1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十七 次会议于 2025 年 3 月 22 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决的方 式召开。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-019 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 一、监事会会议召开情况 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 议案二：关于公司监事 2024 年 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-018 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九 次会议于 2025 年 3 月 22 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 2024 年年度报告》中"第四节 公司治理"等相关内容。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 议案二：关于公司 2024 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-021 东北制药集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的审议程序 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中 实现归属于上市公司 股东的净利润 409,848,498.88 元 ， 未分配利润 1,267,995,910.44 元。母公司实现净利润 123,028,757.10 元，提取盈余公积 12,302,875.71 元，母公司未分配利润 366,487,370.60 元。根据《深圳证券交 易所股 ...

关于东北制药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于东北制药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 东北制药集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来情况汇总表 t and the Grant Thornton t 1 1 关于东北制药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A004195号 东北制药集团股份有限公司全体股东: 我们接受东北制药集团股份有限公司(以下简称"东北制药公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了东北制药公司 2024年 12月31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 110A006372 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,东北制药公司编制了本专项说明所附的东北制药集团 股份有限公司 2024年度非经营性资金占 ...

东北制药集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） - - .. 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-113 | ornton 审计报告 致同审字(2025)第 110A006372 号 东北制药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东北制药集团股份有限公司(以下简称东北制药公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东北制药公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的 ...

东北制药集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the Thornton 载 同 致同审字(2025)第 110A006373 号 东北制药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了东北制药集团股份有限公司(以下简称东北制药公司)2024年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是东北制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 二〇二五年四月一日 OUNTANTS E 26 18 te of bir rking AE CHINESF 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 A ...

一、个人基本情况 （一）个人履历情况 姚辉，男，1964年出生，中国人民大学法学院教授，博士生导师。1985年至 1988年，担任江西财经学院（现江西财经大学）经济系教师；1991年至今，担任中 国人民大学法学院教师，现任教育部人文社科重点研究基地中国人民大学民商事法 律科学研究中心主任。现任公司第九届董事会独立董事，薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会主任委员、提名委员会委员。 东北制药集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年 的履职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 《东北制药集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法规， 秉持诚实、勤勉、独立的原则，认真履行职责。及时掌握公司发展动态，积极参与 相关会议，就重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，审慎行使法律及《公司 章程》赋予的权利，充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下： （二）独立 ...

东北制药集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年 的履职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 《东北制药集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法规， 秉持诚实、勤勉、独立的原则，认真履行职责。及时掌握公司发展动态，积极参与 相关会议，就重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，审慎行使法律及《公司 章程》赋予的权利，充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 商有光，男，1966年出生，博士研究生学历。1988年9月至1989年12月任辽宁 省抚顺师范专科学校数学系教师；1989年12月至 1998年11月在中国工商银行抚顺 分行会计、信贷部门任职；1998年11月至2001年9月在澳大利亚中央昆士兰大学攻 读金融管理硕士；现任中央财经大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师， 太极计算机股份有限公司独立董 ...

（四）坚持实事求是、客观公正、严格考核原则。 东北制药集团股份有限公司高层管理人员 薪酬管理制度 第一条 为建立符合市场化要求的激励机制，进一步完善公 司高层管理人员的激励约束机制，激发其工作积极性和创造性， 践行"变、干、实"，确保公司年度各项经营目标的完成，特制 定本制度。 第二条 本制度所称高层管理人员是指由董事会选举产生或 聘任的高层管理人员，包括但不限于董事长、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监等。 第三条 本制度遵循以下原则： （一）坚持效益优先、激励约束并重原则； （二）坚持结果导向原则； （三）坚持个人薪酬与公司利益相结合原则； 第七条 本制度由董事会审议通过并经股东大会批准后生 效，自本制度生效之日起，原《东北制药集团股份有限公司高层 管理人员薪酬管理制度》自行废止。 第八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章 程执行。 第九条 本制度由公司董事会负责解释。 东北制药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 第四条 高层管理人员实行年薪制，其薪酬由年薪标准和奖 励薪酬组成。 第五条 高层管理人员的年薪标准是履行岗位职责所领取的 报酬，根据岗位职责的不同，高层管理人 ...

东北制药集团股份有限公司独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《东北 制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《东北制药集团股份有 限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们对公司第九届董事会第三十九次会议的所有议 案进行了认真审议，现就有关事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、经营发展实际 需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时兼顾了股东回报的合理需 求，有利于公司的可持续稳定发展，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。同意公司董事会《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并 同意将本议案提交公司股东大会审议。 二、关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案 致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，在担任公 司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注 册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独 ...