股票代码：000564 股票简称：供销大集 供销大集集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 √其他 | | 参与单位 | 国泰海通证券研究所及其白名单客户合计 31 家机构（详见附件） | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 | | 地点 | 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层 | | 形式 | 电话会议 | | 上市公司接待人 | 董事长朱延东、董事会秘书杜璟、财务总监王欣、副总裁谢国光 | | 员 | | | | 1.公司提出"打造全国领先的城乡流通基础设施建设运营商"的 3-5 年目标，未来将如何深化 | | | "实业+资本"双轮驱动战略？ | | | 自公司 2024 年 4 月实控人变更为供销总社后，公司明确"打造全国领先的城乡流通基础设施建 | | | 设运营商"的 3-5 年目标，"实业+资本"双轮驱动战略是实现路径，具体而言，一是做强实业，公司 | ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 供销大集集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | √特定对象调研 分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 □其他 | | | | | 参与单位 | 国联基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司 | | | | | 时间 | 2025 年 5 月 7 日 | | | | | 地点 | 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层 | | | | | 形式 | 现场交流 | | | | | 上市公司接待人 | 董事会办公室、资产运营部、计划财务部工作人员 | | | | | 员 | 1.收购的商业发展公司，在地下空间这块业务后续的发展展望是什么？ | | | | | | 商业发展公司主营商业网点建设与运营、商贸物流、大宗商品贸易三大业务，是中国供销 集团有限公司旗下供销商贸集团的核心企业，是国内单建式平急两用、平战结合人防工程开发 ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 供销大集集团股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 供销大集集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人朱延东、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人 员）王欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投 资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 25 | | 第五节 环境和社会责任 39 | | 第六节 重要事项 41 | | 第七节 股份变动及股东情 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件 及电话的方式通知各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 ㈠审议通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-013 供销大集集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。公司2024年度利润分配预案为不派发 现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。本议案需提交股东大会审议。 《2024 年监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址： http://www.cninfo.com.cn)。 ㈡审议通过《2024 年 ...

本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会。 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-020 供销大集集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会。 ㈡股东大会的召集人 1.现场会议日期、时间：2025 年 6 月 19 日 14:50 2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 19 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ㈤会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

二、董事会会议审议情况 ㈠审议通过《2024 年董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会 审议。 《2024 年董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址： http://www.cninfo.com.cn）。 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-012 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）第十一届董事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 25 日召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及电 话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 董事会认为公司 2024 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制 制度建立、健全和执行的现 ...

关于供销大集集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了供销大集集团股份有限公司(以下简称供 销大集公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2025年4月25日出具了XYZH/2025XAAA2B0115号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称营业收 入扣除）相关规定,供销大集公司编制了后附的供销大集集团股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 送外解医生分 关于供销大集集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025XAAA2B0113 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东: 按照营业收入扣除的相关规定编 ...

供销大集集团股份有限公司 关于供销大集集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | 联系申话 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025XAAA2B0112 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了供销大集集团股份有限公司(以下简称供 销大集公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025XAAA2B0115 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2 ...

供 销 大 集 集 团 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系申话· ¤会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA2B0114 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了供销大集集团股份有限公司(以下简称供销大集公司)2024年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是供销大集公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告 (续) XYZH/2025XAAA2B0114 供销大集集团股份有限公司 (本页无正文) 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...

供 销 大 集 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-125 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu 100027. P.R.C 审计报告 XYZH/2025XAAA2B0115 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了供销大集集团股份有限公司(以下简称供销大集公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司 ...