东北制药集团股份有限公司2023年半年度报告全文 东北制药集团股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

东北制药集团股份有限公司独立董事关于 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《东北制药 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为东北 制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,基于独立、客观判断的 原则,我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况作出专项说明并发表独立意见如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往 来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，公司不存在控股股东及其他关联 方非经营性资金占用情况。报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其 关联方提供担保的情形。 独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、商有光 2023 年 8 月 22 日 1 公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外 担保风险，没有违反相关规定的事项发生，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。 ...

东北制药集团股份有限公司独立董事 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 发表的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《东北 制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《东北制药集团股 份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对关于补选第九届董事会非独立董事的议案 进行了认真审议，现发表独立意见如下： 我们认为：经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人田海先生履历等相关 资料，未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的 情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存 在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东利益。 独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、商有光 2023 年 8 月 22 日 1 董事会对该事项的表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。我们一致同意上述事项的审议结果，并提交公司股东 大会审议。 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-045 东北制药集团股份有限公司 东北制药集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于 2023 年 8 月 22 日召开，会议审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董 事的议案》。为完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司董事会提名委员 会资格审查通过，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等 情况后，公司董事会同意提名田海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人， 并在股东大会选举通过后担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期自公司股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。田海先生的当选不会导致 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过 公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大 会审议。 特此公告。 关于补选第九届董事会非独立董事的公告 ...

东北制药集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：万元 | | 金鹿（北京）公务航空有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.06 | - | 0.06 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金鹏航空有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.11 | - | 0.11 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.03 | - | 0.03 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 四川达兴宝化化工有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 44.93 | 40.43 | 4.50 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 四川达兴能源有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 6.23 | 370.87 | 309.40 | 67.70 | 销售商品 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-042 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 12 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 该议案需提交公司股东大会审议。 1 议案三：关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-043 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 12 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决的方式 召开。 议案：关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 2023 年半年 度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-044）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 东北制药集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-046 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 8 月 22 日，东北制药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议，以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票,审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十八次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9：15 至 ...

东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十三次会议；2023 年 8 月 10 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 521.3 万股。 具体内容详见 2023 年 7 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》以及巨潮资讯网上的《东北制药集团股份有限公司关于拟回购注销 2022 年限 制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号： 2023-035）。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 5,213,000 股，注册资本将相应减 少 5,213,000 元（最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认为 准），现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此向 债权人发出通知。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律 ...

北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200554-06 号 致：东北制药集团股份有限公司 （六）本次会议其他会议文件。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 10 日（星期四）召开。北京德恒 律师事务所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李 哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...