证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-036 宝塔实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第 十三次会议，审议并通过了《2024 年度财务决算报告》。该议 案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、财务状况 （一）资产状况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 94,490.08 万元，较年初 109,325.46 万元减少 14,835.38 万元，降幅 13.57%。 主要资产项目如下： 1.货币资金 5,206.73 万元，较年初 10,049.93 万元减少 4,843.21 万元，降幅 48.19%，主要是经营活动现金净流出及 高端轴承产业化基地升级改造建设项目投资增加所致。 2.应收票据 4,084.11 万元，较年初 5,703.70 万元减少 1,619.59 万元，降幅 28.40%。 1 3.应收 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照相关法律法规及公司章程规定，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股 东会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作。根据公司发展 战略，持续优化法人治理结构和内控体系，审慎调整主业结构， 逐步完善产业布局，积极拓展业务，完成了各项目标任务，为 公司持续稳健高质量发展创造了有利基础。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是 深入实施"十四五"规划的攻坚之年，也是公司改革脱困的关键 之年。公司锚定年度重点工作任务和战略发展目标，聚焦"管 理提效、改革攻坚、技术驱动"三大主攻方向，在经营管理体 系优化、内控机制完善、生产效能提升、核心技术攻关、营销 网络重构等关键领域实施全价值链优化升级。通过推进数字化 1 转型、完善市场化运营机制等战略性举措，为公司高质量发展 注入强劲动能，展现出改革脱困的坚定信心与蓬勃活力。 2024 年公司实现营业 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-042 宝塔实业股份有限公司 2025 年度经营工作计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年是宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"） 实现发展质的有效提升和量的合理增长的关键之年。公司按照 自治区党委政府和宁国运集团党委决策部署，认真落实国企改 革行动新部署、新要求，按照"精研深耕轴承主业、全面优化 管理机制、数字助力产业升级、精准布局新兴市场"的经营方 针，以数字化建设为抓手，大力推进市场开拓、降本增效、技 术引领、精益管理及质量提升，强化安全红线意识，进一步夯 实发展根基、开拓发展思路、提升管理水平、增强发展效能， 构建可持续高质量发展新态势。 为实现 2025 年的生产经营目标，特制定《2025 年度经营 工作计划》。公司重点工作如下： 一、以高质量党建引领公司高质量发展 一是始终把党的政治建设摆在首位，严格落实"第一议题" 制度，制定党委理论学习中心组学习计划，推动新思想、新理 念进企业、进车间、进班组，确保改革发展始终沿着正确的方 向前进。二是坚持党管干部原则 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-033 宝塔实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务， 严格按照公司《监事会议事规则》履职尽责，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实履行监事会各项工作职能，积极开展 相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 职情况进行监督，依法维护公司及股东合法权益，持续促进公 司规范化运作和稳健发展。 一、定期召开监事会会议、列席董事会及股东会会议情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 10 次监事会会议，审议内容包括 选举监事会主席、定期报告、公司向控股股东借款暨关联交易、 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易、续聘会计师事务所等。各位监事尽职履责，认真调研，审 慎决议，不存在无故缺席情况，较好地完成了监事会会议的召 开工作，保证和维护了上市公司的良好信誉和形象。 1 （二）列席董事会及股东会会议 ...

2.2024年12月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则 解释第18号>的通知》（财会【2024】24号），该规定对于不 1 属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会 计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成 本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动 负债"、"预计负债"等项目列示。《企业会计准则解释第18号》 自印发之日起施行，依据上述规定及要求，公司对现行相关会 计政策作出变更。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-040 宝塔实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更事项是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

宝塔实业股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事叶森、刘庆林、黄爱学的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 26 日 宝塔实业股份有限公司关于 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事叶森、刘庆林、黄爱学的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

宝塔实业股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金及 撤回申请文件相关人员买卖股票情况的 自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （草案）》首次披露日至披露终止发行股份购买资产并募集配 套资金及撤回申请文件事项前一交易日止，即2024年10月31日 至2025年4月11日（以下简称"自查期间"或"核查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 1.上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人 员。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-048 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资 产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1号》《上 市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管》等法律法规的要求，宝塔实业股份有限公司（以 下简称"上市公司"或"宝塔实业"）根据本次交易相关内幕信息 知情人出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司 出 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-045 宝塔实业股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 16 日 9：15—9：25、9:30—11:30、 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月16日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2025年5月9日（星期五） （六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投 票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 2.本公司董事、监 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-031 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"） 第十届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件 方式发出通知，于2025年4月24日以现场及通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中 1 名监事以通 讯方式表决，其余监事以现场方式表决。公司董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》（详见公 司同日在巨潮资讯网发布的公告） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》（详见公司 1 同日在巨潮资 ...

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十三次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"） 第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日以 现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举叶森先生召集并主持本次会议。 本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宝塔实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规的规定。 本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决 议： （以下无正文） 2 一、审议通过《关于计提资产减值准备》的议案 本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合 公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使 公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。 同意将该议案提交董事会审议。 1 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃 ...