证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024115 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十一次会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）09:00 在南宁市良庆 区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 12 月 10 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周延、 洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有 效。 本次调整后的 2024 年度计划投资额较原年度计划投资额减 少了 35.86 亿元，超过原年度投资计划的 20%，根据《公司章程 》及《投 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024122 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年12月30日（星期一）9:15-15:00。 （五）会议召开方式： （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 2024年12月13日公司第十届董事会第十一次会议审议通过 了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大 会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2024年12月30日（星期一）15:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和 - 1 - 13 ...

本次股东大会审议议案为 2024 年 12 月 13 日召开的第十届 董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议审议通过的，需 提交股东大会审议的议案。 目 录 | 议案 1：关于调整 | 年度投资计划的议案 - | 2024 | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 议案 2：关于 | 2025 年度投资计划的议案 - | | 7 - | | 议案 3：关于 | 2025 年度债务性融资计划的议案 - | | 10 - | | 议案 | 4：关于为全资及控股子公司 2025 年度债务性融资提供担保的议案 - | | 13 - | | 议案 | 5：关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司 2025 年度日常关联交 | | | | 易预计的议案 | - | | 14 - | | 议案 | 6：关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2025 年度日常关联交易预 | | | | 计的议案 | - | | 15 - | | 议案 | 7：关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同涉及关 | | | | 联交易的议案 | - | | 16 - | - 1 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024116 债券代码：127039 债券简称：北港转债： 北部湾港股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十次会议于 2024 年 12 月 13 日（星期二）11:00 在南宁市良庆区 体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场方式 召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发 出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、许文、 饶雄参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议 的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 与会监事认真审议以下议案： 一、审议通过了《关于为全资及控股子公司 2025 年度债务 性融资提供担保的议案》 监事会对公司为全资及控股子公司 2025 年度债务性融资提 供担保的事项进行了认真审核，认为： （一）本次公司拟为广西自贸区钦州港片区金港码头有限公 司等 2 家全资及控股子公司 2025 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同 涉及关联交易的核查意见 本次关联交易发生后,公司连续十二个月内与北部湾港集团发生的成交金额 将超过三千万元,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%以上,根 据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易(2023年修订)》及《公司章程》的有关规定,本次关联 交易事项因适用连续十二个月累计计算原则需提交股东大会审议,在股东大会上 关联股东北部湾港集团将回避表决。 一、本次关联交易的基本情况 (一)关联交易概述 为了满足生产作业需求,公司下属全资子公司北部湾港北海码头有限公司 (以下简称"北海码头")于 2024年10月 30日通过北部湾产权交易所成功竞拍 国家管网集团北海液化天然气有限责任公司(以下简称"北海天然气")所有的 三艘拖船,现拟与北海天然气签订《船舶买卖合同》,涉及关联交易金额 6.814.63 万元。 (二)本次交易构成关联交易 本次交易对方北海天然气为公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公 司(以下简称"北部湾港集团") ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024121 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于投资建设北部湾港防城港港域渔澫港区 第四作业区江海联运码头一期工程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资 建设北部湾港防城港港域渔澫港区第四作业区江海联运码头一 期工程的议案》，现将有关事项公告如下： 一、项目投资概述 （一）对外投资的基本情况 为满足临港企业及未来平陆运河开通后的中转联运业务需 求，北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司 北部湾港防城港码头有限公司（以下简称"防城港码头"）拟在防 城港渔澫港区第四作业区建设 6 个 1 万吨级散货泊位，设计年吞 吐量 1,900 万吨，投资总额 189,177 万元。 （二）董事会审议程序及表决情况 - 1 - 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第十届董事会第十一次会议， 以 9 票同意，0 票反对，0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与上 海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，北部湾港股份 有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年度与持股 5%以上股东上 海中海码头发展有限公司（以下简称"上海中海码头"）及其一致 行动人之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，涉及提供及 接受劳务等公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总 金额为 85,140.50 万元。截至公告披露日，公司 2024 年与上述关 - 1 - 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024119 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于与上海中海码头发展有限公司及其一致 行动人 2025 年度日常关联交易预计的公告 联人的日常关联交易实际发生 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024117 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于为全资及控股子公司 2025 年度 债务性融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方防城港东湾港油码头有限公司最近一期资产 负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 度拟新增对外债务性融资不超过 78 亿元，现结合公司实际情况， 根据公司《对外担保管理制度》有关规定，公司拟为广西自贸区 钦州港片区金港码头有限公司等 2 家全资及控股子公司 2025 年 度债务性融资提供担保，合计担保金额最高不超过 18,322.00 万 元（其中 17,200 万元为做债务转移进行担保），实际担保额以 - 1 - 最终签订担保合同等法律文件为准。 （二）董事会审议程序及表决情况 （一）广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 | 公司名称 | 广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司 | | ...

北部湾港股份有限公司 关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任 公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的公告 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024120 债券代码：127039 债券简称：北港转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与国 家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同涉 及关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与北部湾港集团 发生的成交金额将超过三千万元，且占上市公司最近一期经审计 净资产绝对值超过 5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易（2023 年修订）》及《公司章程》的有关规定，本 次关联交易事项因适用连续十二个月累计计算原则需提交股东 大会审议，在股东大会上关联股东北部湾港集团将回避表决。 - 2 - （四）本次交易不构 ...

北部湾港股份有限公司 关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其 下属公司 2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与广 西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司 2025 年度日常关 联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024118 债券代码：127039 债券简称：北港转债 根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，北部湾港股份 有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年度与控股股东广西北部 湾国际港务集团有限公司（以下简称"北部湾港集团"）及其下属 公司之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，主要涉及采购 电力、提供及接受劳务、租赁资产、委托代建等与公司日常生产 - 1 - 经营业务相关的关联交易事项，预计总金额为 132,232.48 万元。 截至公告披露日，公司 2024 ...