供销大集集团股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定及《供销大集集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）制定。 第二章 独立董事的独立性要求 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护本公司整体利益和中小股东的合法权益。 1 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）公司原互保额度情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请与控股子公司互保 额度的议案》，同意公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保额度为 43 亿元 （本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子 公司担保 9.9 亿元，子公司对公司担保 5 亿元，子公司对子公司担保 28.1 亿元。 （二）本次申请调整互保额度情况 根据公司经营的实际需要，公司子公司之间的担保预计将有所增加，同时为了控 制公司整体担保额度，拟在原担保额度内对公司与各控股子公司、以及各控股子公司 之间互保额度进行调整。 公司第十一届董事会第十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于申请调整与控股子公司互保额度的议案》，同意提请股东大会批准公司在年度 互保额度 43 亿元（本互保额度包 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-053 供销大集集团股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收 入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业， 文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境 和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 11 家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业 ...

供销大集集团股份有限公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司章程（2024 年修订） | 公司章程（2025 年修订） | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护供销大集集团股份有限公司（以下简 | 第一条 为维护供销大集集团股份有限公司（以 | | | 下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 称 "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其 | | 《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司法 | | | 定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 | | 第八条 董事长为公司法 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-055 供销大集集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 股东大会。 ㈡股东大会的召集人 本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 1.现场会议日期、时间：2025 年 10 月 15 日 14:50 2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ㈤会 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-054 供销大集集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 第十一届监事会第七次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 一、监事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第七次会议于 2025 年 9 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件 的方式通知各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 钟琳主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 ...

| 成交量（万 | 成交金额（万 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股） | 元） | （元） | （%） | | 业部 | | 45.31 | 119.17 | 2.63 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上 | 机构专 | | | | | | 海分公司 | 用 | 供销大集9月25日大宗交易平台出现一笔成交，成交量45.31万股，成交金额119.17万元，大宗交易成交 价为2.63元。该笔交易的买方营业部为中信证券股份有限公司上海分公司，卖方营业部为机构专用。 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 进一步统计，近3个月内该股累计发生4笔大宗交易，合计成交金额为716.26万元。 （文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计显示，供销大集今日收盘价为2.63元，平盘报收，日换手率为3.15%，成交额为 12.22亿元，全天主力资金净流出2252.41万元，近5日该股累计下跌9.00%，近5日资金合计净流出4.53亿 元。 两融数据显示，该股最新融资余额为8.41亿 ...

| 权益类证券大宗交易(协议交易) | | | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交量 | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | | 卖方营业部 | | | | | | (万股/万份) | | | | | | 2025-09-25 | 000564 | 供销大集 | 2.63 | 45.31 | 119.17 中信证券股份有限 | | 机构专用 | | | | | | | | 公司上海分公司 | | | | 9月25日，供销大集大宗交易成交45.31万股，成交额119.17万元，占当日总成交额的0.1%，成交价2.63 元，较市场收盘价2.63元持平。 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell by 0.18% on September 23, with five industries rising, led by banking and coal, which increased by 1.52% and 1.11% respectively [1] - The social services and retail trade sectors experienced the largest declines, with drops of 3.11% and 2.90% respectively [1] Capital Flow - The main capital outflow from both markets totaled 996.85 billion yuan, with only three sectors seeing net inflows: banking (14.00 million yuan), construction decoration (1.69 million yuan), and coal (399.41 thousand yuan) [1] - The electronics sector had the highest net outflow, totaling 200.43 billion yuan, followed by the computer sector with a net outflow of 166.60 billion yuan [1] Retail Sector Performance - The retail trade sector saw a decline of 2.90%, with a net capital outflow of 19.63 million yuan [2] - Out of 97 stocks in the retail sector, 11 rose while 85 fell, with one stock hitting the daily limit down [2] - The top net inflow stock in the retail sector was Huazhi Wine, with an inflow of 22.58 million yuan, followed by Huitong Energy and Zhejiang Dongri with inflows of 7.62 million yuan and 7.29 million yuan respectively [2][5] Notable Stocks in Retail Sector - Major stocks with significant net outflows included China Duty Free (51.30 million yuan), Small Commodity City (17.48 million yuan), and Supply and Marketing Big (13.54 million yuan) [2] - A detailed list of stocks in the retail sector showed various declines, with China Duty Free down by 4.15% and Small Commodity City down by 5.82% [2][3][4]

Market Overview - On September 19, the general retail sector declined by 0.55%, with Guoguang Chain leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3820.09, down 0.3%, while the Shenzhen Component Index closed at 13070.86, down 0.04% [1] Stock Performance - Notable gainers in the general retail sector included: - Youa Co., Ltd. (002277) with a closing price of 7.73, up 4.18% [1] - Huijia Times (603101) at 12.38, up 4.03% [1] - Huitong Energy (600605) at 34.23, up 3.54% [1] - Major decliners included: - Guoguang Chain (605188) at 17.26, down 8.92% [2] - Bubugao (002251) at 5.78, down 6.77% [2] - Sanjiang Shopping (601116) at 14.67, down 6.26% [2] Capital Flow - The general retail sector experienced a net outflow of 477 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 678 million yuan [2][3] - Specific stock capital flows showed: - Xiaoshangpin City (600415) had a net inflow of 14.71 million yuan from institutional investors [3] - Youa Co., Ltd. (002277) saw a net outflow of 65.44 million yuan from retail investors [3]