广东韶能集团股份有限公司独立董事 对公司第十届董事会第二十次临时会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等有关法律、法 规、规范性文件以及《广东韶能集团股份有限公司章程》的有关 规定，我们作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）的 独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就公司第十届董事会 第二十次临时会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于选举副董事长的独立意见 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第二十次临时 会议，选举胡启金先生为副董事长的事项符合《公司法》、《公司 章程》等规定，我们同意公司董事会选举副董事长的决定。 二、关于聘任总经理的独立意见 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第二十次临时 会议，聘任胡启金先生为总经理的事项符合《公司法》、《公司章 程》等规定，我们同意公司董事会聘任总经理的决定。 独立董事：苏运法、杨向宇、周楷唐 2023 年 10 月 27 日 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-042 广东韶能集团股份有限公司 第十届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月22日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会 第二十次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第二十次临时会议于2023年10月27 日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （一）关于选举副董事长的议案 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为陈来 泉、余晓帆、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向 宇、周楷唐。其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以 通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长陈来泉主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议 1 案： 经公 ...

广东韶能集团股份有限公司独立董事 二、关于聘任总经理的事前认可意见 公司于 2023 年 10 月 22 日召开了第十届董事会提名委员会 2023 年第一次会议，我们审阅公司提交的相关文件资料后认为： 被提名人胡启金先生符合国家有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定担任公司总经理的任职条件，同意提名聘任胡启 金先生为公司总经理，并将该议案提交董事会审议。 独立董事签字：苏运法、杨向宇、周楷唐 对公司第十届董事会第二十次临时会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等有关法律、 法规、规范性文件以及《广东韶能集团股份有限公司章程》的有 关规定，我们作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就公司第十届董事 会第二十次临时会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于选举副董事长的事前认可意见 公司于 2023 年 10 月 22 日召开了第十届董事会提名委员会 2023 年第一次会议，我们审阅公司提交的相关文件资料后认为： 被提名人胡启金先生符合国家有关法律法规、规范性 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 郑州 厦门重庆 合肥 宁波 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东韶能集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0612 号 致：广东韶能集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东韶能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-041 广东韶能集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日下午 14:50 （2）网络投票时间： 4、召集人：公司第十届董事会。 5、主持人：陈来泉董事长。 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023年 10月 24日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 24 日上午 9:15 至 2023 年 10 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,210,240,064.34, representing a 15.24% increase compared to ¥1,050,154,652.03 in the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders was ¥23,417,768.23, a significant turnaround from a loss of ¥8,516,975.54 in the previous year, marking a 374.95% increase[9]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,260,299.49, compared to a loss of ¥14,668,803.82 in the same period last year, reflecting a 156.31% improvement[9]. - Basic earnings per share increased to ¥0.0217 from a loss of ¥0.0079, representing a 374.68% increase[9]. - The company's total profit for the reporting period was 996.26 million yuan, a decrease of 41.35% compared to the previous year, primarily due to reduced income from hydropower operations[14]. - The company reported a decrease in total profit attributable to shareholders by 48.39% to 653.16 million yuan, primarily due to reduced income from hydropower operations[14]. - The company reported a total equity of CNY 4.95 billion, up from CNY 4.88 billion, which is an increase of approximately 1.4%[30]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥142,493,078.09, down 37.31% from ¥227,280,332.72 in the previous year[9]. - The company's cash and cash equivalents increased by 63.09% to ¥507,527,017.25, primarily due to new borrowings received during the period[11]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled ¥451,508,781.29, an increase from ¥344,442,810.21 at the end of Q3 2022[43]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥290,843,282.16, down from ¥558,653,070.65 in the same period of 2022[43]. - The net cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was ¥118,627,229.72, compared to a negative cash flow of -¥300,189,086.91 in the same period of 2022[43]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 127,043,768.34, up from CNY 113,537,787.23 at the end of 2022[45]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥13,608,566,809.52, a 3.42% increase from ¥13,158,825,446.84 at the end of the previous year[9]. - The company's total liabilities increased by 38.77% year-on-year, with cash received from borrowings reaching approximately 2.23 billion yuan in Q3 2023[14]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 8.66 billion, compared to CNY 8.27 billion at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 4.7%[30]. - Short-term borrowings rose by 31.38% to ¥1,582,243,614.21, reflecting increased financing activities[11]. - The company's current assets reached CNY 3.90 billion, up from CNY 3.19 billion at the end of 2022, indicating a growth of about 22.3%[30]. Business Segments and Operations - In Q3 2023, the company's hydropower generation decreased by 14.24% year-on-year due to a 29.73% reduction in water inflow, resulting in a profit decrease of 1.49%[15]. - The company achieved a 165.93% increase in biomass energy heating volume and a 243.57% increase in heating business revenue year-on-year in Q3 2023, with heating revenue accounting for 10.17% of total revenue[18]. - The biomass energy business achieved revenue of 796.91 million yuan, a year-on-year increase of 29.80%, with a total profit reduction of 78.84 million yuan, a reduction rate of 76.78%[19]. - The company is actively developing its photovoltaic and energy storage businesses, with ongoing projects and a focus on external photovoltaic business expansion[21]. - The original paper (pulp paper) business saw a revenue increase of 89.47% year-on-year in the third quarter, with sales volume exceeding production volume[23]. - The precision (intelligent) manufacturing segment reported revenue of 396.00 million yuan and total profit of 17.29 million yuan, with year-on-year growth of 7.70% and 21.33% respectively[24]. Cost Management and Efficiency - The company has implemented cost reduction measures, including a 21.38% decrease in pulp board procurement costs and a 14.88% reduction in electricity consumption[22]. - The company's sales expenses rose by 53.41% year-on-year to 27.90 million yuan, driven by increased revenue in the plant fiber and precision manufacturing sectors[14]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥13,186,637.53, a decrease of 42.7% from ¥23,026,983.40 in Q3 2022[34]. Future Outlook - The company expects significant improvement in the operating results of its biomass energy and ecological paper tableware businesses in 2023 compared to the previous year[19][22]. - The precision manufacturing segment is expanding its cooperation with quality clients, particularly in the new energy vehicle parts sector, with revenue growth of 70.52% year-on-year[24]. - The company anticipates that the fourth quarter will be a peak sales season for both ecological paper tableware and original paper businesses, expecting continued upward trends in sales[22][23].

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-039 广东韶能集团股份有限公司 第十届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2023 年10月13日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第十 九次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第十九次临时会议于2023年10月18 日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为陈来 泉、余晓帆、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向 宇、周楷唐。其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以 通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长陈来泉主持。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： 1 （一）公司 2023 年第三季度报告 表决 ...

发生变更的公告 广东韶能集团股份有限公司关于第二大股东名称 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）根据中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司网上业务平台出具的截至 2023年9月28日的公司股东名册，获悉：公司第二大股东深圳智 茂商业管理有限公司（持有公司股份141,612,134股，持股比例 13.11%）的名称发生变更，由"深圳智茂商业管理有限公司"变 更为"深圳兆伟恒发投资有限公司"。经联系，公司第二大股东 确认其企业名称发生变更，变更后的《营业执照》登记信息如下： 统一社会信用代码：91440300MA5HE4TJ9P 住所：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路1002号瑞思 大厦二层F202室 法定代表人：HAN WEINING 企业类型：有限责任公司(法人独资) 登记机关：深圳市市场监督管理局 成立日期：2023年7月13日 经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含 1 企业名称：深圳兆伟恒发投资有限公司 ...

独立董事签字：苏运法、杨向宇、周楷唐 2023 年 10 月 7 日 1 广东韶能集团股份有限公司独立董事 关于公司续聘会计师事务所的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、 《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等有关法律、法 规、规范性文件以及《广东韶能集团股份有限公司章程》的有关 规定，我们作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）的 独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就公司第十届董事会 第十八次临时会议审议的续聘会计师事务所事项发表独立意见 如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙，下称"容诚事务所"） 是公司 2022 年度审计机构。公司拟续聘容诚事务所为公司 2023 年的年度审计单位，该议案符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。我们同意公司续聘容诚事务所为公司 2023 年的年度审 计单位。 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-036 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过了提请召开 本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2023 年 10 月 24 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 2023 年 10 月 24 ...