东北制药集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据以往年度的经营状况，考 虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结 合行业状况及发展前景，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口 径，编制 2025 年度的财务预算。 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 5.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重 大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难； 6.公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整； 7.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 二、预算编制的基础和范围 1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政 策一致； 一、基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄永维，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

声明人刘兴明，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马海天，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

东北制药集团股份有限公司 关于监事会换届选举非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等法律法规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2025年4月1日召开第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-026 2025 年 4 月 3 日 1 附件 1.詹柏丹女士，1974 年出生，中共党员，研究生学历，经济师、政工师。 历任江西萍钢实业股份有限公司办公室副主任、党群工作部部长、综合部部长、 工会副主席，江西方大钢铁集团有限公司党群工作部部长、综合部部长、工会 副主席、副总经理、党委副书记、党委书记，方大特钢科技股份有限公司董事 办主任、董事会秘书、 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-020 东北制药集团股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药""上市公司""本公司" 或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第三十八次会议及第九届监 事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田 海先生已回避表决。 为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司 需对 2025 年度日常关联交易预计金额进行调整。经业务部门重新测算，公司及 子公司 2025 年度同关联方发生各类日常关联交易预计总额调整为 57,600 万元。 （二）审议程序 2025 年 4 月 1 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的 ...

东北制药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《东北制药集团股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、 公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，保障了公司规范运作。 现将公司 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 | 序号 | 届次 | 会议时间 | 议案审议情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8.关于公司 | 2023 | 年度计提资产减值准 | 备的议案； | | | | | | | | | 9.关于拟 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人商有光，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

东北制药集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 东北制药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东北制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

东北制药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 东北制药集团股份有限公司董事会 关于对独立董事 2024 年度独立性的 评估及专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东北制 药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王国栋先生、 韩德民先生、姚辉先生、商有光先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王国栋先生、韩德民先生、姚辉先生、商有光先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...