证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-043 东北制药集团股份有限公司 关于变更公司第十届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事谭兆春先生、 田海先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，谭兆春先生申请辞去公司第十届 董事会董事和董事会审计委员会委员职务，其辞职后将不在公司及公司子公司任职， 截至本公告披露日，谭兆春先生未直接或间接持有公司股份。由于工作调整原因， 田海先生申请辞去公司第十届董事会董事和董事会提名委员会委员职务，其辞职后 将不在公司及公司子公司任职，截至本公告披露日，田海先生持有公司股份160,000 股，辞职后，田海先生将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相 关规定对所持股份进行管理。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-042 东北制药集团股份有限公司关于公司原料药 磷霉素氨丁三醇收到欧洲药品质量管理局签发 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 原料药名称：FOSFOMYCIN TROMETAMOL/磷霉素氨丁三醇 证书编号：No. CEP 2023-201 - Rev 00 持有人：东北制药集团股份有限公司 地址：中国辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM） 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到欧洲药品质量 管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下简称"CEP 证书"），现将相关 情况公告如下： 一、CEP 证书相关信息 二、药品相关信息 磷霉素氨丁三醇为抗生素类药，用于对本品敏感的致病菌所引起的呼吸道感 染，下尿路感染，如膀胱炎、尿道炎和肠道感染以及皮肤软组织感染。 三、对公司的影响及风险提示 公司是国内磷霉素氨丁三醇原料药生产企业中第一家获得 CEP 证书的企业， 本次 CEP 注册也是该产品首次通过的欧盟高端注册。 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名曹越为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-044 东北制药集团股份有限公司 关于补选公司第十届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 曹越先生简历 曹越，男，1981年出生，会计学博士、中国注册会计师、中国注册税务师， 长期从事会计准则与税收法规的教学和研究工作。曾荣获湖南省第十三届哲学社 会科学优秀成果一等奖、湖南省第十四届哲学社会科学优秀成果二等奖，曾获得 第六届湖南省优秀青年社会科学专家荣誉称号，出版《大规模减税降费的财务效 应研究》等著作。现任湖南大学工商管理学院教授、中伟新材料股份有限公司独 立董事、拓维信息系统股份有限公司独立董事。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第九届 董事会第四十次会议，审议通过了《关于取消2024年度股东大会部分议案的议案》。 公司董事会同意取消对商有光先生第十届董事会独立董事候选人的提名，并决定取 消2024年度股东大会《关于董事会换届选举独立董事的议案》之子议案《选举商有 光为第十届董事会独立董事》。具体情况如下： 鉴于独立董事商有 ...

东北制药集团股份有限公司 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹越，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有限 公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 1 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-046 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2025 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 6 月 4 日，东北制药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议，以同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—9:25，9: ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-045 东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会、提名委员会审核。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 议案二：关于变更公司第十届董事会董事的议案 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会 议于 2025 年 5 月 30 日发出会议通知，于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召 开。 2.会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 同意选举曹越先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第十届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日披 ...

Group 1 - The core viewpoint is that Northeast Pharmaceutical is transforming from a traditional manufacturing enterprise to a technology-driven pharmaceutical group through its "Digital Dongyao" strategy and forward-looking layout in the biopharmaceutical field [1] - The company is enhancing production efficiency and product quality through intelligent manufacturing, utilizing new technologies such as big data, cloud computing, and artificial intelligence [2] - Northeast Pharmaceutical is actively promoting green production and energy management to contribute to sustainable development [2] Group 2 - The company is focusing on biopharmaceutical innovation as a key direction for transformation, increasing R&D investment, and accelerating new drug development [3] - Northeast Pharmaceutical has established a collaborative R&D framework across Shenyang, Beijing, and Shanghai, optimizing its product structure based on clinical needs [3] - The company has launched 22 new products since 2021 and is entering the cell therapy market through the acquisition of Dingcheng Peptide Source in 2024 [3]

Core Viewpoint - Northeast Pharmaceutical is committed to strategic transformation through innovation and management reform, aiming to enhance operational quality and transition from a traditional chemical drug leader to a biopharmaceutical leader [1] Group 1: Strategic Focus and Innovation - The company is focusing on strategic acquisitions, particularly the acquisition of Dingcheng Peptide Source, to commercialize innovative results in cell therapy [1][2] - Northeast Pharmaceutical has established a product matrix covering various fields, including oncology and autoimmune diseases, driven by a dual strategy of "innovative drugs + generic drugs" [2][3] - The company has developed over 10 tumor-targeted cell immunotherapy products, with DCTY1102 injection expected to be the first domestic TCR-T cell drug entering Phase I clinical trials targeting KRAS G12D [2] Group 2: Management and Efficiency - Since implementing mixed ownership reform in 2018, the company has adopted new management and incentive models, enhancing operational quality and efficiency [4] - The company has achieved a 20.5% year-on-year reduction in sales expenses and an 88% increase in R&D expenses, reflecting precise resource allocation [4] - Financial stability is indicated by a decreasing debt-to-asset ratio and a significant reduction in current liabilities, lowering short-term repayment risks [4] Group 3: Global Expansion - Northeast Pharmaceutical has a strong international presence, exporting products to over 100 countries, with a notable increase in overseas sales revenue of 9.02 billion yuan, up 26.3% year-on-year [6][7] - The company is optimizing its marketing system to enhance market share and brand influence, particularly in the competitive vitamin C and phosphomycin markets [6][7] - The global layout provides a broader platform and resources, allowing the company to diversify market risks and enhance its competitive edge in international markets [7]

Core Insights - Liaoning Fangda Group Northeast Pharmaceutical's Q1 2025 report shows a significant increase in R&D investment by 88% year-on-year, indicating a strategic shift towards R&D-driven growth and quality enhancement over mere revenue increase [2][4] Group 1: Quality Improvement and Financial Health - Despite a slight revenue increase of 0.36% in Q1 2025, the company achieved steady improvement in operational quality through refined management and structural optimization [2] - Sales expenses decreased by 20.5% year-on-year, while management expenses also reduced, and R&D expenses rose strategically to 32 million yuan, reflecting precise resource allocation [2] - The company's debt-to-asset ratio fell to 58.82%, a decrease of 2.63 percentage points from the beginning of the year, indicating enhanced financial health and reduced short-term repayment risks [2] Group 2: Innovation and Product Development - Northeast Pharmaceutical is implementing a dual-driven strategy of "innovative drugs + generic drugs," creating a product matrix covering various therapeutic areas including neurology, digestion, endocrinology, oncology, and autoimmune diseases [3] - The company is accelerating its strategic layout in cutting-edge fields, particularly in tumor immunotherapy, with over 10 immune therapy products targeting diseases like pancreatic cancer and colorectal cancer [4] - A notable product in development is a TCR-T cell drug targeting KRASG12D, which is expected to be the first of its kind in China to enter Phase I clinical trials [4] Group 3: Global Market Expansion - The company is leveraging its international presence to enhance its global sales network, with its main products exported to over 100 countries and regions [5] - The global sales strategy has effectively diversified market risks and established sustainable revenue capabilities [5] - Although there may be short-term profit fluctuations due to increased R&D investments, the strategic transformation is showing initial positive results, positioning the company for future growth cycles as innovative therapies are commercialized [5]