德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0509 号 目录: 1、2023 年度内部控制审计报告正文 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 三、内部控制的固有局限性 德龙汇能集团股份有限公司 内部控制审计报告 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 川安信专(2024)第 0509 号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了德 龙汇能集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会审计委员会 对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》和德龙汇能集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。会计 师事务所 2023 年度履职情况及董事会审计委员会 2023 年履行监督职责情况如 下： 燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 首席合伙人：李武林 历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 ...

专项说明 川华信专(2024)第 0508 号 目录: 1、德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南28 楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 2、德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 德龙汇能集团股份有限公司 专项审核报告 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024) 第 0508 号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了德龙汇能集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) -- 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第 0033 号 目录: | 1、审计报告 | 6、母公司资产负债表 | | --- | --- | | 2、合并资产负债表 | 7、母公司利润表 | | 3、合并利润表 | 8、母公司现金流量表 | | 4、合并现金流量表 | 9、母公司股东权益变动表 | | 5、合并股东权益变动表 | 10、财务报表附注 | 德龙汇能集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0033 号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了德龙汇能集团股份有限公司(以下简称德龙汇能)财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,202 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、 2023 年股东权益变动表以及财务报表附注已经四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据及财务指标 报告期内，公司实现营业收入 160,010.15 万元，同比增加 8.92%；归属于上市 公司股东的净利润-24,132.63 万元，同比减少 600.25%；经营活动产生的现金流量净 额 23,842.05 万元，同比增加 35.94%。主要财务指标如下： 对母公司报表无影响。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产变动情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 12 月 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 31 日 | 同比增减 | 注释 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 275, ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-022 德龙汇能集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十三届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。为满足公司潜在可能的战略布局及项目投 资需求等，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本 次授权事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，包括以下内容： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-023 德龙汇能集团股份有限公司 关于子公司氢能科技签订投资合作协议 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司氢能科技签订投资合作协 议暨对外投资的议案》，同意下属全资子公司江苏汇能氢能源科技有限公司（以 下简称"氢能科技"）与江苏扬州化学工业园区管理办公室签署投资合作协议， 投资建设氢能中心；与中国石化销售股份有限公司江苏石油分公司（以下简称"中 石化江苏石油分公司"）共同实施天然气制氢母站的投资建设、生产运营及产品 销售，落地氢能中心一期建设项目。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、概述 为推动公司业务转型，结合公司自身及所处行业资源禀赋，积极布局新能源 行业，氢能科技拟与江苏扬州化学工业园 ...

德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘志强） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我作为德龙 汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业作用，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议及董事会专门委员会会议，并对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人拥有丰富的战略规划、经营系统及股权激励领域专业经验，曾就职于四 川大学水电学院、中国水利水电对外公司投资部，曾任和君咨询资深合伙人、战 略管理委员会常委、战略顾问委员会常委、和君股权激励研究中心创建人，苏州 固得、汇洁股份独立董事，现任北京和耘管理咨询有限公司董事长，公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 未与公司或公司主要股东、有利害关系的机构、人员存在利益关系，也未出现妨 碍我们进行独立客观判断影响独立性的 ...

德龙汇能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨调剂事项审批概述 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第 十二届董事会第二十七次会议、2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》，公司预计 2023 年度公司和/或控 股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过 72,999 万元人民币， 2023 年度预计担保额度使用授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之 日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 在授权有效期限内，担保额度可循环使用，亦可调剂使用，但最终实际担保总 额不得超过本次审批的 2023 年度预计担保额度 72,999 万元，累计调剂额度不超过 本次预计担保额度的 50%。 该议案的具体情况详见公司分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 21 日刊载 于巨潮资讯网（http:/ ...

德龙汇能集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年4月11日 接到控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司（以下简称"顶信瑞通"）通知，获 悉其所持有本公司的部分股份解除质押并再质押，现将具体事项公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | | 持股份 | | | | | | | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 一致行 动人 | | | | | | | | | | 北京顶信 | | | | | 2023 年 | 2024 | 年 | 4 | 渤海银行 | | 瑞通科技 | | | | | 3 月 2 ...