（四）坚持实事求是、客观公正、严格考核原则。 东北制药集团股份有限公司高层管理人员 薪酬管理制度 第一条 为建立符合市场化要求的激励机制，进一步完善公 司高层管理人员的激励约束机制，激发其工作积极性和创造性， 践行"变、干、实"，确保公司年度各项经营目标的完成，特制 定本制度。 第二条 本制度所称高层管理人员是指由董事会选举产生或 聘任的高层管理人员，包括但不限于董事长、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监等。 第三条 本制度遵循以下原则： （一）坚持效益优先、激励约束并重原则； （二）坚持结果导向原则； （三）坚持个人薪酬与公司利益相结合原则； 第七条 本制度由董事会审议通过并经股东大会批准后生 效，自本制度生效之日起，原《东北制药集团股份有限公司高层 管理人员薪酬管理制度》自行废止。 第八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章 程执行。 第九条 本制度由公司董事会负责解释。 东北制药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 第四条 高层管理人员实行年薪制，其薪酬由年薪标准和奖 励薪酬组成。 第五条 高层管理人员的年薪标准是履行岗位职责所领取的 报酬，根据岗位职责的不同，高层管理人 ...

Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,429,103,265 shares[3] - The company has not proposed any stock bonus distribution, maintaining a focus on cash dividends[3] Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥7,502,554,909.23, a decrease of 8.98% compared to ¥8,243,175,021.66 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥409,848,498.88, an increase of 14.34% from ¥358,458,434.72 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities increased by 29.32% to ¥758,761,121.21 in 2024, compared to ¥586,751,744.63 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 were ¥14,446,181,851.25, a decrease of 5.42% from ¥15,273,653,642.13 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.68% to ¥5,321,612,954.62 at the end of 2024, compared to ¥4,988,269,769.70 at the end of 2023[19] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.29 for 2024, up 16.00% from ¥0.25 in 2023[19] - The company achieved a weighted average return on equity of 8.02% in 2024, an increase from 7.65% in 2023[19] Market and Industry Trends - The pharmaceutical manufacturing industry is experiencing a period of adjustment, with overall profitability declining due to intensified competition and policy impacts[30] - The company is adapting to policy changes, including price rationalization in the pharmaceutical sector due to ongoing procurement policies[32] - The retail scale of physical pharmacies in China reached ¥554.8 billion from January to November 2024, a decline of 1.7% compared to the same period last year[35] - The national drug centralized procurement policy has led to an average price reduction of over 50% for 435 types of drugs, intensifying market competition[144] Research and Development - The company is focusing on innovation, with 39 new domestic Class 1 drugs approved in 2024, an increase of 6 from 2023[31] - The company has established a complete technology platform for TCR-T and CAR-T cell therapy products, developing over 10 innovative cell therapy products targeting various cancers[39] - The company has developed a robust TCR sequence discovery platform, enabling rapid development of TCR sequences with high affinity and killing capacity[71] - The company is committed to advancing research and development in innovative biopharmaceuticals and generic drugs, with a focus on reducing development cycles and costs while enhancing product quality[138] - The company plans to increase R&D investment, particularly in cell therapy products and key projects, to drive performance growth[147] Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has established long-term strategic partnerships with influential domestic and international enterprises, enhancing its market position[62] - The company signed a significant acquisition agreement for 186.76 million yuan, acquiring a 70% stake in Beijing Dingcheng Biotechnology Co., Ltd.[106] - The company successfully acquired 70% of DCTY, enhancing its capabilities in CAR-T, TCR-T, and TCR protein drug development, which is expected to solidify its position in the cell therapy market[81] Governance and Management - The company maintains full independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations[163] - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, meeting the legal requirements[155] - The company has implemented a performance evaluation management system to motivate senior management while ensuring accountability[158] - The company has a strong emphasis on research and development, with board members holding advanced degrees and expertise in engineering and economics[177] Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,964, with 4,642 from the parent company and 1,322 from major subsidiaries[196] - In 2024, the company plans to conduct 727 training programs and aims to complete 1,499 training sessions throughout the year[199] Financial Management and Risk Control - The company has strengthened financial management to control business risks and has reduced financing interest rates, optimizing fund storage and loan ratios[84] - Financial risk management will be strengthened through daily supervision and monitoring of market trends to maximize funding efficiency[139] Sales and Marketing Strategies - The company has implemented a sales strategy that promotes a unified sales approach across all departments, aiming to expand market influence[57] - The company aims to enhance product sales and market share by improving product recognition and expanding coverage in medical institutions[144] Future Outlook - The year 2025 is identified as a critical year for the company to deepen reforms and promote high-quality development through technological innovation and management upgrades[130] - The company plans to expand its international market presence, particularly in the phosphomycin and L-carnitine product lines, to enhance profit levels[131]

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-022 东北制药集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度金融机构授信总额度的公告 基于上表计划，考虑到宏观经济、金融环境以及企业自身发展均存在不可预 见的波动因素，公司可在实际操作过程中结合具体情况，在总额度 121.00 亿元 范围内对各公司授信额度做出必要的结构调整。 一、申请授信情况概述 1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展目标及 2025 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运用效率，满足资 金流动性需求，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 121.00 亿元的 2025 年度融资授信总额度。在以上额度内，提请股东大会授权公司董事会，董事会转 授权公司经营管理层，根据公司的经营需要，决定公司及子公司申请融资的相关 事项（包括但不限于融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式等）。授权期 限自议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日 止。在上述授权期内，额度可以滚动使用。 2.公司于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第三十九次会议和第九届监事 会第 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名马海天为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-024 东北制药集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构。此项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （7）截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员超过 6,000 人，其中合伙 人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名刘兴明为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-025 东北制药集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 并提请公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 4 月 3 日 根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立 董事 7 名，独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名周凯 先生、郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海 先生为第十届董事会非独立董事候选人（详见附件 1：非独立 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-030 东北制药集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更是东北制药集团股份有限公司根据中华人民共和国财政 部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合中华人民共和国财政部的相 关规定。本次会计政策变更对东北制药集团股份有限公司财务状况、经营成果和 现金流量无重大影响。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》，公司依据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）的最新规定对会计政策进行相应变更，不会对公司的财务状况、经营 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-027 东北制药集团股份有限公司 关于选举公司第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 3 日 1 附件 杨琳女士，1984 年出生，中共党员，本科学历，政工师。历任东北制药集 团股份有限公司团委干事、东北制药集团股份有限公司党委工作部纪检管理、 东北制药集团股份有限公司纪检监察部纪检管理、东北制药集团股份有限公司 审计监察部纪检管理等职务，现任公司审监法务部纪检管理。2023 年 11 月至今 担任公司职工监事。 截至本公告日，杨琳女士未持有本公司股份；杨琳女士与其他持有公司股 份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨琳女士不存 在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被深圳证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最 近三年未受到中国证监会行政处罚和深 ...

东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告是以持续经 营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其 应用指南、解释以及其他相关规定（统称"企业会计准则"）的要求编制。 一、业绩情况 2024 年公司实现营业收入 750,255.49 万元，较上年同期下降 8.98%，利润总额 59,391.04 万元，较上年同期上升 21.66%，总体情况如下： （一）总体情况 单位：人民币万元 东北制药集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 增长% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 750,255.49 | 824,317.50 | -8.98 | | 营业成本 | 459,646.63 | 489,019.56 | -6.01 | | 毛利率% | 38.73 | 40.68 | -1.95 | | 营业利润 | 57,776.14 | 49,822.57 | 15.96 | | 利润总额 | 59,391.04 | 48,817.21 | 21.66 | | 归属于母公司净利润 | ...