广东韶能集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 2023 年度，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 董事会全体董事本着认真负责态度，自觉遵守国家法律、法规和 公司章程的规定，勤勉尽责，充分发挥了董事会在公司中应有的 作用，现就 2023 年度工作情况报告如下。 第一部分 2023 年公司情况 一、2023 年主要经营指标完成情况及财务基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 130.74 亿元，负债总 额 84.62 亿元，资产负债率 64.72%；归属于上市公司股东的所 有者权益 42.82 亿元。 以截至2023年12月31日总股本1,080,551,669股为基数， 2023 年度公司每股收益-0.2462 元，归属于上市公司股东的每股 净资产为 3.96 元。 1 二、2023 年公司主要业务经营情况 （一）2023 年公司业绩同比大幅下降的影响因素 （一）2023 年主要经营指标完成情况 销售电量 35.09 亿千瓦时，同比下降 11.16%。 实现营业收入 41.07 亿元，同比上升 6.71%。 实现归属于上市公司股东的净利润 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,106,806,068.18, representing a 6.71% increase compared to CNY 3,848,624,905.46 in 2022[17]. - The net loss attributable to shareholders for 2023 was CNY -266,031,753.35, a significant decline of 258.25% from a loss of CNY -74,259,194.99 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -277,900,368.42, a decline of 118.14% from CNY -127,395,095.99 in the previous year[18]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.25, a decrease of 257.14% compared to CNY -0.07 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was CNY 490,334,844.99, down 8.83% from CNY 537,823,457.93 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 13,074,385,635.16, a decrease of 0.64% from CNY 13,158,825,446.84 at the end of 2022[18]. - The company's total revenue for 2023 was approximately CNY 4.07 billion, with a year-on-year increase of 4.62% in revenue from outside Guangdong Province[54]. - The revenue from the electricity segment was CNY 1.44 billion, representing a decrease of 20.46% compared to the previous year[54]. - The gross profit margin for the electricity segment decreased by 1.32% to 9.85%, while the gross profit margin for the precision manufacturing segment increased by 8.73% to 15.02%[54]. Business Operations - The company has not made any changes to its main business since its listing[17]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the 2023 fiscal year[6]. - The company is actively expanding its steam supply business to new industrial parks, enhancing cash flow and operational stability[32]. - The company is focusing on developing new fuel varieties and channels to stabilize the fuel supply chain for biomass power generation[39]. - The company is actively expanding its photovoltaic and energy storage businesses, with ongoing projects in multiple locations[40]. - The company plans to enhance efficiency and reduce costs while promoting technological advancements in its operations[89]. - The company is committed to a strategy of "cost reduction and efficiency enhancement" across all business segments to ensure sustainable growth and profitability[92]. Environmental Compliance - The company operates eight subsidiaries classified as key pollutant discharge units, complying with environmental standards[153]. - The company has obtained pollution discharge permits for its biomass power plants, with validity extending to 2025[156]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and industry standards, ensuring compliance in its operations[155]. - The total wastewater discharge from the Dayrise Biomass Power Plant was 157,252.5 tons, with a COD concentration of 23.92 mg/L, well below the standard limit of 90 mg/L[157]. - The company implemented strict environmental protection measures across all biomass power plants to ensure compliance with pollution discharge standards[160]. Research and Development - The company has successfully industrialized several key R&D projects, including new energy heavy-duty trucks and high-speed transmission gears[62]. - The company’s R&D personnel increased to 195 in 2023, a rise of 24.20% from 157 in 2022, with the proportion of R&D personnel in total employees rising to 4.20%[63]. - R&D investment amounted to ¥45,138,973.35 in 2023, reflecting a 4.83% increase from ¥43,057,985.94 in 2022, while the R&D investment as a percentage of operating revenue slightly decreased to 1.10%[63]. - The company is focusing on expanding its sales of high-quality products, targeting an increase in annual sales of over CNY 10 million for premium varieties[99]. Governance and Management - The company experienced changes in its board of directors, with several members, including the chairman and vice chairman, resigning in 2023[114]. - The company’s governance structure is undergoing changes with the end of the tenth board term and the appointment of new directors[114]. - The company is focused on enhancing its governance structure with a newly elected board and supervisory committee[116]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability through its newly structured board and supervisory committee[116]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in the current year amounted to 3.3465 million yuan[130]. Market and Growth Strategy - The company plans to expand its market presence with new product launches and technological advancements, aiming for a growth rate of 15% in the next fiscal year[195]. - The company is pursuing strategic acquisitions to enhance its operational capabilities, with a budget allocation of 10,096.5 million for potential mergers[195]. - The company is committed to achieving a 25% market share in the biomass energy sector by 2025, supported by ongoing research and development efforts[195]. - The company is actively pursuing international market opportunities to increase product sales and enhance competitiveness in the eco-friendly paper tableware sector[102]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,002, an increase from 51,305 in the previous period[199]. - The largest shareholder, Shaoguan Industrial Asset Management Co., Ltd., holds 14.43% of the shares, totaling 155,949,490 shares[199]. - The company has maintained a stable shareholder base with no significant fluctuations in major holdings during the reporting period[199]. - The report indicates no changes in the pledged or frozen shares for the majority of the top shareholders[199].

（三）业务规模 1 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（下称"容诚事务所"）为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号），公司对容诚事务所 2023 年度开展审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 广东韶能集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告 一、资质条件 （一）基本信息 容诚事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券 业务从业经验。容诚事务所在全国设有 19 家分支机构，总部位 于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经 贸大厦 901-22 至 901-26。 （二）人员信息 容诚事务所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日， 容诚事务所共有合伙人 ...

| | | 投资 | | 兆伟 恒发 否 | | | | 致行动人 | 名称 东及其一 | 股东 第一大股 | 是否为控 股股东或 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | % | 13.11 141,612,134 100% | | | | 比例 | 量（股） 股本 比例 | 本次质押数 司总 持股份 | 占公 占其所 | | | | | | 否 | | | | | 售股 | 为限 | 是否 | | | | | | 否 | | | | 押 | 充质 | 为补 | 是否 | | | | 日 | 月 23 | 年 4 | 2024 | | | | 日 | 起始 | 质押 | | | | 之日 | | 质押 解除 | | | | | 日 | 到期 | 质押 | | | | 能源 | | 兆伟 恒发 | | | | | 人 | 质权 | | | 登记 | 股份质押 | 益，特办理 | 发能源权 | 方兆伟恒 | 保障受让 | 让期间，为 | 在协议转 | | | 质押用途 | | 股票简称： ...

广东韶能集团股份有限公司 通讯地址：香港九龙么地道 66 号尖沙咀中心东翼 10 楼 1012 室 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年四月 1 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东韶能集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 信息披露义务人：深圳兆伟恒发投资有限公司 住所：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦二 层 F202 室 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办 法》）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及相关的法律、法规 编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告已全面披 露信息披露义务人在广东韶能集团股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告签署之日，除本报告披露的信息外，信息披 露义务人没有通过任何其 ...

广东韶能集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东韶能集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 信息披露义务人：深圳兆伟恒发能源有限公司 住所：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦三 层 A313 室 C325 通讯地址：香港九龙么地道 66 号尖沙咀中心东翼 10 楼 1012 室 股份变动性质：股份增加 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告已全面披 露信息披露义务人在广东韶能集团股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告签署之日，除本报告披露的信息外，信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东韶能集团股份 有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披 露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告中列载的信 息和对本报告做出任何解释或者说明。 签署日期：二〇二四年四月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-015 广东韶能集团股份有限公司关于股东权益变动的 提示性公告 一、本次权益变动基本情况 广东韶能集团股份有限公司（下称"本公司"）收到本公司第二大股东深圳 兆伟恒发投资有限公司（下称"兆伟恒发投资"、"转让方"）的说明，兆伟恒发 投资与深圳兆伟恒发能源有限公司（下称"兆伟恒发能源"、"受让方"）于 2024 年 4 月 2 日签署《股份转让协议》，兆伟恒发投资将其持有的本公司 141,612,134 股 A 股股份（下称"标的股份"）转让给兆伟恒发能源。 本次股份转让前，兆伟恒发投资持有本公司 141,612,134 股 A 股股份，占本 公司总股本的 13.11%。本次股份转让前，兆伟恒发能源不持有本公司股份。 本次股份转让后，兆伟恒发能源持有本公司 141,612,134 股 A 股股份，占本 公司总股本的 13.11%，成为本公司第二大股东，兆伟恒发投资不再持有本公司 股份。 1 本次权益变动未触及要约收购 本次权益变动属于同一实际控制关系下的权益变动，权益变动完成后， 本公司第二大股东由深圳兆伟恒发投资有限公司变更为深圳兆伟恒发能 源有限公 ...

广东韶能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 8 日下午 15:00 期间 的任意时间。 2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公 1 司 25 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投 ...

康达股会字【2024】第 0133 号 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel:86-010-50867666 传真/Fax:86-010-65527227 电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 重庆 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东韶能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东韶能集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东韶能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-013 广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会 第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 8日以书面方式发出了关于召开第十一届董事会第一次会 议的通知。 （二）公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 8 日 下午在公司 18 楼第Ⅱ会议室以现场方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立 董事竹怀军、卢佳义、莫玲。 （四）会议由胡启金先生主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案： （一）关于选举董事长的议案 1 公司董事会决议选举胡启金先生为公司第十一届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通 ...