编制单位：海南海德资本管理股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 1-6 月 | | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 往来形成原 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 2023 的会计科目 | 来资金余额 | 往来累计发生金 | 度往来资金的 | 偿还累计发生 | 度期末往来 | 因 | （经营性往 来、 非经营 | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | 利息(如有) | 金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | | | | | 性往来） | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 山西海德实业有 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,001.31 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-042号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第三次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： 审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年半年度报 告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 15 日上午 11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀 ...

公司董事会提请公司股东大会授权董事长及其授权人士办理本 次修订《公司章程》的工商变更登记及相关事宜。 本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 海南海德资本管理股份有限公司 《章程》修订对照表 公司 2022 年年度权益分派事宜已实施完成，公司注册资本由 929,651,442 元变更为 1,347,994,590 元，公司拟对《公司章程》进 行修订，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 929,651,442 元 | 1,347,994,590 元 | | | 第二十条 公司股份总数为 929,651,442 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 股，均为人民币普通股。 | 1,347,994,590 股。 | 股，均为人民币普通 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月十六日 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-046号 海南海德资本管理股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 8 月 15 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次 临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的 召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召 集人的资格合法有效。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 2:50 2.网络投票时间：2023 年 9 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间 为：2023 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

黄昌兵 李格非 寇日明 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及 公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的 原则，对公司 2023 年半年度报告期内公司控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况作出 专项说明并发表如下独立意见： 一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东 及其他关联方占用公司资金的情况。 二、报告期内，公司未对控股股东、实际控制人及其关联方提供 担保，没有发生为本公司持股 50％以下的其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。 我们将继续对公司的资金占用、对外担保事项予以关注，并 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-041号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会认为：公司 2023 年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营 成果，公司全体董事保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年半年度报 告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司章程修订对照 ...

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读 懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将 与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区投资者网上集体接待日 暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为 2023 年 5 月 26 日 14:30-17:00，平台登陆地址 为：http://rs.p5w.net。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-031号 海南海德资本管理股份有限公司 关于参加"2022 年度海南辖区上市公司业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2022 年年 报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可 持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投 资者踊跃参与。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 二〇二三年五月十九日 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------------------|----------|-----------------| | | | 编号：【 | 2023】第 001 号 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系 | 媒体采访 √业绩说明会 | | | 活动类别新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 投资机构：易方达基金，华夏基金，汇添富基金，天弘基金，汇安基金，西部利得，银华基金， 长信基金，富安达基金，中邮基金，华商基金，浦银安盛基金，兴银基金，中银基金，泓德基 金，山东铁路基金；泰康资管，中邮人寿，光大永明，生命保险资管，中原农业保险，恒大人 寿；东方港湾，高毅资产，景林资产，重阳投资，宁泉资产，理成资产，华软新动力资产，兴 欣基金，龙悦之源，昊泽致远，北京大时代基金；信达证券，中泰证券，国新证券，长江证券， 参与单位名称及 国信证券，东海证券；光大金控投资，阳光资管，陆家嘴信托，皓石资本，盛运德诚，国创中 人员姓名 投，富兴投资 研究机构：中信证券，中金公司， ...

3.第一季度报告是否经审计 海南海德资本管理股份有限公司 2023 年第一季度报告 二、股东信息 海南海德资本管理股份有限公司 2023 年第一季度报告 海南海德资本管理股份有限公司 2023 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 海南海德资本管理股份有限公司 \n2023 年第一季度报告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 海南海德资本管理股份有限公司 2023 年第一季度报告 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 2 公司不存在将《公开发行证券的公 ...

Executive Compensation - The company reported a total pre-tax remuneration of 2,266.12 million CNY for its directors and senior management in the reporting period[11]. - The chairman, Wang Guangxi, received a pre-tax remuneration of 2.86 million CNY, while the vice chairman, Li Zhengguang, received 2.73 million CNY[11]. Board Governance - The company appointed new directors and management on December 19, 2022, including Liang Yizhi as the new general manager[3][4]. - The independent director, Kou Riming, was appointed on September 1, 2022, enhancing the board's governance structure[14]. - The company emphasized the importance of board members participating in training to improve their performance and decision-making capabilities[14]. - The company has a diverse board composition, with independent directors playing a crucial role in ensuring objective oversight[14]. - The company has a governance structure that is complete and operates in compliance with relevant laws and regulations, with no significant governance deficiencies reported[29]. - The board of directors established several committees to enhance governance, including a strategic committee and an audit committee, to provide professional opinions on major business matters[81]. Compliance and Risk Management - The company has a focus on maintaining compliance with various regulations and enhancing internal controls and management practices[14]. - The company is actively researching policies and market trends to mitigate risks associated with macroeconomic policies and industry regulations[21]. - The company faces market risks due to fluctuations in the economic environment, industry conditions, and supply-demand relationships, and is enhancing its analysis and response measures[22]. - The company has established a comprehensive internal control system with over 40 regulations covering governance, risk control, fund management, and operational management, which has been effectively implemented[57]. - The company has implemented a strict compliance framework, adhering to labor laws and regulations, and has established a harmonious labor relationship by providing comprehensive social security for employees[36]. - The company has not reported any significant environmental penalties during the reporting period, indicating a commitment to compliance with environmental regulations[31]. - The company has not provided any guarantees for controlling shareholders or related parties, ensuring financial independence[78]. - The company has not faced any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[118]. - The company reported no violations regarding external guarantees during the reporting period[70]. Market Strategy and Operations - The company is actively seeking to expand its market presence and improve operational efficiency through strategic initiatives[14]. - The company aims to expand its market presence by establishing online and offline interactive disposal networks for personal debt management, enhancing its asset valuation and targeted disposal capabilities[52]. - The company plans to leverage "big data + AI technology" to rapidly develop personal debt management services, aiming for an asset management scale of no less than 100 billion yuan within one year and 400 billion yuan within three years[51]. - The company is committed to financial stability and the safety of its assets and funds, adhering to contracts signed with creditors[58]. - The company is actively involved in revitalizing idle assets in infrastructure and other sectors, benefiting from national policy support[60]. - The company aims to enhance capital returns by expanding its light asset operations and exploring asset securitization to accelerate asset turnover[94]. - The company has established a strategic focus on personal asset management, utilizing technology and data advantages to capture market opportunities[158]. Financial Performance - Haide Capital Management achieved a revenue of 943 million yuan in 2022, representing a year-on-year growth of 52.61%, and a net profit of 718 million yuan, up 66.51%[49]. - The company has a current leverage ratio of approximately 0.5 times, significantly lower than the industry average of around 5 times, indicating substantial room for business growth[93]. - The asset-liability ratio rose from 28.74% to 34.66% during the reporting period[185]. - The total approved guarantee amount for subsidiaries at the end of the reporting period is 203 million yuan, with an actual guarantee balance of 188.4 million yuan[127]. - The total amount of pledged financing for Yongtai Group Co., Ltd. is 390,799,000 RMB, with repayment due on December 16, 2024[177]. - The total amount of pledged financing for Hainan Xiangyuan Investment Co., Ltd. is 50,680,000 RMB, also due on December 16, 2024[177]. - The total amount of pledged financing for Hainan New Haiji Investment Co., Ltd. is 12,162,000 RMB, due on December 16, 2024[177]. Shareholder Relations - The company has committed to protecting the rights and interests of all shareholders through independent and fair decision-making processes[14]. - The company has established a comprehensive information disclosure system to ensure transparency and fairness in communication with all shareholders[58]. - The company has committed to maintaining a transparent information disclosure process, ensuring all investors have equal access to information, thereby enhancing transparency and protecting minority investors' rights[45]. - The company held multiple investor communication activities throughout 2022, discussing operational performance and future development plans[27]. - The total number of ordinary shareholders increased from 17,596 to 20,073 during the reporting period, indicating a growing investor interest[168]. - The company distributed a cash dividend of RMB 4.47 per 10 shares and conducted a capital reserve conversion, increasing total shares from 641,138,926 to 929,651,442[163]. Investments and Subsidiaries - The company increased its stake in Tibet Junfeng Digital Technology Co., Ltd. by investing RMB 50 million, acquiring 51% ownership and making it a subsidiary included in the consolidated financial statements[82]. - The company and Yongtai Energy signed an agreement to jointly invest 1 billion RMB in establishing Beijing DeTai Energy Technology Co., Ltd., with a focus on energy storage projects[147]. - The company invested RMB 50 million in Tibet Junfeng Digital Technology Co., acquiring a 51% stake, enhancing its capabilities in personal asset management and establishing a benchmark in the industry for non-performing personal loans[158]. - The registered capital of the subsidiary Rainbow Sweet Orange was increased from RMB 10 million to RMB 600 million, with the company contributing RMB 300.9 million and Haide Asset Management contributing RMB 289.1 million, maintaining a 51% ownership[160]. - The company established Shanxi Haide Industrial Co., Ltd. with a registered capital of 700 million yuan, in which it holds a 51% stake, to deepen its business in the energy sector[116]. Audit and Financial Reporting - The audit opinion for the financial report is a standard unqualified opinion, issued on April 24, 2023[199]. - The financial statements of Hainan Haide Capital Management Co., Ltd. were audited, including the consolidated and parent company balance sheets as of December 31, 2022[200]. - The consolidated and parent company income statements for the year 2022 were reviewed[200]. - The consolidated and parent company cash flow statements were included in the audit[200]. - The consolidated and parent company statements of changes in equity were part of the financial report[200]. - Relevant notes to the financial statements were also audited[200].