证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-59 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年10月 20日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2023年 10月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出 席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》，详见《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于投资、建设、运营成都市第六再生水厂二期 项目的议案》。 同意公司全资子公司成都市排水有限责任公司根据特许经营权 协议及政府相关要求，投资、建设、运营成都市第六再生水厂二期项 目（以下简称：本项目），包括一座处理能力为5万吨 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 10 月 19 日投资者关系活动记录表 编号：2023-14 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ★现场参观 ★其他（“走进上市公司”主题活动） 参与单位名称及 参会单位：四川省上市公司协会、国信证券、横琴天利信和投 人员姓名 资、相变投资、旭日盛德资产、久希基金、四川省再生资源行 业协会、天府对冲基金学会、长虹格润、格润中天、中再生双 江环卫 参会嘉宾合计 49人 时间 2023 年10月19日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 10 月 19 日投资者关系活动记录表 编号：2023-13 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 德邦证券 郭雪、高鼎 人员姓名 幸福人寿 赵艳华、向慧、郑沫 时间 2023 年10月19日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 赵璐 员姓名 问题 1：请问公司供排水业务规模。 答：截至 2023 年 6 月 30 日，公司运营和在建的供水项目规模 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 10 月 18 日投资者关系活动记录表 编号：2023-12 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 华泰证券 黄波 人员姓名 时间 2023 年10月18日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 赵璐 员姓名 问题 1：请问公司各业务板块的产能情况。 答：截至 2023 年 6 月 30 日，公司运营和在建的供水项目规模 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-58 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 成都环境投资集团有限公司 | 1,259,605,494 | 42.19% | 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，成都环境 集团承诺自2023年10月16日起6个月内不以任何方式减持其所持有的公司 股票。在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的 股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行督促并及时履行信息披 露义务。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）近日收到控股股东成 都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）出具的承诺函，现将 相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 10 月 13 日投资者关系活动记录表 编号：2023-11 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 万葵资产 张俊、叶嘉润、任玲、叶玉婷 人员姓名 时间 2023 年10月13日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 赵璐、梁一谷 员姓名 问题 1：请问公司主要业务及规模情况。 答：公司的业务板块主要包括四个方面：自来水业务、污水处理 ...

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 10 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2023-10 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 华创证券 罗郑楠 人员姓名 时间 2023 年10月12日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 赵璐 员姓名 问题 1：请问公司各业务板块的产能情况。 答：公司运营和在建的供水项目规模逾 410 万吨/日、污水处理 ...

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表 编号:2023-09 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 海通证券 戴元灿 时间 2023 年 9 月 20 日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 员姓名 赵璐 问题 1:请问公司餐厨垃圾处置业务情况。 答:公司持续拓展厨余(餐厨)垃圾处置业务,向环保细分 领域进一步延伸。2022 年以来,公司获得了成都及周边区域的 多个餐厨垃圾处置项目,设计规模合计 1,550 吨/日,均尚未投 投资者关系活动 运。公司根据相关特许经营协议的约定收取垃圾处理服务费,并 主要内容介绍 通过销售资源化产品获得收入。 问题 2:请问公司供排水业务的调价机制。 答:(一)自来水调价机制 根据国家政策规定和相关特许权协议约定,在满足相关调 价原则的情况下可向政府价格行政主管部门提交水价调整申 请。供水价格的调整须经成本监审、听证会等程序通过后执行。 如遇国家或省对上游资源水价、水利工 ...

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年 9 月 14 日投资者关系活动记录表 编号:2023-08 投资者关系活动 ★特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 民生证券 尚硕 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 成都市兴蓉环境股份有限公司 上市公司接待人 员姓名 赵璐 问题 1:请问公司特许经营权年限情况。 答:公司目前已在全国九个省份获得 40 余个水务环保特许经营 项目,特许经营期主要为 25 至 30 年。 问题 2:请问公司供水业务的调价机制。 投资者关系活动 答:根据国家政策规定和相关特许权协议约定,在满足相关调价 主要内容介绍 原则的情况下可向政府价格行政主管部门提交水价调整申请。 供水价格的调整须经成本监审、听证会等程序通过后执行。如遇 国家或省对上游资源水价、水利工程水价开征或调整时实行同 步同幅联动调整。 问题 3:请问公司的融资成本情况。 答:公司连续多年获得 AAA 主体信用评级,融资渠道畅通,整 体债务融资成本较低。 问题 4:请问公司未来在分 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 内部控制管理制度 （经2023年9月8日公司第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步健全成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称公 司）内部控制体系，充分发挥其在依法依规治企、严肃财经纪律、防范 化解风险等方面的重要作用，推动公司高质量发展，根据《公司法》等 法律法规以及《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）等各级 国资监管规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用公司，全资、控股、实际控制子公司应结合自身 实际，参照制定本企业内控管理制度，并报公司备案。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指以风险管理为导向、合规管 理监督为重点，将风险管理和合规管理要求融入公司制度、业务流程、 部门职责、绩效考核、企业文化等各个方面，由企业决策层、经营层和 全体员工共同实施，贯穿企业经营活动全过程的控制活动和管理方法。 第二章 目标与原则 第四条 公司内部控制目标：树立和强化管理制度化、制度流程化、 流程信息化的内控理念，通过"强监管、严问责"和加强信息化管理， 将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，促使各级企业依法合规开展 － 各项经营活动，实现"强内 ...