供销大集集团股份有限公司 关联交易管理办法 （第十一届董事会第八次会议修订，提交2024 年第五次临时股东大会审议） （一）合法、合规原则； （二）公平、公正、公开原则； （三）诚实守信原则； （四）商业原则； （五）回避表决原则。 放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；10.购买原材料、燃料、 动力；11.销售产品、商品；12.提供或接受劳务；13.委托或受托销 售；14.存贷款业务；15.与关联人共同投资；16.其他通过约定可能 造成资源或义务转移的事项。 第四条 本办法所指的关联人包括关联法人、关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范供销大集集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及其控股子公司与各关联人之间的关联交易，切实维护 公司和股东的利益，根据相关法律法规及规范性文件，以及《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《公司章程》 等规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第二章 关联交易与关联人的定义 第三条 本办法所称 ...

北 京 市 康 达 （ 西 安 ） 律 师 事 务 所 BEIJING KANGDA (XI'AN) LAW FIRM 陕西省西安市太白南路 139 号荣禾云图中心 7 层、15 层 7&Floor15,Ronghe Yuntu Centre,No.139,South Taibai Road,Xi'an, Shaanxi Province, PRC 88360129 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 网址/Website：Http://www.kangdaxa.com 北京市康达（西安）律师事务所 关于供销大集集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致: 供销大集集团股份有限公司 北京市康达（西安）律师事务所接受供销大集集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派田慧、吕岩律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师声明事项： 1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-099 供销大集集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 14:50 (2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层第一会 议室 3.召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会 5.主持人：董事长 朱延东 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会 议事规则》的有关规定。 ㈡会议出 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-101 供销大集集团股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 （京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收 费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采 矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司 同行业上市公司审计客户家数为 10 家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业 风险基金之和超过 ...

供销大集集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （第十一届董事会第八次会议修订） 第一条 为完善公司内部控制，提高公司年度报告编制、审 核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督职 能，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市 公司年度报告的相关规定及《公司章程》《公司独立董事制度》 《公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，制定本制度。 - 1 - 册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应 履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中,切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，如 有必要，公司可安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书 面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在年报审计期间,公司财务负责人应向独立董事提 交本年度审计工作安排的书面文件及其它资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和 召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注 第六条 ...

股票代码：000564 股票简称： 供销大集 公告编号：2024-103 供销大集集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件及电话的方式通知 各位监事。会议以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席钟琳主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 会议同意对公司《监事会议事规则》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议， 全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 第十一届监事会第四次会议决议 特此公告 监 事 会 二〇二四年十二月七日 供销大集集团股份有限公司 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-102 供销大集集团股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第 一次有效投票结果为准。 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时 股东大会。 ㈡股东大会的召集人 本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第五次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 一、召开会议的基本情况 1.现场会议日期、时间：2024 年 12 月 25 日 14:50 2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15- ...

供销大集集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （第十一届董事会第八次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为保证供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司章程，制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理 人员。法律法规以及公司章程对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）之间的指定联络人。 第四条 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司设董事会办公室，负责董事会秘书交办的工作。 - 1 - 第二章 职责 第六条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管 理人员相应的法律责任和相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义 务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 ...

供销大集集团股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 （第十一届董事会第八次会议修订，提交2024年第五次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了规范股东大会议事和决策程序，保证公司股东 大会依法行使职权，保护公司和股东的合法权益，保障公司所有 股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《供销 大集集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本规则。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内 1 举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-098 二、公司采取的措施 公司获悉该事项后高度重视，及时核查相关情况，钟琳女士及其配偶胡兵先生积 极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理和解决措施如下： （一）根据《证券法》第四十四条的规定，上市公司、股票在国务院批准的其他 全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管 理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖 姓名 交易证券 简称 交易方向 交易日期 成交数量 成交均价 成交金额 胡兵 供销大集 买入 2024.11.19 200 股 2.5 元/股 500 元 卖出 2024.11.22 200 股 3.1 元/股 620 元 买入 2024.11.22 200 股 3 元/股 600 元 卖出 2024.11.29 200 股 3.2 元/股 640 元 出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收 回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其 他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股 ...