证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-52 广东甘化科工股份有限公司 关于控股子公司部分货款预计无法收回及收到关联人 承诺补偿款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于控股子公司部分货款预计无法收回的事项 (一)事项说明 沈阳含能金属材料有限公司（以下简称"沈阳含能"）系广东甘 化科工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。沈阳含能 2019 年开始为客户某厂某型号产品配套某规格钨环产品，暂定价为 100 元 /件。军方价格管理部门 2020 年 7 月派出审价组到沈阳含能进行现场 审核后，与沈阳含能签定了审价协商纪要，审查意见为 198.21 元/ 件。按照陆军装备价格管理相关规定，装备首次批复价一般从首批合 同开始执行，沈阳含能与某厂签署《关于钨环的价差协议》，对原暂 定价格进行修正，按实际交货数量补充确认价差款 15,434,290.76 元， 沈阳含能于当年确认了相关营业收入 15,434,290.76 元。沈阳含能在 以后年度按上述原则以 198.21 元/件的价格为基础继续确认收入。 ...

关联人郝宏伟先生向公司支付承诺补偿款，实质性减少了公司因 部分货款无法收回而导致的经营损失，有利于保障上市公司的利益。 本次关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公 司独立性产生影响，符合公司整体利益。我们一致同意本次关联人向 公司支付承诺补偿款暨关联交易的事项，并同意将该事项提交公司董 事会审议。 独立董事：李爱文、廖义刚、钟刚 二〇二三年十二月十八日 广东甘化科工股份有限公司独立董事关于关联人向公 司支付承诺补偿款暨关联交易事项的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规 的要求，作为广东甘化科工股份有限公司的独立董事，我们于 2023 年 12 月 18 日召开了第十届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议。 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了解和分析，基于独立判断 的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就关联人向公司支付 承诺补偿款暨关联交易事项发表审查意见如下： ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-49 广东甘化科工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股 股东德力西集团有限公司（以下简称"德力西集团"）通知，获悉德 力西集团将其所持有的部分公司股份质押给华西证券股份有限公司， 用于办理股票质押式回购交易业务，具体内容公告如下： 一、控股股东股份质押基本情况 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、控股股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 1 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是 否 为 限 售 股 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权 人 质 押 用 途 德 力 西 集 团 是 10,500,000 5.68% 2.37% 否 否 2023 年 12 月 4 日 2024 年 12 月 ...

广东甘化科工股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-48 广东甘化科工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 76,103,178.94 | -33.42% | 27 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-46 广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2023 年 10 月 26 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会 议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应 出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，监事会主席及有关高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 鉴于陈波先生因职务变动原因辞去公司财务总监职务，根据《公 司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会 审核及提名，审计委员会审核通过，同意聘任彭占凯先生为公司财务 总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届 满之日止。 独立董事对该项事项发表了同意的独立意见。 内容详见公 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-47 广东甘化科工股份有限公司关于 公司财务总监辞职及聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司财务总监辞职情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到财务总监兼董事会秘书陈波先生《关于辞去公司财务总监的报 告》。陈波先生因职务变动原因，申请辞去公司财务总监职务，该辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。陈波先生辞去该职后，仍在公 司担任董事会秘书职务。 截至本公告披露之日，陈波先生持有公司股份 151,130 股，占公 司总股本的 0.034%。其中，已获授但尚未解除限售的限制性股票 74,256 股。辞去财务总监职务后，陈波先生所持股份将继续遵守《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法 规及公司《2021 年限制性股票激励计划》中的相关规定。 二、聘任公司财务总监的情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第十届董事会第二十六次会议， 审 ...

3、经了解，彭占凯先生的教育背景、任职经历、专业能力和职 业素养能胜任所聘岗位的职责要求。 广东甘化科工股份有限公司独立董事 关于聘任公司财务总监事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规的要求，作为广东甘化科工股份有限公司的独立 董事，我们对公司聘任财务总监的事项进行了核查，发表独立意见如 下： 1、公司财务总监候任人彭占凯先生的任职资格合法。经审阅其 履历，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中 国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。 2、彭占凯先生的提名方式、聘任程序合法。 4、同意公司聘任彭占凯先生为公司财务总监。 廖义刚 钟 刚 （本页无正文，系广东甘化科工股份有限公司独立董事关于 聘任公司财务总监事项的独立意见之签名页） 独立董事： 二〇二三年十月二十六日 李爱文 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-45 广东甘化科工股份有限公司 2、截至本公告披露之日，德力西集团持有公司股票 185,000,000 股，占公司总股本的 41.80%。另外，德力西集团一致行动人胡成中 先生持有公司股票 6,350,000 股,占公司总股本的 1.43%。 3、本公告披露之日前12个月内，德力西集团没有已披露的增持 计划。 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 基于对公司价值和未来发展的信心，以及对公司股票长期投资价 值的认同，公司控股股东德力西集团有限公司（以下简称"德力西集 团"）拟自本公告披露之日起 6 个月内（法律、法规及深圳证券交 易所业务规则等有关规定不准增持的期间除外），通过深圳证券交易 所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持公司股份， 拟增持金额合计不低于人民币 1,000 万元，拟增持价格不设置固定价 格或价格区间。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东德力西集团的《股份增持计划告知函》，德 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-44 广东甘化科工股份有限公司 关于公司副董事长兼总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月10日收到公司副董事长兼总经理黄克先生的辞职报告。黄克先生因 职务变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长、董事会 下属专门委员会委员及公司总经理职务。辞去上述职务后，黄克先生 将在公司担任其他职务。 公司独立董事对黄克先生的辞职发表了独立意见。 1 公司及董事会对黄克先生担任公司副董事长兼总经理期间为公 司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二三年十月十一日 2 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，黄克先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告 自送达公司董事会起生效。公司将根据有关规定尽快完成董事补选及 总经理的聘任工作。 截至本公告披露日，黄克先生持有公司股份 159, ...

深圳市全景网络有限公司 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，根据《公司章程》，结合公司实际 情况及未来发展目标，制订了《未来三年股东回报规划（2023- 2025 年）》。未来公司上下将齐心协力，努力提升经营效益，力 争用更好的业绩来回报投资者。谢谢！ 3、甘化有进一步收购资产的计划吗 尊敬的投资者，您好！公司未来将一方面坚持内生式增长与 外延式扩张并举，以技术创新、提质增效为主要内生动力，通过 高标准的研发、制造和优质服务，成为细分领域的行业标杆；另 一方面以持续并购、产业基金投资为主要外延手段，深入挖掘产 业整合机会，完善军工产业布局；同时依托在军品市场的技术、 市场信息等优势，适时介入相应民品领域，不断提高公司发展质 量和效益。谢谢！ | 附件清单（如有） | | | --- | --- | | 日期 | 2023-09-19 17:23:50 | 深圳市全景网络有限公司 证券代码： 000576 证券简称：甘化科工 广东甘化科工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- ...