| 海南供销大集供销链控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 40,522.63 | - | - | 40,522.63 | 日常资金往来 | 非经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海家得利超市有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,181.53 | 1.00 | - | - | 35,182.53 | 以股票代偿债务 | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 及日常资金往来 | | | 湖南新合作湘中国际物流园投资开 | 子公司 | 其他应收款 | 18,074.96 | 11,620.00 | - | - | 29,694.96 | 以股票代偿债务 | 非经营性占用 | | 发有限公司 | | | | | | | | 及日常资金往来 | | | 海南供销大集供销链网络科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | 23,409.59 | - | - | - | 23,409.59 | 以股票代偿债务 | 非经营性占用 | | 公司 | | | | | | | | 及 ...

股票代码：000564 股票简称： 供销大集 公告编号：2024-078 供销大集集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年半年度报告摘要详见本 公司今日公告（公告编号：2024-079），公司2024年半年度报告详见公司指定信息披 露网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 23 日召开，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件及电话的方式通知 各位监事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席钟琳主持。会议的召开符 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-076 供销大集集团股份有限公司 关于股东所持股份冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"或"供销大集"）于近日通过中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东河北新合作土产再 生资源有限责任公司（以下简称"河北新合作"）所持股份的冻结信息发生变化，目 前具体情况如下： 一、股东股份冻结基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 冻结股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为限 售股及限 | 起始日 | 到期日 | 冻结执行人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | | | 其一致行动人 | | | | 售类型 | | | | | | 河北新合作土 | | 4,056,200 | 55.41% | 0.02% | 是、首发 后 ...

北 京 市 康 达 （ 西 安 ） 律 师 事 务 所 BEIJING KANGDA (XI'AN) LAW FIRM 陕西省西安市太白南路 139 号荣禾云图中心 7 层、15 层 7&Floor15,Ronghe Yuntu Centre,No.139,South Taibai Road,Xi'an, Shaanxi Province, PRC 88360129 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 网址/Website：Http://www.kangdaxa.com 北京市康达（西安）律师事务所 关于供销大集集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致: 供销大集集团股份有限公司 北京市康达（西安）律师事务所接受供销大集集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派田慧、吕岩律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师声明事项： 1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-075 供销大集集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 14:50 (2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：陕西省西安市新城区解放路 103 号 8 楼会议室 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3.召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会 5.主持人：董事长 朱延东 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会 议事规则》的有关规定。 ㈡会议出席情况 1.股东出席情况 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司拟 收购股权所涉及的娄底新合作商贸物流有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字(2024)第 1401 号 (共1册,第1册) 兴业资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二〇二四年七月十七日 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告 … | | 一、委托人、被评估单位和评估委托合同委托的其他评估报告使用者概况 ... 4 | | 二、评估目的 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………" | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 干、评估基准日 | ...

供销大集集团股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 7 月 30 日第十一届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 （二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投 资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集 资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司 应当及时报证券交易所备案并公告。 第一条 为加强与规范供销大集集团股份有限公司（以下简 称"公司"）及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制 风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《供销大集集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况 下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加 现金资产 ...

供销大集集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2024 年 7 月 30 日第十一届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）与控股股东及其他关联方的资金往来，建立防 止控股股东及关联方占用本公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东，是指其持有的股份占公司股 本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分 之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会 的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳 - 1 - 证券交易所股票上市规则》等规定所界定的关联方，包括 ...

娄底新合作商贸物流有限公司 2024 年 1-3 月 及 2023 年 12月 = 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 - | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 - | 4 | | - 所有者权益变动表 | 5-6 | | - 财务报表附注 | 7-22 | 920 - 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦A 座 9 月 telephone: rtified public accountants 审计报告 XYZH/2024BJAA7B0058 娄底新合作商贸物流有限公司 娄底新合作商贸物流有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了娄底新合作商贸物流有限公司(以下简称娄底商贸公司)财务报表,包 括 2024年 3 月 31 日和 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2024年 1-3 月和 2023 年 12 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了娄底商贸公 ...

供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）控股子公司湖南新 合作湘中国际物流园投资开发有限公司（以下简称"湘中国际物流园"）拟收购新合作 商贸连锁集团有限公司（以下简称"新合作集团"）持有的娄底新合作商贸物流有限公 司（以下简称"娄底商贸物流"）60%股权，收购对价为 18,068.59 万元。 本次交易的对方新合作集团为公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公 司的一致行动人，构成《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第六章第三 节规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开第十一届董事会第三次会议，关联董事朱延东、王 仁刚和王永威回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 收购娄底新合作商贸物流有限公司 60%股权的议案》。公司第十一届董事会 2024 年 第二次独立董事专门会议审议了《关于收购娄底新合作商贸物流有限公司 60%股权 的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》中关 ...