证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-095 宝塔实业股份有限公司关于 重大资产重组债权债务转移的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟通过重大资产置换及发行股份购买资产方式收购宁夏电投 新能源有限公司（以下简称"电投新能源"）100%股权，同时拟 向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易具体内容详见公司于同日披露的《宝塔实 业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》。 根据经公司第十届董事会第十次会议审议通过的本次交 易方案，上市公司拟以除保留货币资金、其他流动资产（待抵 扣进项税）、长期股权投资（桂林海威船舶电器有限公司 75% 股权、北京宁银西北轴承销售有限公司 45%股权）、其他权益 工具投资（西北亚奥信息技术股份有限公司 16%股份）、无形 资产（柴油机土地）以外的全部资产负债作为置出资产，与宁 夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投"）持有的电投 新能源 100 ...

宝塔实业股份有限公司董事会 宝塔实业股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指 引第 7号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条情形的说明 2024 年 10 月 30 日 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，上 市公司董事会就本次交易相关主体不存在不得参与任何上 市公司重大资产重组情形作出如下说明： 3 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第六条规定的相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查 或立案侦查尚未完成责任认定的情形，不存在泄露本次交易 内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国 证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究 刑 ...

2024 年 10 月 30 日，公司第十届董事会第十次会议审议 通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。 本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集 配套资金三部分。其中：重大资产置换与发行股份购买资产 互为前提、同步实施；募集配套资金以重大资产置换及发行 股份购买资产的成功实施为前提，但重大资产置换、发行股 份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-094 宝塔实业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟通过重大资产置换及发行股份购买资产方式收购宁夏电 投新能源有限公司（以下简称"电投新能源"）100%股权，同 时拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易""本次重组"）。公司董事会就本次交易方案进 行了认真、审慎分析，现将本次交易涉及的公司股东权益变 动情况公告如下： ...

重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司 | 释 义 3 | | --- | | 一、本次交易的方案 10 | | 二、本次交易相关方的主体资格 21 | | 三、本次交易的授权与批准 31 | | 四、本次交易协议 33 | | 五、本次交易的实质条件 35 | | 六、本次交易的拟置出资产 48 | | 七、本次交易的拟置入资产 73 | | 八、关联交易和同业竞争 115 | | 九、本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 124 | | 十、本次交易的信息披露 125 | | 十一、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的情况 126 | | 十二、与本次交易有关的证券服务机构从业资格 127 | | 十三、结论性意见 129 | 北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列简称和 ...

中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定，中国国际金融股 份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为宝塔实业股份有限公司（以下简称"宝塔 实业"、"上市公司"或"公司"）本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易项目（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次交易摊薄即期回报 的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： （如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《宝塔实业股份有限公司重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中各项词语 和简称的含义相同。） 一、本次交易对上市公司当期每股收益的影响 根据上市公司2023年度审计报告、2024年1-7月财务数据（未经审计）、《财务报 告更正专项 ...

招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司报告期内 业绩真实性之专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次宝塔实业股份有 限公司（以下简称"宝塔实业"）拟以重大资产置换及发行股份购买宁夏电力投资集 团有限公司（以下简称"宁夏电投"）持有的电投新能源100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对报告期内标的公司的业绩真实性进行了核 查，现报告如下： 一、企业基本情况和业务介绍 | 企业名称 | 宁夏电投新能源有限公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 有限责任公司 | | 注册地 | 宁夏吴忠市太阳山开发区 | | 主要办公地点 | 宁夏吴忠市太阳山开发区 | | 法定代表人 | 张怀畅 | | 注册资本 | 68,051.0111 万元 | | 实收资本 | 68,051.0111 万元 | | 成立日期 | 年 月 日 2010 7 2 | | 统一社会信用代码 | 916403005541699401 | | 经营范围 | 一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务； ...

宝塔实业股份有限公司董事会 关于公司本次交易摊薄即期回报情况 及采取填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟通过重大资产置换及发行股份购买资产方式收购宁夏电投 新能源有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定对象 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易""本次重组"）。 为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根 据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国 证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定，公司董事 会就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎的分析， 现将本次交易对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填 补措施公告如下： 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-093 一、本次交易摊薄即期回报对公司每股收益的影响 根据上市公司 2023 年度审计报告、《关于宝塔实业股份有 1 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) TREANDA 宝塔实业股份有限公司 备考审阅报告 目 录 | 一、 备考审阅报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、 备考资产负债表 | 3-4 | | 三、备考利润表 | રે | | 四、 备考 合 并 财 务 报 表 附 注 | 6-84 | 委托单位:宝塔实业股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 页次 备考审阅报告 利安达专字[2024]第 0214 号 宝塔实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审阅了后附的宝塔实业股份有限公司(以下简称"宝塔实业")备考合 并财务报表,包括 2023年 12月 31 日及 2024年 7 月 31 日的备考合并资产负 债表,2023年度及 2024年1-7 月份的备考合并利润表以及备考财务报表附注。 按备考财务报表附注三所述的编制基础编制备考合并财务报表是宝塔实业管理 层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考合并财务报表出具 审阅报告 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宁夏电投新能源有限公司 2022 年度、2023年度、2024年 1-7 月 审计报告 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | i i | 合并资产负债表 | 6-7 | | 三、 | 合并利润表 | 8 | | 四、 | 合并现金流量表 | 9 | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 10-12 | | 六、 | 资产负债表 | 13-14 | | 七、 | 利润表 | ાર | | 八、 | 现金流量表 | 16 | | 九、 | 股东权益变动表 | 17-19 | | 十、 | 财务报表附注 | 20-128 | | | 十一、财务报表附注补充资料 | 129-131 | 委托单位:宝塔实业股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 此"。 此两用于证明该审计报告是否由具有执业许 审计报告 利安达审字[2024]第 0820 号 宝塔实业股份有限公司: ...

招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）受宝塔实业股份有限公司（以 下简称"上市公司"）委托，担任本次上市公司重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。招商证券作为 本次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进 行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2008年4月11日，上市公司召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《西北 轴承股份有限公司内部信息保密制度》，制定了《西北轴承股份有限公司内部信息保 密制度》。 2010年8月6日，上市公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《内幕信 息知情人管理制度》，制定了《西北轴承股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。 2012年3月16日，上市公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，修订了《西北轴承股份有限公司内幕信息 知情人管理制度》。 2013年12月27日，上市公司召开第六届董事会第二十八次会 ...