股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-052 广东韶能集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023年 12月 28日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公 1 司 25 楼会议室。 3、召开方式：采 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-051 广东韶能集团股份有限公司关于股东股份质押进展的公告 一、股东股份质押基本情况 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"或"韶能股份"） 股东深圳华利通投资有限公司（下称"华利通"）于2021年2月8 日将其持有公司26,520,000股无限售流通A股质押给山东通达金 融租赁有限公司（下称"山东通达公司"），并在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司（下称"中登深圳分公司"）办理 完成股权质押登记手续，具体详见公司于2021年2月10日在巨潮 资讯网及《证券时报》披露的的《广东韶能集团股份有限公司关 于持股5%以上股东所持部分股份质押的公告》（公告编号： 2021-001）。 | 股东名 | 质押数量 | 占其所 持公司 | 占公 司总 | 是否 | 质押 | 质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 为限 | 起始 | 到期 | 质权人 | | 称 | （股） | 股份比 | 股本 | 售股 | 日 | 日 | | | | | 例 | 比例 | | | ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-050 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了提请召 开本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2023 年 12 月 28 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 2023 年 12 月 2 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-048 广东韶能集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2023 年12月7日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第二十 一次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第二十一次临时会议于2023年12 月12日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为陈来 泉、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷 唐。其中田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长陈来泉主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于为控股孙公司翁源致城热力有限公司申请银行授 1 为 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023—049 关于为控股孙公司翁源致城热力有限公司申请银行授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 8 月 4 日，广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）第十届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于投资经 营翁城供热工程项目的议案》。 为投资建设翁城供热工程项目，公司控股子公司韶能集团翁 源致能生物质发电有限公司（下称"致能公司"）的控股子公司 翁源致城热力有限公司（下称"致城公司"）拟向银行申请授信 人民币 21,500 万元，致能公司拟按其持股比例 51%，以信用方 式为致城公司本次申请授信提供担保，担保金额为 10,965 万元， 具体情况如下。 （二）董事会审议情况 2023年12月12日，公司召开第十届董事会第二十一次临时会 议，审议通过了《关于为控股孙公司翁源致城热力有限公司申请 银行授信提供担保的议案》。按照相关法律法规和《公司章程》 规定，本次担保议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大 会审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 重要内容提示 一、本次被司法拍卖的标的为广东韶能集团股份有限公司 （下称"公司"）持股5%以上的股东深圳华利通投资有限公司（下 称"华利通"）持有的公司非限售流通股47,429,763股，占公司 总股本的4.39%。 二、本次股份拍卖尚涉及拍卖款项缴纳、股份变更过户等环 节。 公司于 2023 年 10 月 31 日披露了《广东韶能集团股份有限 公司关于持股 5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提 示性公告》（公告编号：2023-043），深圳市中级人民法院拟将 华利通持有公司股份 47,429,763 股在淘宝网司法拍卖网络平台 进行公开拍卖。本次拍卖已成交，现将司法拍卖竞价结果等情况 公告如下： 一、本次司法拍卖竞价结果 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认 1 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-046 广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股东所持公司 部分股份被司法拍卖的进展公告 书》，本次司法拍卖竞价结果如下： "经公开竞价，用户姓名为"深 ...

根据《中华人民共和国公司法》规定，余晓帆先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司 董事会之日起生效。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023—047 广东韶能集团股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）收到董事余晓 帆先生的书面辞职书，表示："自 2021 年就职以来，我尽职尽 责于该工作，但因某些个人原因，我不再适合担任该职位，在此 我提出辞呈，按原任期的 2023 年 12 月 9 日辞去公司董事，同时， 在公司董事会中的提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会 中的任职也一并辞去。"辞职后，余晓帆先生将不在公司担任任 何职务。 截至本公告披露日，余晓帆先生未持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项，其在担任公司职务期间，勤勉尽责、 恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的 感谢。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2023-045 广东韶能集团股份有限公司关于持有公司 5%以上股东股份 被司法轮候冻结的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东股份轮候冻结的基本情况 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司（下称"中登公司"）网上业务 平台查询，获悉公司股东深圳华利通投资有限公司（下称"华利 | 通"）所持有的公司股份被轮候冻结，具体事项如下： | | --- | | 是否为 | 是否 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次轮 | 占其 | 占公 | 为限 | 东或第 | 冻结 | 股东 | 候冻结 | 所持 | 司总 | 售股 | 委托 | 轮候期 | 轮候机 | | 一大股 | 深度 | 原因 | 名称 | 股数 | 股份 | 股本 | 及 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023—044 广东韶能集团股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）收到副总经理 刘虹女士的退休离任书面报告。因达到法定退休年龄，刘虹女士 申请辞去公司副总经理职务。辞职后，刘虹女士将不在公司担任 任何职务，其退休离任报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，刘虹女士持有公司股份 127,720 股，占 公司总股本比例 0.012%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘虹女士离任后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对股份转让的规 定。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 刘虹女士在担任公司职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-043 广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股东所持公司 部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 重要内容提示 一、本次将被司法拍卖的标的为广东韶能集团股份有限公司 （下称"公司"）持股5%以上的股东深圳华利通投资有限公司（下 称"华利通"）持有的公司非限售流通股47,429,763股，占公司 总股本的4.39%。 1 一、本次拍卖主要内容 （一）拍卖标的 华利通持有的公司股份 47,429,763 股。 （二）拍卖时间 二、目前本次司法拍卖事宜尚处于公示阶段，拍卖尚存在不 确定性。 三、本次司法拍卖事宜不会对公司的日常生产经营等产生影 响。 公司收到深圳市中级人民法院（下称"深圳中院"）的《拍 卖通知书》（（2022）粤 03 执 3671 号之一），并在淘宝网司法 拍卖网络平台查询信息，获悉：深圳中院拟将华利通持有公司股 份 47,429,763 股在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖，现 将有关情况公告如下： 2023 年 12 月 ...