股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-100 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关上市公司监管法规的修订更 新，为进一步完善内部管理制度，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对部分 管理制度进行了修订，本次董事会逐项表决结果如下： 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 6 日召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件及电话的方式通知 各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 此议案还需提交公司股东大会审议，详见公司同日《关于续聘信永中和会 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-101 供销大集集团股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 （京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收 费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采 矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司 同行业上市公司审计客户家数为 10 家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业 风险基金之和超过 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-102 供销大集集团股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第 一次有效投票结果为准。 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时 股东大会。 ㈡股东大会的召集人 本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第五次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 一、召开会议的基本情况 1.现场会议日期、时间：2024 年 12 月 25 日 14:50 2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15- ...

股票代码：000564 股票简称： 供销大集 公告编号：2024-103 供销大集集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件及电话的方式通知 各位监事。会议以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席钟琳主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 会议同意对公司《监事会议事规则》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议， 全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 第十一届监事会第四次会议决议 特此公告 监 事 会 二〇二四年十二月七日 供销大集集团股份有限公司 ...

供销大集集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （第十一届董事会第八次会议修订） 第一条 为完善公司内部控制，提高公司年度报告编制、审 核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督职 能，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市 公司年度报告的相关规定及《公司章程》《公司独立董事制度》 《公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，制定本制度。 - 1 - 册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应 履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中,切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，如 有必要，公司可安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书 面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在年报审计期间,公司财务负责人应向独立董事提 交本年度审计工作安排的书面文件及其它资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和 召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注 第六条 ...

供销大集集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （第十一届董事会第八次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为保证供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司章程，制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理 人员。法律法规以及公司章程对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）之间的指定联络人。 第四条 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司设董事会办公室，负责董事会秘书交办的工作。 - 1 - 第二章 职责 第六条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管 理人员相应的法律责任和相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义 务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 ...

供销大集集团股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 （第十一届董事会第八次会议修订，提交2024年第五次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了规范股东大会议事和决策程序，保证公司股东 大会依法行使职权，保护公司和股东的合法权益，保障公司所有 股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《供销 大集集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本规则。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内 1 举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-098 二、公司采取的措施 公司获悉该事项后高度重视，及时核查相关情况，钟琳女士及其配偶胡兵先生积 极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理和解决措施如下： （一）根据《证券法》第四十四条的规定，上市公司、股票在国务院批准的其他 全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管 理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖 姓名 交易证券 简称 交易方向 交易日期 成交数量 成交均价 成交金额 胡兵 供销大集 买入 2024.11.19 200 股 2.5 元/股 500 元 卖出 2024.11.22 200 股 3.1 元/股 620 元 买入 2024.11.22 200 股 3 元/股 600 元 卖出 2024.11.29 200 股 3.2 元/股 640 元 出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收 回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其 他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-097 供销大集集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 毕。剩余 4.5 亿股转增股票认购时间延期至 2024 年 12 月 31 日，认购价格不低于 1.30 元/股。公司将按照法律法规的相关规定持续履行相关信息披露义务。 2. 公司 2016 年重大资产重组时分别与海航商业控股有限公司及其一致行动人、 新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共 22 家交易对方(以下简称"盈利补 偿方")就重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，重组标的 2018、2019、2020 年度 未完成相应年度净利润承诺数，盈利补偿方应履行业绩承诺补偿义务。截至 2024 年 11 月 11 日，公司 2016 年重大资产重组盈利补偿方的业绩承诺补偿义务全部履行 完毕，详见 2024 年 11 月 13 日《关于重整计划提存股份处置方案实施进展及业绩承 诺补偿股份注销完成相关补偿义务履行完毕的公告》。 3. 公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于收购北京新合作商业发展 有限公司 51%股权的议案》，公司拟以现金 151,112.11 万元收购中国供销商贸流 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-096 供销大集集团股份有限公司 关于发行股份购买资产部分股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为 39,350,778 股，占公司股份总数 的 0.2179%。 2.本次有限售条件的流通股上市流通日为 2024 年 12 月 4 日。 3.本次解除限售的股东须遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等部门规 章、规范性文件或业务指引的相关规定。 一、本次解除限售股份的基本情况 供销大集集团股份有限公司（曾用名：西安民生集团股份有限公司，以下简称"供 销大集""上市公司"或"公司"）2016 年重大资产重组，向海航商业控股有限公司（以 下简称"海航商控"）及其特定关联方（含一致行动人）、新合作商贸连锁集团有限公 司（以下简称"新合作集团"）及其一致行动 ...