供销大集集团股份有限公司 关于供销大集集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | 联系申话 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025XAAA2B0112 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了供销大集集团股份有限公司(以下简称供 销大集公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025XAAA2B0115 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2 ...

供 销 大 集 集 团 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系申话· ¤会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA2B0114 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了供销大集集团股份有限公司(以下简称供销大集公司)2024年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是供销大集公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告 (续) XYZH/2025XAAA2B0114 供销大集集团股份有限公司 (本页无正文) 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 本人自 2024 年 4 月 26 日起担任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员 会中相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 9 次，股东大会 4 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议， 以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股 东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效； 在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理 方面的作用，维护公司整体 ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ㈠出席股东大会情况 2024 年本人任职期间，公司召开 2 次股东大会，本人均出席参会。 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2024 年 4 月 26 日本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中 相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人均按照 会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议，以审 慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股东大 会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效；在 会议上，本人积 ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 1.本人均亲自出席董事会会议并对会议审议的所有议案投同意票。 2.本人无授权委托其他独立董事出席会议的情况。 二、发表独立意见及独立董事专门会议工作情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，2024 年本人任职期内就以下事项作出 了客观、独立和公正的判断，并发表了独立意见，促使董事会决策更为客观公允。 本人自 2024 年 4 月 26 日起担任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员 会中相关职务，2024 年本人任职期间， ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 二、发表独立意见及独立董事专门会议工作情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，2024 年本人任职期内就以下事项作出 了客观、独立和公正的判断，并发表了独立意见，促使董事会决策更为客观公允。 一、出席会议情况 2024年 4月 26日本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相 关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人均按照会 议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议 ...

㈡出席董事会会议情况 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 本人自 2024 年 4 月 26 日起担任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员 会中相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 9 次，股东大会 4 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议， 以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股 东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效； 在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理 方面的作用，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年 ...

供销大集集团股份有限公司 董 事 会 公司第十届董事会独立董事王满仓、郭世辉、王卫东，第十一届董事会独立 董事杨钧、李丽、李学永对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》独 立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影 响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查公司第十届董事会独立董事王满仓、郭世辉、王卫东，第十一届董事 会独立董事杨钧、李丽、李学永的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 供销大集集团股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董 ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2024 年 4 月 26 日本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中 相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次，本 人均按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审 议，以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员 会、股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合 法有效；在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市 公司治理方面的作用，维护公司整 ...

供销大集集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-018 供销大集集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 供销大集集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 1,901,838.35 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 767,738.18 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外 ...