证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-096 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第六次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第十次 会议审议通过，决定召开公司 2024 年第六次临时股东会，召 集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00。 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 11 月 15 日 9：15—9：25、9:30—11:30、 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月18日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2024年11月8日（星期五） 1 （六）召开方式：本 ...

根据上市公司2023年度审计报告、2024年1-7月财务数据（未经审计）、《财务报 告更正专项审核报告》及《备考审阅报告》，在不考虑募集配套资金的情况下，上市 公司本次交易前后财务数据如下： 单位：万元 | 财务数据和指标 | 2024 年 | | 7 月末/2024 | 年 1-7 月 | 2023 年末/2023 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | | | 交易后（备考） | 交易前 | 交易后（备考） | | 资产总额 | | 105,218.54 | | 443,523.96 | 109,325.46 | 439,829.64 | | 负债总额 | | 55,361.95 | | 329,876.73 | 55,195.56 | 332,416.73 | | 归属于母公司所有 者权益 | | 44,124.46 | | 110,926.17 | 48,481.61 | 104,776.86 | | 营业收入 | | 14,362.88 | | 28,641.52 | 29,793.47 | 46,291.25 | | ...

一、关于本次交易事项 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资 产置换及发行股份购买资产的方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟 向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金事项（以下 简称"本次交易"），根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律法规以及《宝塔实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的独 立董事，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第十次 会议审议的相关议案发表独立意见如下： 1.本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》及 其他有关法律法规及规范性文件的规定。公司符合相关法律 法规规定的实施本次交易的各项条件。 宝塔实业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十次 ...

北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之审核关注要点落实情况表的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之审核关注要点落实情况表的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之审核关注要点落实情况表的 《重组管理办法》《注册管理办法》及《上市规则》的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为宝塔实业本次重组出具法律意见。 本所已于 2024 年 10 月 30 日就本次重组出具德恒 01F20241139-01 号《北京 德恒律师事务所关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（以下简称"《法律意见》"）。现本 所依据《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 7 号——上市公司重大资 产重 ...

中国国际金融股份有限公司 本次交易涉及《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管》第六条规定的相关主体均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕 交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情况，不存在泄露本次交易内 幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在最近36个月内因涉嫌 重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法 机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司本次 交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》 之签章页） 关于宝塔实业股份有限公司本次交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情 形的核查意见 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过重大资产置换及发行 股份方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司100% ...

2021年12月15日，上市公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修 订公司部分管理制度的议案》，修订了《宝塔实业股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度》。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受宝塔实业股份有限公司 （以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任本次上市公司重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 中金公司作为本次交易的独立财务顾问，对公司内幕信息知情人登记制度的制定和执 行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2008年4月11日，上市公司召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《西北 轴承股份有限公司内部信息保密制度》，制定了《西北轴承股份有限公司内部信息保 密制度》。 2010年8月6日，上市公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《内幕信 息知情人管理制度》，制定了《西北轴承股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。 2012年3月1 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年十月 | | | | 释义… | | --- | | 一、一般词汇 | | 二、专业词汇 | | 独立财务顾问声明与承诺 | | 一、独立财务顾问声明 . | | 二、独立财务顾问承诺 . | | 重大事项提示………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 一、本次交易方案简要介绍 . | | 二、本次交易对上市公司的影响 . | | 三、本次交易已经履行及尚需履行的程序 ………………………………………………………………………………22 | | 四、本次交易构成关联交易 . | | 五、本次交易构成重大资产重组 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

专项核查意见 中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司本次重 大资产重组前发生业绩异常或存在置出资产情形之 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作 为宝塔实业股份有限公司（以下简称"宝塔实业"或"上市公司"）重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）的独立财务顾问，按照中国证监会《监管规则适用指引——上市 类第1号》的要求对上市公司相关事项进行了专项核查。 本核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《宝塔实业股份有限 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》中的释义相同。 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕 的情形 根据宝塔实业历年年度报告及宝塔实业出具的书面确认及承诺，并经本独立 财务顾问核查，自宝塔实业上市之日起至本专项核查意见出具日，宝塔实业、宝 塔实业控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人 员作出及履行的主要公开承诺（不包括本次交易中相关方就本次交易作出的承诺） 及该等承诺履行情况见附件所示。 经核查，独立 ...

宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"），经审慎分析，公司董事会认为本次交易符合《上 市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的规 定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土 地管理、反垄断等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上 市公司和股东合法权益的情形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者 转移不存在法律障碍，本次交易涉及的债权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不 存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体 经营业务的情形； 1 宝塔实业股份有限公司董事会关于 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条、第四十三条规定的说明 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-097 宝塔实业股份有限公司关于 前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司""宝塔实业" 或"公司"）本次关于前期会计差错更正及追溯调整，将影响 2015 年至 2024 年半年度相关财务报告数据及披露信息。本次 更正事项对 2015 年至 2024 年半年度财务报表不产生广泛影 响，且更正不会导致相关年度的盈亏性质发生改变，不会对公 司当期及后期财务状况和生产经营产生重大影响。 一、前期会计差错更正及追溯调整概述 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十次会议 及第十届监事会第八次会议，审议通过《关于前期会计差错更 正及追溯调整的议案》。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2015 年至 2024 年半年度相关财务报告数据及披露信息进行会计差 1 ...