引进投资人进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）及其二十四家子公 司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称"海南高院"）裁定受理重 整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有限公司及其 二十四家子公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）执行完毕。根据《重整计划》 中"先重整，后引战"的相关安排，预留了 531,776.87 万股重整转增股票（以下简称"转 增股票"）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。 二、引进投资人的进展情况 ㈠引进产业投资人的进展 2024 年 1 月 3 日，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称"供销商 贸"）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称"中合农信"）、中合联投资有 限公司（以下简称"中合联"）签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》（以下 简称 ...

二. 股东及其一致行动人股份累计拍卖情况 海航冷链为公司股东海航商业控股有限公司（以下简称"海航商控"）的一致行 动人。截至本公告提交办理日，海航商控及其一致行动人持有公司股份1,656,839,545 股，占公司总股本的比例为9.18%。本次被司法拍卖的股份数量为122,166股，占公司 总股本的比例为0.0007%，占海航冷链所持公司股份总数的100%。除此之外，海航商 控及其一致行动人持有公司股份无其他拍卖情况。 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-105 供销大集集团股份有限公司 关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"或"供销大集"）于近日收到北 京市第二中级人民法院发来的通知，北京市第二中级人民法院将于 2025 年 1 月 6 日 10 时至 2025 年 1 月 7 日 10 时止（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台公开拍卖 股东海航冷链控股股份有限公司（以下简称"海航冷链"）持有的供销大集 122,166 股 无限售流通 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 编号：2024-001 供销大集集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

| 1.本次股份解除冻结的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除冻结股 份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日期 | 司法冻结执行人 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 海航商业控股 | 其一致行动人 否 | 912,415,755 | 99.17% | 5.05% | 2021-12-06 | 2024-12-05 | 湖南省高级人民 | 解除司法 | | 有限公司 | | | | | | | 法院 | 再冻结 | | 海航商业控股 | 否 | 7,632,563 | 0.83% | 0.04% | 2021-12-06 | 2024-12-05 | 湖南省高级人民 | 解除司法 | | 有限公司 | | | | | | | 法院 | 冻结 | | | 合计 | 920,048,318 | 100% | 5.09% | - | - | - | - | 2.股东及其一致行动人股份累计被冻结情况 截至本公告提交办理日，海 ...

供销大集集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 根据董事会会议需要，公司职能部门负责人、公司 聘请的中介机构等其他相关人员可以参加董事会会议。 第四条 董事应当以公司和股东的最大利益为行为准则，认 真审议董事会提案，并对提案表达明确意见。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出 席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会 予以撤换。 - 1 - 第六条 董事会秘书负责董事会会议会前的准备工作、会中 的记录工作、会后的材料整理、归档、信息披露工作。证券事务 代表协助董事会秘书工作。 第二章 会议的召开 （第十一届董事会第八次会议修订，提交 2024 年第五次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事程序，确保董事会及董事忠实履 行职责，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章及《供销大集集团股份有限公司章程》的有关规定， 制定本规则。 第二条 出席董事会会议的人员为董事，董事会秘书参加董 事会会议，公司监事、总裁、副总裁及其他高级管理人员，应当 列席董事会会议。 第七条 董事会会议分为定 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-100 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关上市公司监管法规的修订更 新，为进一步完善内部管理制度，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对部分 管理制度进行了修订，本次董事会逐项表决结果如下： 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 6 日召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件及电话的方式通知 各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 此议案还需提交公司股东大会审议，详见公司同日《关于续聘信永中和会 ...

供销大集集团股份有限公司 股东大会授权办法 （第十一届董事会第八次会议修订，提交 2024 年第五次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了提升公司治理水平，提升决策规范性与决策效率， 进一步完善公司内部控制，切实维护公司和股东的利益，根据相关 法律法规及规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 和《公司章程》等规定，特制定本办法。 第二章 非关联交易授权 第二条 本章所称"交易"包括公司或公司控股子公司的下列 事项：⒈购买或出售资产；⒉对外投资（含委托理财、对子公司投 资等）；3.提供财务资助（含委托贷款等）；4.提供担保(含对控股 子公司担保等)；5.租入或租出资产；6.委托或者受托管理资产和 业务；7.赠与或受赠资产；8.债权或债务重组；9.转让或者受让研 发项目；10.签订许可协议；11.放弃权利（含放弃优先购买权、优 先认缴出资权利等）；12.深圳证券交易所及公司认定的其他交易。 本章所称"证券投资"包括新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 1 （六）证券投资总 ...

供销大集集团股份有限公司 监事会议事规则 （第十一届监事会第四次会议修订，提交 2024 年第五次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范监事会议事程序，确保监事会及监事忠实履 行职责，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章及《供销大集集团股份有限公司章程》的有关规定， 制定本规则。 第二条 出席监事会会议的人员为监事，董事会秘书参加监 事会会议。 第三条 监事会可以要求公司董事、总裁及其他高级管理人 员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答监事会所关注 的问题。 第四条 监事应当认真阅读会议文件，认真审议监事会提案， 并对提案表达明确意见。 第五条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，也不委 托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，股东大会或 者职工代表大会应当予以撤换。 第六条 公司应提供充分必要的资源和条件，保障监事会独 - 1 - 立有效的履行监督职能；监事会行使职权时，必要时可以聘请 律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生 的费用由公司承担。 第二章 会议的召开 第七条 监事会会议分为 ...