证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-03 广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼 会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 （四）召集人：本公司董事会。 1 （五）现场会议主持人：董事长胡煜鐄先 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-09 广东甘化科工股份有限公司 关于公司监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 16日召开公司第三十二届一次职工代表大会及公司2024年第一次临 时股东大会，共同选举产生了公司第十一届监事会。内容详见公司同 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024年第一次临时 股东大会决议公告》及《关于选举公司第十一届监事会职工代表监事 的公告》。 同日，公司召开第十一届监事会第一次会议，审议并通过《关于 选举公司第十一届监事会主席的议案》。公司监事会换届选举工作已 完成，现将相关情况公告如下： 第十一届监事会组成情况 1、监事会主席：邵林芳先生 2、监事会成员：包秀成先生、沈峰先生（职工代表监事） 公司第十一届监事会非职工监事任期自公司2024年第一次临时 股东大会选举产生之日起至第十一届董事会届满之日止；职工监事任 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-08 广东甘化科工股份有限公司关于 选举公司第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会任期将于 2024 年 2 月 5 日届满，公司监事会拟提前换届，根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 16 日召开 了第三十二届一次职工代表大会。会议以投票表决的方式审议通过了 关于选举职工代表监事的议案，选举了沈峰先生担任公司第十一届监 事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会选举产生 之日起至第十一届监事会届满之日止。沈峰先生将与公司 2024 年第 一次临时股东大会选举产生的其他 2 位监事共同组成公司第十一届 监事会。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司监事会 二〇二四年一月十七日 1 附件：职工代表监事简历 职工代表监事沈峰 沈峰，男，1981 年 11 月出生，大学本科学历，经济师。曾任江 门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司企业管理部、总裁办公室职员， 现 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-07 广东甘化科工股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告 一、第十一届董事会组成情况 1、董事长：胡煜鐄先生 2、副董事长：李忠先生 3、董事会成员：杨定轶先生、吕凌先生、廖义刚先生（独立董 事）、钟刚（独立董事）、杨乃定先生（独立董事） 1 公司第十一届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选 举产生之日起至第十一届董事会届满之日止。公司董事会中兼任高级 管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事的人 数比例符合相关法律法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深 圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于2023年12月30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司董事会提 前换届选举的公告》。 二、第十一届董事会各专门委员会组成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 16日召开公司2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任公 司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案 》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公 司证券事务代表的议案 》，现将相关情况公告如下： 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-10 广东甘化科工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 一、聘任高级管理人员的情况 根据工作需要，公司董事会同意聘任李忠先生为公司总经理；聘 任杨定轶先生、郝宏伟先生、陈波先生为公司副总经理；聘任陈波先 生为公司董事会秘书；聘任彭占凯先生为公司财务总监。上述高级管 理人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一 届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见附件。 陈波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2024-06 广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开公司第三十二届一次职工代表大会及公司 2024 年第一次临 时股东大会，共同选举产生了公司第十一届监事会成员。为了保证监 事会的延续性，公司在 2024 年第一次临时股东大会结束后，立即召 开第十一届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"），选举公司监 事会主席。 本次会议于 2024 年 1 月 16 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事邵林芳先生主持， 应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召开符合 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于选 举公司第十一届监事会主席的议案。 监事会同意选举邵林芳先生为公司第十一届监事会主 ...

证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2024-05 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一 届董事会。为了保证董事会、高级管理人员团队的延续性，公司在 2024 年第一次临时股东大会结束后，立即召开第十一届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"），选举公司董事长、副董事长、各专门委员 会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。 本次会议于 2024 年 1 月 16 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事胡煜鐄先生主持， 应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于选举公司第十一 届董事会 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-11 广东甘化科工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股 股东德力西集团有限公司（以下简称"德力西集团"）通知，获悉其 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、控股股东股份质押基本情况 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、控股股东股份累计质押情况 1 股 东 名 称 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 其一 致行 动人 本次质押数 量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 是 否 为 限 售 股 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权 人 质 押 用 途 德 力 西 集 团 是 20,000,000 10.75% 4.52% 否 否 2024 年 1 月 15 日 办理 解除 质押 登记 手续 之日 中国 工商 银行 股份 有限 公司 乐清 支行 补 充 流 动 资 金 1、控股股东本次股份质押基本情况 截至本 ...

上海国瓴律师事务所 关于 广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的 法律意见 上海国瓴律師事務所 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3 楼 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 关于广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的 法律意见 国瓴 2024002-1 号 致：广东甘化科工股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受广东甘化科工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派高慧律师和陈慧律师（以下合称"本所律师"）出 席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则（202 ...

广东甘化科工股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 (已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 公司章程目录 | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | | | | 第一节 | 董 事 | 27 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | | | 第六章 总经理（经理）及其他高级管理人员 | 3 8 | | 第七章 | 监事会 | | | | | 第一节 | ...