【SM | 容 诚 审计报告 广东韶能集团股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0220 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z.cnmcf.gov.cn）"进行查 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-147 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0220 号 广东韶能集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东韶能集团股份有限公司(以下简称韶能股份)财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，忠实履行 职责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立董 事意见，切实维护公司利益和全体中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立性情况 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司 独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立 性的情形。 二、2023 年度履职情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会会议，本人出席会议情况 如下： | 独立董 | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 参加董事会 | 董事会次 | 参加 ...

【RsM】容 诚 内部控制审计报告 广东韶能集团股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0221 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acent.gev.cn）"进行查询 "我的"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf..gov.cn）"进行查询 "一 容 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0221 号 广东韶能集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东韶能集团股份有限公司（以下简称"韶能股份"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是韶能 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限 ...

截至 2023 年 12 月 31 日公司生物质能发电业务应收补贴余 额 18.49 亿元，受水电站所在地区降雨量同比大幅减少等因素影 响，公司 2023 年经营出现较大亏损。为保障可持续健康发展， 保持稳定充足的运营资金，公司 2023 年度拟不进行利润分配。 广东韶能集团股份有限公司关于 2023 年度 拟不进行利润分配的专项说明 一、公司 2023 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东韶能集团 股份有限公司（下称"公司"）2023 年合并实现归属于母公司 所有者净利润-26,603.18 万元，母公司 2023 年实现净利润 22,519.99 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配 利润为 125,695.78 万元。 公司最近三年（2021 年至 2023 年，下同）累计现金分红金 额为 5,402.76 万元，不低于最近三个会计年度年均净利的 30%。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现年均 可分配利润的 49.80%。 公司 2023 年度利润分配预案拟为：2023 年度不派发现金红 利，不送红股也不以资本公积金转增股本。 二、公 ...

广东韶能集团集团股份有限公司董事会 广东韶能集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规 定，结合 2023 年在职的公司独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐 分别出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，就他们独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐先生的任职经历及 其签署的自查文件，上述人员在公司担任独立董事、董事会专门 委员会召集人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东 单位任职，与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系，不存 在其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。 2024 年 4 月 26 日 1 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-021 广东韶能集团股份有限公司 关于 2023 年报计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 99,652,983.20 元，本议案经公司第十一届董事会第一次临时会 议审议通过。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提资产减值准备金额合计为 99,652,983.20 元， 对合并利润总额的影响金额为-99,652,983.20 元，已在 2023 年 度经审计的财务报表中反映。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）2024 年 4 月 26 日，广东韶能集团股份有限公司（下 称"公司"）第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《主板上市公 司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收 款、债权投资、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、商 誉 ...

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成关联交易。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-024 关于对全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 增加注册资本的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、对外投资概述 为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限 公司（下称"公司"）全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电 有限公司（下称"旭能公司"）拟增加注册资本。旭能公司目前 注册资本 60,000 万元，公司拟对旭能公司增资 40,000 万元人民 币，增资后旭能公司注册资本将增至 100,000 万元。 本次增资已经公司第十一届董事会第一次临时会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、旭能公司基本情况 （一）企业概况 1、名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 2、类型：有限责任公司 3、住所：新丰县马头镇马头工业园鑫马大道 1 号 4、法定代表人：梁耀日 5、注册资本：人民币 60,000 万元 1 6、成立日期：2015 年 9 月 16 日 7 ...

广东韶能集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（下称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控 ...

广东韶能集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东韶 能集团股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对公司 2023 年度年审 会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙，下称"容诚事务所"） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成 立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 179 人，共 ...

广东韶能集团股份有限公司各位股东： 2023 年度，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》 等有关规定和要求，本着认真负责态度，勤勉尽责，切实维护公 司和全体股东的合法权益，全力推进公司高质量发展，现就公司 2023 年监事会工作情况报告如下。 一、2023 年监事会的工作情况 2023 年公司监事会共召开了三次会议，会议情况如下： （一）第十届监事会第四次临时会议于2023年4月28日在公 司会议室召开，审议通过了了以下议案： 广东韶能集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告 1、2022年度报告及摘要； 2、2022年度监事会工作报告； 3、2022年度财务决算报告； 4、2022年度利润分配预案； 5、关于计提资产减值准备的议案； 6、关于会计政策变更的议案； 7、2022年度内部控制自我评价报告； 8、2023年第一季度报告。 （二）第十届监事会第五次临时会议于 2023 年 8 月 4 日在 公司会议室召开，审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及摘 要。 1 （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了 ...