证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023121 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划首次授予的 限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流 通前，公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三 十四次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首 次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、2019 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关程序 （一）2019 年 9 月 16 日，公司召开第八届董事会第十四次 - 1 - 会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<北部湾 港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 考核办法》 ...

北部湾港股份有限公司监事会 关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制 性股票的审核意见 北部湾港股份有限公司监事会 （二）鉴于公司在限制性股票完成股份登记至本次限制性股 票回购注销期间实施了 2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年度利润分配方案，需对本次回购价格进行调整，本次回购注销 的限制性股票中，首次授予限制性股票的回购价格由原授予价格 4.71 元/股调整为 3.9899136 元/股，预留授予限制性股票的回购价 格由原授予价格 5.59 元/股调整为 5.0469136 元/股。 2023 年 12 月 20 日 （三）本次拟回购注销的限制性股票数量及回购所用资金较 少，回购注销完成后，公司总股本相应减少 47,603 股，不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理 团队的积极性和稳定性。 综上所述，监事会认为上述拟回购注销部分已授予但尚未解 根据《中国证券监督管理委员会上市公司股权激励管理办法》 及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事 会对公司本次拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票涉 及的激励对象、数量和价格进行了核 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023123 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 公司债权人可采用传真或信函的方式申报，具体方式如下： 本次注销部分股份将导致公司注册资本减少 47,603 元。根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规 - 1 - 定，公司特此通知债权人如下： 债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文 件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供 相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债 权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定 继续履行。 债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出 书面要求，并随附相关证明文件，债权申报所需材料如下： 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他 凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时 携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件； 委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023118 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司已于2023年12月9日在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第五次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次公 告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 2023年12月8日公司董事会九届三十六次会议审议通过了 《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开日期和时间： - 1 - 1.现场会议时间：2023年12月25日（星期一）15:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023112 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于为全资及控股子公司 2024 年度债务性融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 鉴于北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 拟新增对外债务性融资不超过 98.00 亿元，现结合 2023 年度生 产经营情况及 2024 年度投资计划的资金需求，根据公司《对外 担保管理制度》有关规定，公司拟为广西钦州保税港区泰港石化 码头有限公司等 2 家全资及控股子公司 2024 年度债务性融资提 供担保，其中全资子公司按全额担保，控股子公司按持股比例提 供担保，合计担保金额最高不超过 39,765.00 万元，实际担保额 以最终签订担保合同等法律文件为准。 （二）董事会审议程序及表决情况 公司于 2023 年 12月 8 日召开第九届董事会第三十六次会议， 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资及 - 1 - - 2 - 三、被 ...

北部湾港股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十六次会议相关审议 事项的独立意见 3.该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规 定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价 格，交易定价公允。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《北部湾港股份有限公司独立董事制 度》的相关规定，我们作为北部湾港股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，基于客观、 独立判断，现就公司第九届董事会第三十六次会议审议的有关事 项发表以下独立意见： 一、关于控股股东提供 2024 年度政府专项债券资金暨关联 交易的议案 1.本次关联交易符合公司实际情况，目的是为满足公司重点 工程项目建设的资金需求。同时，综合利率不高于向金融机构融 资的同期市场利率，定价公允、合理，符合公司的根本利益，不 存在损害上市公司及广大股东利益的情形。 2.公司董事会在审议此关联交易事项时关联董事已回避表 决，会议审议程序合法合规，表决结果合法有效，符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 综上所述 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023113 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于控股股东提供 2024 年度 政府专项债券资金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股 股东提供 2024 年度政府专项债券资金暨关联交易的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为满足公司重点工程项目建设的资金需求，缓解资金压力， 降低融资成本，公司拟通过控股股东广西北部湾国际港务集团有 限公司（以下简称"北部湾港集团"）向广西壮族自治区人民政府 申请 2024 年度政府专项债券资金，控股股东北部湾港集团以我 公司申报的专项债券项目需求向广西壮族自治区人民政府进行 报送，并按照实际批复的专项债券项目、债券资金，向我公司提 供 2024 年度政府专项债券资金，专款用于钦州港大榄坪港区大 - 1 - （四）本次交易不构成重大资产重组 - 2 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023117 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 2023年12月8日公司董事会九届三十六次会议审议通过了 《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2023年12月25日（星期一）15:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 25 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 - 1 - （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2023年12月25日（星期一）9:15-15:00。 （五）会 ...

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，尚需得到广西壮族 自治区财政厅的批准，无需征得其他第三方同意，不存在相关法 律障碍。 （三）本次关联交易有利于调整公司融资结构，提高融资效 率，不会对公司当期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响， 不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 北部湾港股份有限公司监事会 关于控股股东提供 2024 年度政府专项债券资金 暨关联交易的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和公司《关联交易管理实施细则》等有关 规定，监事会对公司关于控股股东提供 2024 年度政府专项债券资 金暨关联交易的事项进行了认真审核，作出了以下审核意见： （一）为满足公司重点工程项目建设的资金需求，缓解资金 压力，降低融资成本，公司拟通过控股股东广西北部湾国际港务 集团有限公司向广西壮族自治区人民政府申请 2024年度政府专项 债券资金，用于钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 4 号 5 号泊位工 程项目建设，最高不超过 2.00 亿元，实际利率及费率以广西壮族 自治区财政厅的批复为准， ...

公司董事会： 北部湾港股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十六次会议相关审议 事项的事前认可意见 三、关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2024 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见 我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关 于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2024 年度日常 关联交易预计的议案》及相关材料，现对公司与上海中海码头发 展有限公司及其一致行动人 2024 年度日常关联交易预计事项予 以事前认可，同意将该项议案提交第九届董事会第三十六次会议 审议，关联董事需回避表决。 独立董事：秦建文、凌斌、叶志锋 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《北部湾港股份有限公司独立董事制 度》的相关规定，我们作为北部湾港股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，已于会前获得并认真审阅了第九届董事会第 三十六次会议相关材料。基于独立判断，我们对公司第九届董事 会第三十六次会议审议的有关事项发表事前认可意见如下： 一、关于控股股东提供 2024 年度政府专项债券资金暨关联 ...