东北制药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 东北制药集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周凯、主管会计工作负责人周雅娜及会计机构负责人（会计 主管人员）夏田声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司未来经营发展受各种风险因素影响，公司已在本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分就此进行说明，敬请 广大投资者注意。 东北制药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,429,103,265 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红 ...

东北制药集团股份有限公司 关于监事会换届选举非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等法律法规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2025年4月1日召开第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-026 2025 年 4 月 3 日 1 附件 1.詹柏丹女士，1974 年出生，中共党员，研究生学历，经济师、政工师。 历任江西萍钢实业股份有限公司办公室副主任、党群工作部部长、综合部部长、 工会副主席，江西方大钢铁集团有限公司党群工作部部长、综合部部长、工会 副主席、副总经理、党委副书记、党委书记，方大特钢科技股份有限公司董事 办主任、董事会秘书、 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-020 东北制药集团股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药""上市公司""本公司" 或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第三十八次会议及第九届监 事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田 海先生已回避表决。 为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司 需对 2025 年度日常关联交易预计金额进行调整。经业务部门重新测算，公司及 子公司 2025 年度同关联方发生各类日常关联交易预计总额调整为 57,600 万元。 （二）审议程序 2025 年 4 月 1 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-022 东北制药集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度金融机构授信总额度的公告 基于上表计划，考虑到宏观经济、金融环境以及企业自身发展均存在不可预 见的波动因素，公司可在实际操作过程中结合具体情况，在总额度 121.00 亿元 范围内对各公司授信额度做出必要的结构调整。 一、申请授信情况概述 1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展目标及 2025 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运用效率，满足资 金流动性需求，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 121.00 亿元的 2025 年度融资授信总额度。在以上额度内，提请股东大会授权公司董事会，董事会转 授权公司经营管理层，根据公司的经营需要，决定公司及子公司申请融资的相关 事项（包括但不限于融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式等）。授权期 限自议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日 止。在上述授权期内，额度可以滚动使用。 2.公司于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第三十九次会议和第九届监事 会第 ...

是 □ 否 东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名黄永维为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

二、各项资产项目计提依据及计提金额 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-028 东北制药集团股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。公司本报告期增加资产减 值准备 14,108.57 万元（其中因新增非同一控制下企业合并影响增加 131.13 万 元），转回资产减值准备 14,391.88 万元，核销资产减值准备 22.86 万元，增加 2024 年利润总额 414.45 万元，增加归属于母公司的净利润 234.41 万元。现将 有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及资产核销的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎 性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、长期 股权投资、固定资 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄永维，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

东北制药集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据以往年度的经营状况，考 虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结 合行业状况及发展前景，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口 径，编制 2025 年度的财务预算。 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 5.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重 大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难； 6.公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整； 7.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、预算编制的基础和范围 1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政 策一致； 一、基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-030 东北制药集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更是东北制药集团股份有限公司根据中华人民共和国财政 部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合中华人民共和国财政部的相 关规定。本次会计政策变更对东北制药集团股份有限公司财务状况、经营成果和 现金流量无重大影响。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》，公司依据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）的最新规定对会计政策进行相应变更，不会对公司的财务状况、经营 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名马海天为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...