东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马海天，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

东北制药集团股份有限公司 关于公司为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的 战略发展目标和 2025 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运 用效率，满足资金流动性需求，公司确定了不超过 121.00 亿元的 2025 年度金融 机构授信总额度。基于此授信额度，公司拟为额度范围内各子、孙公司向金融机 构申请的授信提供担保，合计不超过 61.00 亿元人民币，额度有效期自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 2.公司于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第三十九次会议和第九届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。该 议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-023 | | | | 被担保方 | | | 截至公告 披露日担 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

东北制药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 东北制药集团股份有限公司董事会 关于对独立董事 2024 年度独立性的 评估及专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东北制 药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王国栋先生、 韩德民先生、姚辉先生、商有光先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王国栋先生、韩德民先生、姚辉先生、商有光先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

公开资料显示，鼎成肽源在实体肿瘤细胞治疗领域拥有较强的研发实力，在特异性细胞免疫治疗技术领 域优势显著。其拥有独特的序列发现平台、全面的TCR药物开发平台、丰富的产品管线、免疫细胞的功 能增强平台和快速的临床应用能力。鼎成肽源围绕靶点发现、序列发现、序列评价和功能增强等环节， 搭建了独立自主的核心技术平台，进行TCR-T、TCR蛋白药和CAR-T细胞治疗产品的开发。其还同步建 立了质粒工艺、病毒工艺、细胞工艺和质量研究的转化平台。 中证报中证网讯(记者宋维东)东北制药（000597）相关负责人3月30日在接受中国证券报记者采访时表 示，公司在发展过程中高度重视技术研发，通过自主研发、联合开发、项目引进等方式全速推进研发进 度，取得了重要成果。特别是对鼎成肽源的收购，让公司在快速获得完整产品线的同时进一步完善了研 发布局，壮大了整体研发力量，为公司加快战略转型、布局生物药新赛道、快速建立竞争新优势奠定了 坚实基础。 东北制药产品长期以来以原料药和化学仿制药为主，形成了特色的"原料药+制剂"一体化优势，有力奠 定了公司行业地位。近年来，医药行业格局发生了深刻变化，拥有完整产业链、较强规模效应、产品组 合丰富、研发 ...

东北制药: 关于审计机构变更项目合伙人及项目质 量控制复核人的公告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-017 东北制药集团股份有限公司关于审计机构 变更项目合伙人及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，决定续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案已获得公司 2023 年年度股东大会审 议通过。致同会计师事务所委派钱华丽为项目合伙人，陈里昂为拟签字注册会计 师，李力为项目质量控制复核人。上述具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露 于巨潮网的《东北制药集团股份有限公司关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的 公告》（公告编号：2024-015）。 近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更东北制药集团股份有限 公司 2024 年度项目合伙人及项目质量控制复核人的函》， ...

一、审计机构项目合伙人及质量控制复核人变更情况 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-017 东北制药集团股份有限公司关于审计机构 变更项目合伙人及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，决定续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案已获得公司 2023 年年度股东大会审 议通过。致同会计师事务所委派钱华丽为项目合伙人，陈里昂为拟签字注册会计 师，李力为项目质量控制复核人。上述具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露 于巨潮网的《东北制药集团股份有限公司关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的 公告》（公告编号：2024-015）。 近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更东北制药集团股份有限 公司 2024 年度项目合伙人及项目质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如 ...

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会独立董事 2025 年 第一次专门会议审议意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 和《东北制药集团股份有限公司章程》《东北制药集团股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议的相关议案进行了认真审议，现就相关议案发表审 议意见如下： 独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、商有光 2025 年 3 月 24 日 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 经核查，公司及子公司与相关关联方之间的关联交易均为生产经 营活动所必需，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公 平、合理的原则，根据实际情况签订合同，不存在利用关联方关系损 害上市公司利益的情形，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。 综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第三十八 次会议进行审议，关联董事应回避表决。 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-016 东北制药集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年，根据东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药"、"上 市公司"、"本公司"或"公司"）日常经营需要，预计公司及子公司同关联方 发生采购、销售、接受或提供服务等各类日常关联交易总额为 24,110 万元。2024 年度，公司及子公司同关联方发生上述日常关联交易总额为 23,406.99 万元。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会 第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关 联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海 先生已回避表决。 根据《东北制药集团股份有限公司章程》和《东北制药集团股份有限公司关 联交易管理制度》对关联交易的审批标准，本事项在公司董事会审批权限内，无 需提交股东大会审议。 （二）预 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-015 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十六 次会议于 2025 年 3 月 20 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 议案：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司监事会 1 2025 年 3 月 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-014 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。 关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、 田海先生回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。 本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八 次会议于 2025 年 3 月 20 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的 ...