《常柴股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 （已经董事会十届三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《常柴股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

《常柴股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度》 （已经董事会十届三次会议审议通过） 第一条 为加强对本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关 法律、法规和规章的规定，结合《常柴股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 董事、监事及高级管理人员在任职期间应依法申报其所持本公司股份及 其变动情况，依法买卖公司股份。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、 准确、完整。 第五条 公司应加强对董事、监事和高级管理人员持有本公司股 ...

常柴股份有限公司 章 程 （已经董事会十届三次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过） 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 17 | | | 第一节 | 董事 17 | | | 第二节 | 董事会 20 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | | 第七章 | 监事会 25 | | | 第一节 | 监事 25 | | | 第二节 | 监事会 25 | | | 第八章 | 党委会 26 | | ...

独立董事关于董事会十届三次会议有关议案发表的 独立意见 依照常柴股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《独 立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审议了董 事会十届三次会议相关资料，现对相关议案发表独立意见如下： 一、《关于非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见； 我们认为，将非公开发行募投项目之技术中心创新能力建设项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用 效率。本次结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关决策 程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，不存在损害公司和全 体股东合法利益的情况。因此，我们一致同意将技术中心创新能力建 设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、《关于签署三井分公司<常州市新北区非住宅房屋征收补偿 协议>的议案》的独立意见。 本次三井分公司房屋征收不会影响公司正常的生产经营，且 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-070 常柴股份有限公司 关于拟签署三井分公司《常州市新北区非住宅房屋 征收补偿协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、常柴股份有限公司（以下简称"公司"）拟与常州国家高新技 术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局（以下简称"新北区住建 局"）、常州市新北区三井街道房屋征收与补偿服务中心（以下简称"三 井街道"）签订《常州市新北区非住宅房屋征收补偿协议》（以下简 称"补偿协议"），协议补偿总金额为 99,929,868 元。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不涉及关联交易。 3、本次房屋征收事项已经公司董事会十届三次会议、监事会十 届三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审 议批准。 一、交易概述 常州市新北区人民政府（以下简称"新北区人民政府"）于 2022 年 9 月 2 日在新北区人民政府网站公示了《常州市新北区人民政府国 有土地上房屋征收决定公告》（常新征告 ...

《常柴股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》 （已经董事会十届三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略发展委员会（以下简 称"战略发展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《常柴股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制 定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略发展委员会由三至五人组成。战略发展委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。战略发展委 员会主任委员负责召集和主持战略发展委员会会议，当主任委员不能或无法履行 职责时，由其指定 ...

常柴股份有限公司 关于参股公司江苏厚生新能源科技股份有限公司 引进新投资者的公告 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●常柴股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司江苏厚生新能 源科技股份有限公司（以下简称"厚生新能源"）拟新增股份 136,590,909 股引进重庆共赢商业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"重庆共赢"），增资价格为 4.40 元/股，增资金额为 60,100.00 万 元。本轮增资前公司持有厚生新能源 5.36%股权，本轮增资后公司持 有厚生新能源 4.97%股权。 ●本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、交易概述 厚生新能源于 2017 年 11 月 10 日由常州协同创新股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"协同创新投资"）与常州鼎盈投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"鼎盈投资"）共同投资成立，主营锂电 池隔膜。协同创新投资为公司参与设立的有限合伙企业，总 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2023-063 常柴股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月10日召开董事 会2023年第二次临时会议、监事会2023年第二次临时会议，审议通过了 《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资 子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提 下，使用不超过1.0亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理， 并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述1.0亿元理财额度可滚动使用， 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐 机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年7月11日在巨潮资讯 网上披露的《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2023-045）。 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况 2023 年 9 月 26 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买了 3 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司 董事会 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到兴业证券股 份有限公司（以下简称"兴业证券"）出具的《关于变更常柴股份有 限公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。 兴业证券作为公司 2020 年非公开发行股票项目的保荐机构之一， 原委派王凌霄、李立鸿担任本次项目的保荐代表人，现因王凌霄先生 工作变动原因，不再担任本次项目的保荐代表人。为保证本次项目持 续督导工作的有序进行，兴业证券现委派刘义先生（简历附后）接替 王凌霄先生担任公司 2020 年非公开发行股票项目兴业证券的持续督 导的保荐代表人。 本次变更后，公司 2020 年非公开发行股票项目兴业证券的持续 督导保荐代表人为刘义先生、李立鸿先生。 2023 年 9 月 16 日 附件： 特此公告。 常柴股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 刘义，任职于兴业证券投资银行业务总部，保荐代表人，硕士研 究生学历。曾主持或参与的项目有：苏泊 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,350,517,639.85, representing a 14.62% increase compared to CNY 1,178,222,492.04 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 131,937,324.66, a significant recovery from a loss of CNY 14,595,269.61 in the previous year[26]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.1870 from a loss of CNY 0.0207 in the same period last year[26]. - The total operating income was 1.351 billion yuan, with the internal combustion engine industry contributing 98.71% of the total revenue[62]. - The company achieved a 48.17% increase in foreign sales, amounting to 235.61 million yuan, compared to 159.02 million yuan in the previous year[62]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 209,759,873.92, a recovery from a loss of CNY 63,862,151.69 in the previous year[161]. - The company reported a significant asset disposal gain of ¥105,395,693.25, which made up 73.55% of other income[65]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,559,083,368.07, up 6.51% from CNY 5,219,359,853.42 at the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 6.11% to CNY 3,485,429,025.82 from CNY 3,284,710,665.90 at the end of the previous year[26]. - Total liabilities increased from CNY 1,862,185,014.85 to CNY 1,997,027,770.32, reflecting a growth of approximately 7.2%[153]. - Accounts receivable increased to ¥934,790,431.84, representing 16.82% of total assets, due to extended credit terms to major customers[67]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥851,514,113.92, which is 15.32% of total assets, down by 2.50% from the previous year[67]. Research and Development - The company has established a market-oriented R&D model, ensuring that new products are developed based on market demand assessments conducted by the sales department[36]. - The company's R&D investment decreased by 10.76% to 35.84 million yuan compared to the previous year[60]. - The company has a stable and efficient R&D team with experienced technical management, ensuring strong support for future product development[50]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 35,839,071.42, slightly down from CNY 40,159,787.47 in the same period of 2022[160]. Market and Product Focus - The main business remains focused on the research, production, and sales of "Changchai" brand diesel engines and "Robin" brand gasoline engines, with no significant changes in major products during the reporting period[34]. - The company is expanding its product offerings into marine generator sets and small engineering machinery, enhancing its R&D capabilities[88]. - The company is actively pursuing the development of hybrid power projects and optimizing existing products to meet environmental standards[89]. - The company has established a nationwide sales service network with 24 service centers and 693 authorized repair stations[58]. Cash Flow and Financial Management - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -104,796,816.75, compared to CNY -74,300,501.12 in the same period last year[26]. - The company's operating cash flow was negative at -104.80 million yuan, primarily due to extended payment terms with multi-cylinder engine customers[60]. - The company’s cash flow from operating activities was negatively impacted by increased payments related to other operating activities, which rose to 247,440,184.71 CNY from 65,961,229.60 CNY year-on-year[171]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[7]. - The company plans to distribute cash dividends of no less than 10% of the annual distributable profits, ensuring a cumulative distribution of at least 30% over any three consecutive years[110]. - The total number of shares after the recent changes is 705,692,507, with 8.05% being limited sale shares and 91.95% being unrestricted sale shares[134]. - The largest shareholder, Changzhou Investment Group Co., Ltd., holds 32.26% of the shares, amounting to 227,663,410 shares[138]. Risk Management and Compliance - The company has identified potential risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[6]. - The company is focusing on risk management strategies to mitigate foreign trade and currency risks due to international market volatility[90]. - The company has established a systematic internal control system covering various management areas to protect creditor rights and ensure financial stability[103]. Environmental and Social Responsibility - The company achieved a 30% reduction in carbon emissions through its commitment to green and sustainable development practices[101]. - The company organized four fire safety drills as part of its commitment to safety production and emergency mechanisms[104]. - The company received the honor of being a national model enterprise for product and service quality integrity during the reporting period[104].