东北制药集团股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。公司应当为独立董事依法履职提供必要 保障。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与 公司存在利害关系的组织或个人的影响。公司应当保障独立 董事依法履职。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东北制药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，强化对董事及高级管理人员的约束 和监督机制，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东尤其是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市 ...

东北制药集团股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 党 委 . | | 第六章 董事会 . | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 …………………………………………………………………………… 35 | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程 ...

近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对辽宁省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业 进行备案的公示》，东北制药集团股份有限公司凭借深厚的技术积淀、强劲的创新动能及规范的申报筹备，再度入选公示名 单。这一成果标志着公司在核心技术研发、科技成果转化等领域的综合实力，持续获得国家层面的权威认可。 据悉，高新技术企业认定周期为三年一次，对企业核心技术的自主知识产权数量、科研立项、科技成果转化力等方面均有 严格要求。东北制药此次新一轮认定申报工作由公司工艺部牵头统筹，成立专项工作小组，系统梳理研发体系搭建、自主知识 产权储备、科技成果转化等核心申报要素。各相关部门紧密协作、高效联动，严格对照国家级认定标准，历经材料整合编制、 多轮内部校验与优化完善等，确保申报工作有序推进。 未来，东北制药将以此次再度入选为契机，进一步加大研发资源投入，深耕医药核心技术领域，加速科技成果产业化进 程，推动产品迭代升级与产业结构优化，持续提升核心竞争力，为助力医药行业高质量发展贡献更多东北制药力量。 （CIS） 此次国家级高新技术企业资质的再度认定，不仅是对公司创新能力与研发水平的高度肯定，更将为公司后续享受税 ...

Market Overview - The chemical pharmaceutical sector increased by 0.16% on December 1, with Changshan Pharmaceutical leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01, up 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13146.72, up 1.25% [1] Top Gainers in Chemical Pharmaceutical Sector - Changshan Pharmaceutical (300255) closed at 67.70, up 8.93% with a trading volume of 353,700 shares and a transaction value of 2.379 billion [1] - Laimei Pharmaceutical (300006) closed at 5.42, up 5.24% with a trading volume of 821,100 shares [1] - Oukang Pharmaceutical (920230) closed at 13.22, up 3.44% with a trading volume of 11,400 shares [1] Top Losers in Chemical Pharmaceutical Sector - Yifang Bio (688382) closed at 27.05, down 8.24% with a trading volume of 315,300 shares [2] - Keyuan Pharmaceutical (301281) closed at 27.96, down 4.51% with a trading volume of 44,300 shares [2] - Kangzhiyue Pharmaceutical (300086) closed at 12.17, down 4.32% with a trading volume of 864,700 shares [2] Capital Flow Analysis - The chemical pharmaceutical sector experienced a net outflow of 1.011 billion from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 466 million [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors are actively buying [2] Individual Stock Capital Flow - Maiwei Bio (688062) had a net inflow of 48.528 million from institutional investors, but a net outflow of 65.659 million from retail investors [3] - Lijun Group (000513) saw a net inflow of 23.529 million from institutional investors, with a net outflow of 25.007 million from retail investors [3] - Huadong Pharmaceutical (000963) had a net inflow of 18.642 million from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of 10.459 million [3]

每经AI快讯，东北制药（SZ 000597，收盘价：5.59元）11月28日晚间发布公告称，公司第十届第八次 董事会会议于2025年11月28日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于会计估计变更的议案》等文 件。 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，东北制药的营业收入构成为：医药制造业占比52.0%，医药商业占比46.18%，其他行 业占比1.82%。 截至发稿，东北制药市值为80亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 ...

第二条 本制度中所称接待和推广工作是指公司通过接受投 资者实地调研、一对一沟通、分析师会议、路演、业绩说明会 和投资者见面会、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。公司非公开 发行证券的，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。 第三条 接待推广工作的基本原则： （一）公平、公正、公开原则。工作人员在接待和推广活 动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得有选择性地、 私下向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息，不得实行 差别对待政策。 东北制药集团股份有限公司接待和推广 工作制度 第一条 为体现证券市场的公开、公平、公正原则，保证东 北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息公开透明， 规范公司接待和推广的行为管理，保证公司同外界的良性互动， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件， 以及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，特制定本制度。 （二）诚实守信原则。公司相关的接待和推广工作应当客 观、真实和准确，不得有虚假记载和误导性陈述。 （三）保密原则。公司 ...

东北制药集团股份有限公司董事和高级管理 人员持有及买卖公司证券的 专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对董事和高级管理人员持有及买卖公司证券的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理业务指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定和《公 司章程》内容，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司证券，是指登记 在其名下的所有公司证券。 第三条 本制度所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及公司董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司证券前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交 易、股份变动、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规 ...

东北制药集团股份有限公司年报信息披露 重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件的规定及《东 北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中 有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制 度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司 负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的 其他人员。 2 （五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误 或造成不良影响的； 1 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、 客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等。 第五条 公司董事会办公 ...

东北制药集团股份有限公司信息披露 管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全信息披露事务管理工作，提高东北制药 集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理水平和信 息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露 的信息；本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）相关规定，在监管部门指定媒体公告信息， 并送达监管部门备案。 1 披露但尚未披露的信息。 第五条 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地 履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、 公平。 第三 ...

东北制药集团股份有限公司外部信息 报送和使用管理制度 第一条 为加强东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部 信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定及《东北制药集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控 制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核 和披露流程。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报 送要求，公司应拒绝报送。 第十条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度 及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司 将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买 卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得 的收益；如涉嫌犯罪的，应当将情况向司法机关报告。 第十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的有关规定执行。 第十二条 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改亦同。 第十三 ...