第一条 为加强中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第二条 本制度适用于公司、公司各部门、分公司、控股子公司、公司能够 对其实施重大影响的参股公司及因履行工作职责而获取公司内幕信息的单位。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。公司董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记 、披露及备案的日常工作部门。 公司在报送内幕信息知情人档案的同 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及国家有关法律 法规，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及并表子公司（下称"子公司"）。并表子公司应 参照本制度的有关规定执行。 第二章 财务管理体系 第三条 公司股东会、董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国会计法》等法律法规及《公司章程》规定的职责权限，负责审议批准或实施 财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司审计委员会对财务会计工作进 行监督。 第四条 单位负责人（指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位 行使职权的主要负责人，下同）应对本单位会计工作和会计资料的真实性、完整 性负责。各单位必须根据实际发生的经济业务事项，按照国家统一的会计制度进 行会计核算，不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。 第五条 公司实行独立核算，依法设立财务会计机构，建立内部稽核制度， 确保财务工作的独立性与规范性。 第六条 公司设置财务部和资金部，子公司设置财务部，负责公司财务管理 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 股份买卖禁止及限制性行为 第五条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第一条 为加强中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"管理规则" ）等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 （一）公司股票上市交易之日起一年内； 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 ...

总经理工作细则 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各方面 内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； 第一章 总则 第一条 为进一步完善中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高公司管理效率和科学管理水平，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本细则。 （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （三） ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等国家法律法规、规则和《公司章程》的规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等； （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公 ...

关联交易管理制度 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益、调节利润或者财务指标，损害公 司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审 议程序和信息披露义务。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《中福海峡（平潭）发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 章 程 二О二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第三节 | 独立董事 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | ...33 | | 第五节 | 董事会秘书 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 ...

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，董事会战略委员会主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治 理准则》、《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议； （三）董事会授权的其他事宜。 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会对公司财务信息、内 部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》、《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员为不在公司担任高级 管理人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《中福海峡（平 潭）发展股份有限公司章程》（以下简《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第八条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作； ...