证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-064 东北制药集团股份有限公司 一、股权收购概述 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"收购方"）于 2024 年 8 月 5 日召开第九届董事会第二十九次会议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了关于签署《股权收购框架协议》的议案。2024 年 8 月 6 日公司 披露了《东北制药集团股份有限公司关于签署股权收购框架协议的公告》（公告 编号：2024-047），拟收购北京鼎成肽源生物技术有限公司（以下简称"鼎成肽 源"或"目标公司"）70%的股权。 2.公司与张嵘先生（以下简称"转让方"）签署协议，以自有资金形式现金 购买转让方持有的鼎成肽源 70%的股权。双方确定本次股权收购价款为人民币 186,755,022.22 元。 3.公司于 2024 年 11 月 5 日召开第九届董事会第三十三次会议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于签署<股权收购协议>的议案》。 4.本次签署《股权收购协议》不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-062 2.撤销最高人民法院（2023）最高法民终 135 号民事判决书第二、三、四项； 东北制药集团股份有限公司 诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 因不服中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高院"）于 2024 年 4 月 7 日作出的（2023）最高法民终 135 号民事判决，辽宁亿华实业有限公司（以下 简称"亿华公司"）与东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）先后就 公司、亿华公司、抚顺县工业和信息化局债权转让合同纠纷一案（以下简称"本 案"）向最高院申请再审。 本案具体内容详见公司分别于 2018 年 11 月 27 日、2022 年 11 月 28 日、2024 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司重大诉讼公告》 （公告编号：2018-088）、《东北制药集团股份有限公司重大诉讼进展公告》（公 告编号：2022-080）及《东北制药集团股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告 编号：2024-023 ...

第九届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-060 东北制药集团股份有限公司 具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于聘任公司副总经 理的公告》（公告编号：2024-061）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二 次会议于 2024 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的 方式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于聘任公司副总经理的议案 三、备查文件 东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会 ...

东北制药集团股份有限公司董事会 截至本公告日，蔡永刚先生持有公司股票 35 万股，与公司董事、监事、高级 管理人员、持股 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，无曾被中国证 券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒。蔡永刚先生具备履行相关职责所必须的工作经验和 专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定。 特此公告。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-061 东北制药集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 具体情况如下： 根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-059 东北制药集团股份有限公司 关于股东部分股份质押展期的公告 公司股东江西方大钢铁集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东江西 方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大钢铁"）通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了质押展期手续。具体事项如下： 方大钢铁及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押的 股份目前不存在平仓风险，不会导致方大钢铁及其一致行动人实际控制权发生变 更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，方大钢铁及其 一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施予以应对。 公司将持续关注公司股东所持股份的质押变动情况，并按规定及时做好相关 信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.《关于对股份质押展期的告知函》； 二、股东股份累计质押的情况 1 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,964,996,040.60, representing a 3.55% increase year-over-year, while the year-to-date revenue decreased by 4.22% to CNY 6,133,512,515.79[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 51,159,058.45, a decrease of 39.74% compared to the same period last year, with a year-to-date net profit of CNY 207,968,558.91, down 5.37%[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 33,550,855.51, down 61.56% year-over-year, with a year-to-date figure of CNY 138,117,037.97, down 18.39%[2] - Total operating revenue for the third quarter was CNY 6,133,512,515.79, a decrease of 4.22% compared to CNY 6,403,932,985.84 in the same period last year[14] - The total operating profit for Q3 2024 was approximately CNY 336.36 million, an increase from CNY 313.74 million in Q3 2023, representing a growth of about 7.5%[15] - The net profit for Q3 2024 was CNY 220.05 million, a decrease from CNY 234.47 million in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 6.1%[15] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 207.52 million, down from CNY 221.20 million in Q3 2023, reflecting a decrease of about 6.2%[15] - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.1455, a decrease from CNY 0.1532 in Q3 2023, representing a decline of approximately 4.4%[15] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2024 were CNY 14,497,073,209.31, a decrease of 5.08% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased to CNY 14,497,073,209.31 from CNY 15,273,653,642.13, a decline of 5.08%[13] - Total liabilities decreased to CNY 9,143,835,316.31, down 9.59% from CNY 10,114,911,352.16 year-on-year[13] - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately RMB 5.08 billion from RMB 5.65 billion at the beginning of the period, reflecting a decline of about 10.1%[11] - The total current assets amount to approximately RMB 9.41 billion, down from RMB 9.78 billion, a decrease of about 3.9%[11] - Fixed assets decreased to approximately RMB 3.86 billion from RMB 4.22 billion, reflecting a decline of about 8.6%[11] - Short-term borrowings increased to CNY 1,482,200,000.00, up 14.85% from CNY 1,290,429,999.99[13] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 428,565,749.88, which increased by 31.42% year-to-date[2] - The cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 428.57 million, an increase from CNY 326.10 million in Q3 2023, showing a growth of approximately 31.4%[16] - The company reported a decrease in cash inflow from operating activities, totaling CNY 6.12 billion in Q3 2024, compared to CNY 6.59 billion in Q3 2023, a decline of approximately 7.2%[16] - The cash flow from financing activities for Q3 2024 was negative CNY 385.86 million, compared to a positive CNY 855.75 million in Q3 2023, indicating a significant change in financing cash flow[17] - The company’s total liabilities increased, with cash outflow for financing activities reaching CNY 11.39 billion in Q3 2024, compared to CNY 8.93 billion in Q3 2023, indicating a rise of about 27.5%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 62,647, with the top 10 shareholders holding a combined 86.54% of shares[8] - Jiangxi Fangda Steel Group Co., Ltd. holds 31.01% of shares, totaling 443,231,442 shares, while Liaoning Fangda Group Industrial Co., Ltd. holds 23.03% with 329,068,713 shares[9] Government Support and Taxation - The company received government subsidies amounting to CNY 7,500,213.92 in Q3 2024, contributing to its non-recurring gains[3] - The company reported a 90% increase in tax refunds received, amounting to CNY 16,460,000, attributed to higher export tax rebates[6] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 53,424,342.80, up 26.38% from CNY 42,261,667.57 in the previous year[14] - The DCTY1102 injection, a targeted TCR-T cell therapy product, received clinical trial approval from the National Medical Products Administration, indicating progress in new product development[10] - The company signed a framework agreement to acquire 70% of Beijing Dingcheng Peptide Biotechnology Co., Ltd., aiming to enhance its business structure and enter the specific cell immunotherapy market[10] - The company aims to cultivate new business and profit growth points through the acquisition, promoting sustainable development[10] Operating Costs - Total operating costs decreased to CNY 5,783,158,351.88, down 4.02% from CNY 6,025,475,847.75 year-on-year[14] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 1,047,384,162.17, down 29.19% from CNY 1,480,467,637.25[14]

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-057 东北制药集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理郑伟女士的书面辞职报告。由于个人原因，郑伟女士申请辞去公司副总经 理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《东北制药集团股 份有限公司章程》等有关规定，郑伟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效， 郑伟女士的辞职不会对公司正常生产经营带来影响。 截至本公告披露日，郑伟女士持有公司股票 1,093,700 股。辞职后，其所持 股票将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进 行管理。 郑伟女士在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务， 公司及董事会对郑伟女士表示衷 ...

北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 法律意见 德恒 01G20240159 号 （五）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （六）本次会议其他会议文件。 致：东北制药集团股份有限公司 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开。北京德恒 律师事务所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李 哲律师、孙大川律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"） ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-056 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议；2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年限制 性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司拟回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 197.5 万股。具体内容详见 2024 年 7 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》以及巨潮资讯网上的《东北制药集团股份有限公司关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》 （公告编号：2024-043）。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 1,975,000 股，注册资本将相应减 少 1,975,000 元（最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认为 准），现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此向 债权人发出通知。 公司本次回购注销部 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-055 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.本次会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 14:00 东北制药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00。 2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有 限公司。 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长郭建民先生 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和 ...